Ухвала суду № 56798001, 28.03.2016, Личаківський районний суд м.Львова

Справа №463/47/16-к

Провадження №1-кс/463/280/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 березня 2016 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова Головатий Р.Я., з участю секретаря судових засідань - Миличук У.Р., слідчого - Лукіна А.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області Лукіна А.А., погоджене з прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 Опанасюком О.Г., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

слідчий СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів.

У зв'язку з розслідуванням кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015140040000722 від 13 березня 2015 року, просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення установчих документів, штатного розпису, податкової звітності ПП «Агентство земельних відносин» за період 2014-2015рр, договору про відступлення права вимоги від 05.03.2015 укладеного між ПАТ «Укргазпромбанк» та ПП «Агентство земельних відносин», руху коштів на розрахункових рахунках підприємства за період 2014-2015р.р., документів, які підтверджують сплату шляхом безготівкового перерахування коштів в сумі 1 202 595,61 грн. ПАТ «Укргазпромбанк», договори купівлі-продажі на об'єкти нерухомого майна підприємства за період 2014-2015р.р., журнали вхідної та вихідної кореспонденції за 2015-2016р.р., журнали реєстрації довіреностей за 2015-2016р.р., договори купівлі-продажу на об'єкти нерухомого майна за адресою м.Львів, вул.Шафарика, 11, та договори оренди, договори позики і угоди про зарахування зустрічних однорідних вимог, де однією зі сторін є ПП «Агентство земельних відносин».

При цьому, з метою попередження знищення вказаних вище документів, внесення до них неправдивих відомостей та вчинення інших дій, котрі унеможливлять встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, просить клопотання розглянути без участі сторін кримінального провадження.

Заслухавши думку слідчого, який просив задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, вважаю, що клопотання, зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, слід розглядати без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, та таке підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належатьвідомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що договір про відступлення права вимоги від 05.03.2015р., укладений між ПАТ «Укргазпромбанк» та ПП «Агентство земельних відносин», документи, які підтверджують сплату шляхом безготівкового перерахування коштів в сумі 1 202 595,61 грн. ПАТ «Укргазпромбанк», журнали вхідної та вихідної кореспонденції за 2015-2016р.р., журнали реєстрації довіреностей за 2015-2016р.р., договори купівлі-продажу на об'єкти нерухомого майна за адресою м.Львів, вул.Шафарика, 11, та договори оренди, договори позики і угоди про зарахування зустрічних однорідних вимог, де однією зі сторін є ПП «Агентство земельних відносин», знаходяться у директора ПП «Агентство земельних відносин» (ЄДРПОУ 35855215, місцезнаходження: м.Львів, вул.В.Великого, 18) ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1, а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12015140040000722, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до вищевказаних документів підставне та його слід задовольнити.

Разом з тим, вважаю, що клопотання в частині надання можливості вилучення вищевказаних документів є необґрунтованим, оскільки всупереч вимогам ч.7 ст.163 КПК України слідчим не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім цього, вважаю, необґрунтованим і клопотання в частині надання тимчасового доступу з можливістю вилучення установчих документів, штатного розпису, податкової звітності ПП «Агентство земельних відносин» за період 2014-2015рр, руху коштів на розрахункових рахунках підприємства за період 2014-2015р.р., договори купівлі-продажі на об'єкти нерухомого майна підприємства за період 2014-2015р.р., оскільки слідчим у своєму клопотанні не доведено наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

клопотання слідчого СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області Лукіна А.А., погоджене з прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 Опанасюком О.Г., про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області Лукіну А.А. тимчасовий доступ до договору про відступлення права вимоги від 05.03.2015р., укладеного між ПАТ «Укргазпромбанк» та ПП «Агентство земельних відносин», документів, які підтверджують сплату шляхом безготівкового перерахування коштів в сумі 1 202 595,61 грн. ПАТ «Укргазпромбанк», журналів вхідної та вихідної кореспонденції за 2015-2016р.р., журналів реєстрації довіреностей за 2015-2016р.р., договорів купівлі-продажу на об'єкти нерухомого майна за адресою м.Львів, вул.Шафарика, 11, та договорів оренди, договорів позики і угод про зарахування зустрічних однорідних вимог, де однією зі сторін є ПП «Агентство земельних відносин», які знаходяться у директора ПП «Агентство земельних відносин» (ЄДРПОУ 35855215, місцезнаходження: м.Львів, вул.В.Великого, 18) ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1.

Обов'язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні директора ПП «Агентство земельних відносин» ОСОБА_4, покладається на директора ПП «Агентство земельних відносин» ОСОБА_4.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: Р.Я. Головатий