Ухвала суду № 56792029, 30.03.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 30.03.2016 Справа № 554/10820/15-к

У Х В А Л А

про арешт майна

місто Полтава 30 березня 2016 року

справа № 554\10820\15-к

1кс\554\2692\2016

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

при секретарі : А.П. Новіковій

за участю прокурора : Р.В. Перехреста

за участю слідчої : ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання

старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_1 про накладення арешту на майно,

матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015170000000614 від 04.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12015170000000614 від 04.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, обіймаючи посаду менеджера відділу реалізації скрапленого газу ТОВ «Євростандарт-Автогаз» (ЄДРПОУ 37958775), будучи службовою особою, вчинила умисне кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Наказом директора ТОВ «Євростандарт-Автогаз» від 01.12.2011 ОСОБА_2 призначено на посаду менеджера відділу реалізації скрапленого газу, товариства, яке є юридичною особою та має самостійний баланс, поточні, валютні рахунки в банках, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, фірмові бланки, а також знак для товарів і послуг.

Відповідно до Статуту, ТОВ «Євростандарт-Автогаз» має право самостійно визначати ціни і тарифи на свою продукцію, роботи, послуги за чинним законодавством України, веде первинний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну звітність, на основі даних бухгалтерського обліку Товариство складає фінансову звітність за формами, передбаченими чинним законодавством України, проводить інвентаризацію належного йому майна для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та звітності.

Відповідно до посадової інструкції, менеджер відділу реалізації скрапленого газу ОСОБА_2 має право самостійно представляти інтереси ТОВ «Євростандарт-Автогаз», вступати у взаємовідносини із підрозділами сторонніх організацій із питань, що повязані з їх професійною діяльністю; безпосередньо здійснювати, від імені підприємства, повноваження щодо розпорядження продукцією ТОВ «Євростандарт-Автогаз», у тому числі щодо відвантаження скрапленого вуглеводного газу, який зберігається на «ГНС «Селещина» ПП «Компанія «ОСОБА_3»; укладати від імені товариства договори та контролювати їх виконання; самостійно формувати ціни та складати рахунки на фактичне відвантаження і рахунки на передоплату; вивчати ринок, здійснювати реалізацію та планувати поставки скрапленого газу; брати участь від імені підприємства в електронних торгах та складати графіки відвантаження; самостійно від імені підприємства здійснювати взаєморозрахунки з покупцями, вести облік і контроль дебіторської заборгованості; складати звіти по відвантаженню з газонаповнювальних станцій у тому числі з «ГНС «Селещина», а також контролювати реалізацію газу в регіонах; вести облік залишків газу; контролювати поставки газу по мережам АГЗС, тобто наділена адміністративно-господарськими функціями, та є службовою особою.

Так, на початку вересня 2014 року ОСОБА_2, будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам юридичної особи, з метою заволодіння скрапленим вуглеводним газом, що належить ТОВ «Євростандарт-Автогаз» та, відповідно до договору «Про надання послуг по зберіганню скрапленого газу» між ТОВ «Євростандарт-Автогаз» (Замовник) та ПП «Компанія «ОСОБА_3» від 01.01.2014 №211, перебував на зберіганні у «ГНС «Селещина» ПП «Компанія «ОСОБА_3» за адресою: Полтавська область, Машівський район, с. Селещина, вул. Кірова, 90, маючи право оперативного управління та розпорядження від імені підприємства вказаним майном, вступила від імені ТОВ «Євростандарт-Автогаз» у взаємовідносини із фізичною особою ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, щодо продажу останньому скрапленого вуглеводного газу у кількості 40 тон за ціною 570000 (пятсот сімдесят тисяч) гривень.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_2, здійснюючи функції із представництва інтересів ТОВ «Євростандарт-Автогаз» у сторонніх організаціях та укладення від імені підприємства угод, самостійного формування ціни товару та інших істотних умов поставки, зловживаючи своїм службовим становищем, запевнила ОСОБА_4 у відсутності необхідності укладення письмового договору, визначила ціну реалізованого ОСОБА_5 скрапленого вуглеводного газу у розмірі 570000 гривень та повідомила про необхідність прибути 10.09.2014 для завантаження до «ГНС «Селещина» ПП «Компанія «ОСОБА_3» за адресою: Полтавська область, Машівський район, с. Селещина, вул. Кірова, 90.

При цьому, ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про заборону здійснення розрахунково-касових операцій із покупцями продукції ТОВ «Євростандарт-Автогаз», окрім безготівкових, повідомила ОСОБА_4 у якості істотної умови договору поставки скрапленого вуглеводного газу про необхідність здійснити 11.09.2014 оплату ціни договору на суму 570000 гривень у готівковій формі, та передати грошові кошти особисто їй як представнику ТОВ «Євростандарт-Автогаз», від імені та в інтересах якого вона діяла на посаді менеджера, з послідуючим внесенням нею коштів в касу підприємства.

Здійснюючи повноваження щодо розпорядження продукцією ТОВ «Євростандарт-Автогаз», у тому числі щодо відвантаження скрапленого вуглеводного газу, який зберігається на «ГНС «Селещина» ПП «Компанія «ОСОБА_3»; надання від імені ТОВ «Євростандарт-Автогаз» обовязкових до виконання розпоряджень уповноваженій матеріально відповідальній особі підприємства-зберігача, ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, надала 10.09.2014 по телефону уповноваженій матеріально відповідальній особі підприємства-зберігача менеджеру ПП «Компанія «ОСОБА_3» ОСОБА_3, вказівку відвантажити із «ГНС «Селещина»до автомобілів ОСОБА_4 (перевізник ТОВ «Даль-Транс»): «ДАФ», д/н НОМЕР_1, та «ДАФ», д/н НОМЕР_2, скраплений вуглеводний газ у кількості 40 тон.

Після здійснення незаконного відвантаження на користь покупця скрапленого вуглеводного газу у кількості 40 тон, 11.09.2015 ОСОБА_2, діючи від імені ТОВ «Євростандарт-Автогаз», отримала від ОСОБА_4 кошти в сумі 570000 гривень, які до каси Товариства не внесла, а витратила на власні потреби.

У подальшому, з метою приховання факту заволодіння майном підприємства, 01.10.2014 ОСОБА_2 внесла завідомо неправдиві відомості до власного звіту менеджера за жовтень 2014 року шляхом відображення реалізації ТОВ «Євростандарт-Автогаз» скрапленого вуглеводного газу в кількості 40 тон, вартістю 572000 гривень, підприємству ТОВ «ОСОБА_6 ЛТД», сформувавши в бухгалтерській програмі «1С «Предприятие 8.2» видаткову накладну №23681 від 01.10.2014.

Таким чином, ОСОБА_2, будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам юридичної особи, заволоділа майном ТОВ «Євростандарт-Автогаз» скрапленим вуглеводним газом у кількості 40 тон, вартістю 572000 гривень, чим заподіяла збитків підприємству на суму 572000,00 гривень, що у 600 разів і більше перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є с особливо великим розміром.

Під час досудового розслідування виникла необхідність накладенні арешту на майно підозрюваної ОСОБА_2 шляхом заборони його відчуження.

Органами досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 фактично оформила на свого співмешканця ОСОБА_7 нерухоме майно у звязку з чим прохав накласти арешт на дане майно.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання.

Захисник підозрюваної ОСОБА_2 - ОСОБА_8 суду пояснив , що ОСОБА_2 не має ніякого відношення до майна ОСОБА_7

Заслухавши пояснення учасників процесу , дослідивши матеріали справи , вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Проведеним досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_2 останні роки співмешкає з гр. ОСОБА_7, на якого відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна від 28.03.2016, оформила 22.10.2015 магазин змішаної торгівлі за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Говтвянчик, вул. Ярова, б.14.

Відповідно до довідки з ЄДР в жовтні 2015 року ОСОБА_7 зареєструвався як фізична особа підприємець і станом на теперішній час веде господарську діяльність в магазині.

Відповідно до даних ГУ ДФС у Полтавській області єдиним джерелом доходів ОСОБА_7 впродовж 2014 року була заробітна плата на посаді водія вТОВ «Компанія «ОСОБА_3», яка згідно довідки ПП «Компанія «ОСОБА_3» з 01.01.2013р. по 01.10.2014 р. склала 20210,76 грн. З 01.01.2015 р. по 01.10.2015 р. джерела доходів у ОСОБА_7 взагалі відсутні.

Окрім того, допитана в якості свідка ОСОБА_9 (мати ОСОБА_2О.)повідомила про те, що мешкає вона в с. Базилівщина Машівського району Полтавської області по вул. Шевченка, б.73. Донька до неї приїжджає дуже рідко, але іноді спілкуються по телефону. Допомагати доньці матеріально вона не може, оскільки живе одна на пенсію, інших джерел доходів не має.

Враховуючи викладене, та той факт, що ні ОСОБА_7 не мав впродовж 2014-2015 р.р. відповідних джерел доходів, окрім заробітної плати, для будівництва або придбання нерухомого майна,ні ОСОБА_2, яка в червні 2015 року була звільнена з посади менеджера ТОВ «Євростандарт-Автогаз», можна прийти до висновку, що магазин оформлений в жовтні 2015 року на гр. ОСОБА_7 був побудований на кошти, отримані ОСОБА_2 злочинним шляхом, а саме від реалізації скрапленого газу в кількості 40 тон на суму 572000,00 грн.

Відповідно до ч. ч. 1-3, ч. 6 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Так, відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, про підозру у вчинені якого повідомлено ОСОБА_2, є особливо тяжким злочином, за вчинення якого передбачено покарання у виглядіпозбавлення волі від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Указане нерухоме майно - магазин за адресою Полтавська область, Полтавський район, с. Говтвянчик, вул. Ярова, б.14, фактично належить ОСОБА_2 та було набуто підозрюваною у тому числі за рахунок грошових коштів,одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тому може бути конфісковане у підозрюваної для забезпечення виконання вироку суду.

Накладення арешту на вказане нерухоме майно, зокрема, заборона розпоряджатись ним, є необхідним для його збереження до закінчення проведення відповідних слідчих дій та судового розгляду, з метою недопущення його відчуження, укладення правочинів,спрямованих на приховання та маскування незаконного його походження, що унеможливить конфіскацію указаного майна.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Як встановлено досудовим розслідуванням, накладення арешту на вказане нерухоме майно, зокрема, заборона розпоряджатись ним,є необхідним для недопущення його відчуження, укладення правочинів,спрямованих на приховання та маскування незаконного його походження, що унеможливить конфіскацію указаного майна.

Заборона розпоряджатись вказаним майном є найменш обтяжливим способом арешту майна, що не перешкоджає повноцінно користуватися ним до вирішення питання по суті.

Таким чином, досудовим розслідуванням установлено необхідність накладення арешту на майно третьої особи гр. ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, яке було фактично набуто підозрюваною ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, на кошти отримані від вчинення злочину, а саме: магазин змішаної торгівлі площею 263,2 кв.м, розташований за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Говтвянчик, вул. Ярова, б.14, шляхом заборони його відчуження, щоєрозумним та співрозмірним обмеженням права власності завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись, ст. ст. 167-168, 170-171 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Накласти арешт на нерухоме майно третьої особи з метою забезпечення конфіскації майна, а саме гр. ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, яке було фактично набуте підозрюваною ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, на кошти отримані від вчинення злочину,а саме:магазин змішаної торгівлі площею 263,2 кв.м, розташований за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Говтвянчик, вул. Ярова, б.14.

Заборонити до завершення досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні відчуження нерухомого майна, яким володіє на праві приватної власності ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, а саме: магазин змішаної торгівлі площею 263,2 кв.м, розташованийза адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Говтвянчик, вул. Ярова, б.14.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Полтавської області на протязі 5 діб з моменту оголошення.

Слідчий суддя : Г.В. Андрієнко