Постанова № 56792025, 28.09.2012, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Октябрський районний суд м.Полтави

м. Полтава, вул. Навроцького, 5, 36002, (05322) 53-25-10

Справа № 1622/13537/2012

4/1622/1663/2012

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 вересня 2012 року м.Полтава

Суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О. розглянувши матеріали подання старшого слідчого СВ ДПІ у м.Полтаві Полтавської області Державної податкової служби, капітана податкової міліції ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки по кримінальній справі №12011523008007 ,-

В С Т А Н О В И Л А :

28 вересня 2012 старший слідчий СВ ДПІ у м.Полтаві Полтавської області ДПС капітан податкової міліції ОСОБА_1 звернувся в суд з поданням, погодженим заступником прокурора м. Полтави про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення в ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005, м. Полтава, вул. Пушкіна, 45, виїмки на паперових носіях інформації (виписок банку, роздруківок, регістрів аналітичного та синтетичного обліку) про рух коштів по рахунках ТОВ «Ерамі» (код ЄДРПОУ 36274442) №26002212780201 та №26003212780200 (із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 26 листопада 2008 року по 26 вересня 2012 року, заяв про відкриття банківського рахунку, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, карток зі зразками підписів та відбитками печаток, довіреностей на право розпоряджатися вищевказаними рахунками, грошових чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень на перерахування коштів по вказаним рахункам за період з 01 січня 2008 року по 26 вересня 2012 року.

З матеріалів подання вбачається, що 05 серпня 2011 року СВ ПМ ДПІ у м. Полтаві порушена кримінальна справа відносно службових осіб ПАТ «Полтавакондитер» за ознаками злочину, передбаченого ст.15 ч.2, ст.191 ч.5 КК України, а саме замах на заволодіння чужим майном бюджетними коштами в особливо великих розмірах службовою особою шляхом зловживання своїм службовим становищем..

19 вересня 2012 року СВ ДПІ у м. Полтаві порушена кримінальна справа відносно фінансового директора ПАТ «Полтавакондитер» ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ст.212 ч.3 КК України, а саме умисне ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування та призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

В ході досудового слідства встановлено, що ПАТ «Полтавакондитер в період 2008-2010 років мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Ерамі» (код ЄДРПОУ 36274442), яке має розрахункові рахунки №26002212780201, відкритий 28 листопада 2008 року та № 26003212780200, відкритий 26 листопада 2008 року в ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005, м. Полтава, вулиця Пушкіна,45.

Відповідно до ч.3 ст.178 КПК України, виїмка носіїв секретної інформації та/або документів, що містить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Дослідивши матеріали, додані до подання приходжу до висновку про задоволення подання та про надання дозволу на проведення в ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005, м. Полтава, вул.Пушкіна, 45, виїмки на паперових носіях інформації (виписок банку, роздруківок, регістрів аналітичного та синтетичного обліку) про рух коштів по рахунках ТОВ «Ерамі» (код ЄДРПОУ 36274442) №№26002212780201, №26003212780200 (із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 26 листопада 2008 року по 26 вересня 2012року, заяв про відкриття банківського рахунку, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, карток зі зразками підписів та відбитками печаток, довіреностей на право розпоряджатися вищевказаними рахунками, грошових чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень на перерахування коштів по вказаним рахункам за період з 01 січня 2008 року по 26 вересня 2012 року, оскільки дана інформація може бути доказом по кримінальній справі та для її повного і обєктивного розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст.178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ДПІ у м.Полтаві Полтавської області Державної податкової служби, капітану податкової міліції ОСОБА_1 на проведення в ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005, м. Полтава, вул. Пушкіна, 45, виїмки на паперових носіях інформації (виписок банку, роздруківок, регістрів аналітичного та синтетичного обліку) про рух коштів по рахунках ТОВ «Ерамі» (код ЄДРПОУ 36274442) №№26002212780201, №26003212780200 (із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 26 листопада 2008 року по 26 вересня 2012 року, заяв про відкриття банківського рахунку, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, карток зі зразками підписів та відбитками печаток, довіреностей на право розпоряджатися вищевказаними рахунками, грошових чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень на перерахування коштів по вказаним рахункам за період з 01 січня 2008 року по 26 вересня 2012 року.

Постанова є остаточною та оскарженню не підлягає.

Суддя І.О.Блажко