Ухвала суду № 56792613, 22.03.2016, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/3151/16-к

У Х В А Л А

22 березня 2016 року

м.Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ НП в Рівненській області підполковника поліції Жигули Наталії Андріївни яке погоджено із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області юристом 1 класу Купрун Є.П. про призначення позапланової виїзної ревізії , -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого управління ГУ НП в Рівненській області підполковник поліції Жигула Наталія Андріївна, звернулась до Рівненського міського суду з клопотанням яке погоджено із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області юристом 1 класу Купрун Є.П. про призначення позапланової виїзної ревізії.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчою групою слідчого управління ГУ НП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013190010000049 від 03.01.2013 щодо кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.4 ст.191, ст. 219 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.04.2004 між Закритим акціонерним товариством Будівельна компанія "Рівнепромбуд" (далі ЗАТ БК "Рівнепромбуд") в особі генерального директора ОСОБА_3 та ОСОБА_4 укладено договір №4-с про пайову участь у будівництві. Згідно з договором ЗАТ БК "Рівнепромбуд" приймає ОСОБА_4 пайовиком у часткове будівництво п'яти квартир, загальною площею 316,46 м2, розташованих на 10-му поверсі будинку АДРЕСА_1, а ОСОБА_4 зобов'язується їх прийняти і оплатити вартість будівництва у сумі 373 100 грн.

На виконання умов договору №4-с на розрахункові рахунки ЗАТ БК "Рівнепромбуд" ОСОБА_4 внесено грошових коштів на суму 362 190 грн., що становить 97% вартості пайового будівництва житла.

У листопаді 2005 року ЗАТ БК "Рівнепромбуд" проведено коригування проектно-кошторисної документації будинку АДРЕСА_1, в результаті якого на 10-му поверсі вирішено збудувати шість квартир, загальною площею 375,4м2.

Після чого, ОСОБА_3, будучи генеральним директором, у період із 14 грудня 2005 року по 06 січня 2006 року уклав договори про пайову участь із ОСОБА_6 на будівництво квартири № 59, ОСОБА_7 квартири № 55, ОСОБА_8 квартири № 58, ОСОБА_9 квартири № 60, ОСОБА_10 квартири № 56, ОСОБА_11 квартири № 57, а саме на шість квартир 10-го поверху.

У подальшому, а саме, після здачі 04.01.2012 будинку АДРЕСА_1 в експлуатацію, на підставі розпорядження міського голови № 153-р від 14.02.2012 та № 254-р від 15.03.2012, виконавчим комітетом Рівненської міської ради для ОСОБА_7, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_8, ОСОБА_6 та ОСОБА_12 видано свідоцтва про право власності на квартири з підсобними приміщеннями підвалу.

При цьому, після проведення корегування проекту будівництва даного будинку з добудуванням 10-го поверху і змін планування квартир, предмет договору № 4-с від 22.04.2004 укладений із ОСОБА_4 не змінився, так як фактично із загальної площі 375,4м2 десятого поверху - 316, 46 м2 були предметом відносин між пайовиком ОСОБА_4 та ЗАТ БК "Рівнепромбуд".

У ході здійснення досудового розслідування зазначених кримінальних правопорушеннь виникла необхідність у проведенні Державною фінансовою інспекцією в Рівненській області позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансового-господарської діяльності ЗАТ БК "Рівнепромбуд" код за ЄДРПОУ 30841255, юридична адреса: м. Рівне, вул. Степана Бандери, буд.41, при проведенні будівництва житлового будинку АДРЕСА_1 у період з 01 січня 2003 по 04 січня 2012 року.

Слідчий клопотання про призначення позапланової документальної ревізії підтримала з підстав зазначених в клопотанні, суду пояснила, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, встановлення винних осіб у вчиненні кримінальних правопорушеннь та точної суми завданих збитків, необхідно проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ЗАТ БК "Рівнепромбуд" код за ЄДРПОУ 30841255, юридична адреса: м. Рівне, вул. Степана Бандери, буд.41, щодо дотримання вимог законодавства службовими особами при отримані, оприбуткуванні та використанні грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей, зокрема від ОСОБА_4, та інших пайовиків, які надійшли відповідно до договорів про пайову участь у будівництві житлового будинку АДРЕСА_1

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Так, згідно п. 29 Постанови КМ України від 20 квітня 2006 року № 550 "Про затвердження Порядку проведення інспектування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами" позапланова виїзна ревізія об'єкта контролю за зверненням правоохоронного органу проводиться у разі надання ним клопотання слідчого або прокурора про призначення позапланової виїзної ревізії та ухвали суду про дозвіл на її проведення, в якому зазначаються підстави проведення, дати її початку та закінчення, а також номер кримінального провадження, орган, що здійснює досудове розслідування, дата та підстави повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (для ревізії суб'єкта господарської діяльності, не віднесеного Законом до підконтрольних установ).

Відповідно до ст. ст. 2, 8, Згідно статті 11 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" від 26.01.1993, із змінами та доповненнями, позаплановою виїзною ревізією вважається ревізія, яка не передбачена в планах роботи органу державного фінансового контролю і проводиться за наявності такої підстави: у разі надходження доручення щодо проведення ревізій у підконтрольних установах від Кабінету Міністрів України, органів прокуратури, органів доходів і зборів, Національної поліції, Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро України, в якому містяться факти, що свідчать про порушення підконтрольними установами законів України, перевірку додержання яких віднесено законом до компетенції органів державного фінансового контролю.

Крім того, згідно зазначеної статті вказаного Закону, позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду. Позапланова ревізія підконтрольної установи не може проводитися частіше одного разу на квартал.

Орган державного фінансового контролю, прокурор або слідчий, який ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості. Тривалість позапланової виїзної ревізії не повинна перевищувати 15 робочих днів.

Відповідно до п. 4 ч.2 ст. 40 КПК України, слідчий уповноважений призначити ревізії та перевірки у порядку визначеному законом.

Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, встановлення винних осіб у вчиненні кримінальних правопорушеннь та точної суми завданих збитків, необхідно проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ЗАТ БК "Рівнепромбуд", щодо дотримання вимог законодавства службовими особами при отримані, оприбуткуванні та використанні грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей, зокрема від ОСОБА_4, та інших пайовиків, які надійшли відповідно до договорів про пайову участь у будівництві житлового будинку, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволені.

Керуючись ст.ст.8, 11 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні", ст.ст. 2, 40, 92, 93 131,132, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Задовольнити клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Рівненській області Жигули Н.А. про призначення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ЗАТ БК "Рівнепромбуд" код за ЄДРПОУ 30841255, юридична адреса: м. Рівне, вул. Степана Бандери, буд.41, зокрема, перевірки руху товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів, які використовувались у будівництві житлового будинку АДРЕСА_1, у період з 01 січня 2003 по 04 січня 2012 року.

Надати дозвіл Державній фінансовій інспекції в Рівненській області провести у строк з 21.03.2016 по 08.04.2016 (15 робочих днів) позапланову виїзну ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ЗАТ БК "Рівнепромбуд" код за ЄДРПОУ 30841255, юридична та фактична адреса: м. Рівне, вул. Степана Бандери, буд.41, у кримінальному проваджені № 12013190010000049, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.4 ст.191, ст. 219 КК України.

При проведенні виїзної позапланової ревізії дослідити наступні питання:

- отримання, оприбуткування та цільове використання грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей ОСОБА_4, які надані для ЗАТ БК "Рівнепромбуд", згідно договору №4-с від 22.04.2004 про пайову участь у будівництві житлового будинку АДРЕСА_1

- отримання та цільове використання коштів та товарно-матеріальних цінностей, які надані пайовиками для ЗАТ БК "Рівнепромбуд", згідно договорів про пайову участь у будівництві житлового будинку АДРЕСА_1

- надходження та цільове використання грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей ЗАТ БК "Рівнепромбуд" при проведенні будівництва житлового будинку АДРЕСА_1, у період з 01 січня 2003 по 04 січня 2012 року.

Позапланову виїзну ревізію провести в період із 28 березня 2016 року по 14 квітня 2016 року, протягом 15 робочих днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала набрала законної сили 22 березня 2016 року.

Слідчий суддя Рівненського міського суду К.Е. Ореховська