Ухвала суду № 56774674, 23.03.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/5505/16-к

Провадження №1-кс/127/2128/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., при секретарі Подоляк М.В., за участю слідчого Кучабського І.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області Кучабського І.В. про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПУАТ «ФІДОБАНК», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПУАТ «ФІДОБАНК», мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12013010320000213, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2013 року за ч. 2, 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до обставин кримінального провадження ОСОБА_2, на підставі договору купівлі-продажу від 17.04.2013 року, укладено між СТОВ «Агрофірма «Красне» в особі генерального директора ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_2, згідно довіреності № 1 від 17.04.2013 року на підставі видаткових накладних № 01915 від 17.04.2013 року, №01936 від 24.04.2013 року, №01944 від 25.04.2013 року отримав у СТОВ «Агрофірма «Красне» цукор в кількості 60 тон на загальну суму 300 000 грн. Строк оплати повної вартості товару минув 07.05.2013 року. Згідно акту звірки розрахунків заборгованість ОСОБА_2 перед СТОВ «Агрофірма «Красне» складає 200 000 грн., на неодноразові вимоги щодо повернення боргу ніяк не реагує, та повністю ігнорує як усні так і письмові вимоги.

27.02.2013 року ОСОБА_4 будучи директором ТОВ «Агропост-Тернопіль» з метою власного збагачення, виник умисел на заволодіння грошима шляхом обману. Тоді, діючи умисно та перебуваючи в с.Красне Тиврівського району Вінницької області заключив з ТОВ «Краснянське СП «Агромаш» в особі ОСОБА_3 договір поставки № 78. Відповідно до якого продавець (ТОВ «Краснянське СП «Агромаш») продає, а покупець (ТОВ «Агропост-Тернопіль» ) приймає (купує) сільськогосподарську техніку, а саме: борону дискову БДВП-5,5 1 шт., за ціною 165300 грн., прикотуючий каток БДВП -5,5 1 шт., за ціною 20900 грн., борону дискову БДВП -6,3 -1 шт., за ціною 170050 грн., прикотуючий каток БДВП - 6,3 - 1 шт., за ціною 20900 грн. на загальну суму 377150 грн. Тоді, ОСОБА_4, з метою доведення свого злочинного умислу до логічного завершення, 21.03.2013 року ТОВ «Агропост-Тернопіль» сплатив попередню оплату в розмірі 20 000 грн. та за довіреністю № 4 від 16.04.2013 року отримало вищевказаний товар. Після чого, свої фінансові зобов'язання не виконав та шахрайським шляхом заволодів грошима, що належать ТОВ «Краснянське СП «Агромаш» на загальну суму 357 150 грн.

Згідно довідки з Вінницької об'єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС України у Вінницькій області від 19.08.2015 у банківських установах відкриті рахунки фізичної особи - підприємця ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер - НОМЕР_1, який є керівником, засновником, головним бухгалтером ПП «ІРНА-АГРО» (код ЄДРПОУ - 14045680) та ТОВ «АГРОПОСТ-ТЕРНОПІЛЬ» код ЄДРПОУ - 38535270), яким належать наступний банківський рахунок: №26004000502763 відкритий 21.01.2014 в ПУАТ «ФІДОБАНК».

З метою з'ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, підтвердження факту отримання ПП «ІРНА-АГРО» та ТОВ «АГРОПОСТ-ТЕРНОПІЛЬ» перерахованих коштів, встановлення руху та спрямування даних коштів після їх отримання, що є необхідним для повноцінного проведення судово - економічної експертизи, підтвердження чи спростування відомостей на наявні витрати ПП «ІРНА-АГРО» та ТОВ «АГРОПОСТ-ТЕРНОПІЛЬ» пов'язаних з проведення вищевказаних робіт, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю та знаходиться у володінні ПУАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10).

Документи, які знаходяться у володінні ПУАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175, м.Київ, вул.Велика Васильківська, 10), а саме: щодо відкриття та використання ПП «ІРНА-АГРО» (код ЄДРПОУ - 14045680) та ТОВ «АГРОПОСТ-ТЕРНОПІЛЬ» код ЄДРПОУ - 38535270, юридична та фактична адреса: м. Тернопіль, вул. Чернівецька, 44-Б) банківського рахунку №26004000502763; роздруківка про рух коштів по даному рахунку з дати відкриття по теперішній час із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту банківського рахунку №26004000502763; заяви на відкриття та обслуговування рахунку; всі інші документів, що стали підставою для відкриття вищевказаного рахунку, інформація на паперовому носії щодо реквізитів (номера, дати відкриття, місця відкриття) та балансу всіх банківських рахунків, які зареєстровані в П ПУАТ «ФІДОБАНК» на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер - НОМЕР_1, а також до інформації щодо індивідуальних депозитних сейфах, які зареєстровано на вищевказане ім'я, мають важливе значення для швидкого, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які в них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, проведення огляду документів.

Зважаючи на вищевикладене, а також беручи до уваги необхідність в тимчасовому доступі до вищевказаних документів, які знаходяться у володінні ПУАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175, м.Київ, вул.Велика Васильківська, 10), керуючись ст. 40, 131,132,159,160,162КПК України, слічий звернувся до суду з відповідним клопотанням.

●

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник ПУАТ «ФІДОБАНК» в судове засідання не з'явився з невідомих суду причин, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПУАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175, м.Київ, вул.Велика Васильківська, 10), оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області Кучабському Ігорю Віталійовичу, а також оперуповноваженому УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_5, на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПУАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175, м.Київ, вул.Велика Васильківська, 10), а саме: щодо відкриття та використання ПП «ІРНА-АГРО» (код ЄДРПОУ - 14045680) та ТОВ «АГРОПОСТ-ТЕРНОПІЛЬ» код ЄДРПОУ - 38535270, юридична та фактична адреса: м. Тернопіль, вул. Чернівецька, 44-Б) банківського рахунку №26004000502763; роздруківку про рух коштів по даному рахунку з дати відкриття по час виконання ухвали суду із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту банківського рахунку №26004000502763; заяв на відкриття та обслуговування рахунку; всіх інших документів, що стали підставою для відкриття вищевказаного рахунку, до інформації на паперовому носії щодо реквізитів (номера, дати відкриття, місця відкриття) та балансу всіх банківських рахунків, які зареєстровані в ПУАТ «ФІДОБАНК» на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер - НОМЕР_1, а також до інформації щодо індивідуальних депозитних сейфах, які зареєстровано на вищевказане ім'я, тобто можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії (здійснити виїмку).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: