Ухвала суду № 56773009, 25.03.2016, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Справа № 645/1296/16-к

Провадження № 1-кс/645/350/16

УХ В А Л А

про відмову у задоволенні клопотання

25 березня 2016 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова Сілантьєва Е.Є., при секретарі - Момот О.І., за участю прокурора Джевага О., слідчого СВ Фрунзенського відділення Орджонікідзеського відділу ГУНП в Харківській областіПоліщука В.А., розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Поліщука В.А. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220460000786 від 14 березня 2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Фрунзенського відділення Орджонікідзеського відділу ГУНП в Харківській областіПоліщук В.А. звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим зі прокурором прокуратури Фрунзенського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 Джевага О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в АТ «Банк «Фінанси та Кредит», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Артема 60, та можливість вилучити їх належним чином завірені ксерокопії, а саме: документів, що містяться в справах юридичного оформлення рахунку № 26008026275601, а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на рахунок№ 26008026275601та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 15.09.2015 року і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку № 26008026275601 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 15.09.2015 року і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Підставами для надання доступу до цієї інформації слідчий зазначає те, що у провадженні СВ Фрунзенського ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220460000786 від 14.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, за заявою представника ПФ «Орія» ОСОБА_3 про те, що керівництво ТОВ «Восток спецсплав» не виконує рішення господарського суду Харківської області від 02.09.2015 у справі № 922/4024/15. (ЖЄО 4360). Під час досудового розслідування допитано директора ПФ «Орія», ОСОБА_4, який пояснив, що 02 вересня 2015 року Господарським судом Харківської області винесено рішення по справі № 922/4024/15 про часткове задоволення вимог Приватної фірми "Орія" про стягнення грошових коштів з Товариства з обмеженою відповідальністю "Восток Спецсплав" (ідентифікаційний код юридичної особи: 38158001). Зі спливом більше, ніж п'яти місяців дане рішення суду ігнорується та умисно не виконується службовими особами ТОВ "Восток Спецсплав", адже їм достеменно відомо про наявність рішення по справі № 922/4024/15, адже їм було надіслано спочатку копію рішення з суду по даній справі, а згодом постанову виконавця про відкриття виконавчого провадження на підставі такого рішення. Товариство з обмеженою відповідальністю "Восток Спецсплав" має значну кількість активів, за рахунок яких можливо виконати рішення Господарського суду Харківської області на погасити заборгованість перед Приватною фірмою "Орія", але жодних дій, спрямованих на погашення такої заборгованості на сьогоднішній день не здійснено. 15 вересня 2015 р. Господарський суд Харківської області по справі №922/4024/15 видав наказ про примусове виконання рішення суду, який є виконавчим документом, та у якому зазначено: Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Восток Спецсплав" (61046, м.Харків, вул.Єнакіївська, 6-А; код ЄДРПОУ: 38158001; р/р 26008026275601, Банк АТ "Фінанси і кредит", МФО 300131) на користь Приватної фірми "Орія" (61052, м.Харків, пров.Пискунівський, 4; код ЄДРПОУ: 24472933; п/р 26006035906600 в АТ "УкрСиббанк", МФО 351005) - грошові кошти в сумі 180031,34 грн. (у тому числі: 143565,66 грн. основного боргу, 26416,08 грн. пені та 10049,60 грн. штрафу); витрати з оплати судового збору в розмірі 3600,63 грн. Приватна фірма "Орія" ініціювала відкриття виконавчого провадження у даній справі. На сьогоднішній день таке виконавче провадження відкрите та триває.Державні виконавці Фрунзенського відділу державної виконавчої служби Харківського МУЮ виконують свої обов'язки по проведенню виконавчого провадження рішення Господарського суду Харківської області від 2 вересня 2015 року у справі №922/4024/15. Також, під час досудового розслідування допитано менеджера ПФ «Орія» ОСОБА_5, який підтвердив показання вищевказаного свідка.

23.03.2016 на підставі ухвали слідчого судді Фрунзенського районного суду м. Харкова Сілантьєвої Е.Є. було здійснено тимчасовий доступ до виконавчого провадження № 49030607 по виконанню наказу № 922/4024/15 від 15.09.2015 господарського суду Харківської області про стягнення з ТОВ «Восток спецплав» на користь ПФ «Орія» суми грошових коштів у розмірі 183631,97 грн. перебуває на примусовому виконанні держвиконавця ОСОБА_6 у Фрунзенському ВДВС Харківського міського управління юстиції. Під час даної слідчої дії було встановлено номер рахунку ТОВ «Восток спецплав», який відкрито в АТ «Банк «Фінанси та Кредит», а саме рахунок № 26008026275601.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, зазначивши, що в ході проведення досудового розслідування здійснені усі можливі першочергові слідчі дії, однак з метою встановлення наявності руху грошових коштів, відомості про які можуть бути доказами в досудовому розслідуванні та свідчити про наявність або відсутність у ТОВ «Восток спецплав» грошових коштів.

Представник АТ «Банк «Фінанси та Кредит» до судового засідання не з'явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомлено.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим та прокурором не доведено, що зазначені у клопотанні обставини вказують на наявність підстав, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Так не надано слідчому судді належним чином завірене та яке набрало законної сили рішення № 922/4024/15 від 02 вересня 2015 року Господарського суду Харківської області, яким частково задоволено вимог Приватної фірми "Орія" про стягнення грошових коштів з Товариства з обмеженою відповідальністю "Восток Спецсплав" та не надані матеріали виконавчого провадження на підтвердження викладених обставин зазначених в клопотанні.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 166, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України, суд -

у х в а л и в :

У задоволенні клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Поліщука В.А. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 12016220460000786 від 14 березня 2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Сілантьєва Е.Є.