Постанова № 56772658, 25.03.2016, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/690/2016 Справа №641/2586/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2016 року Комінтернівський районний суд м. Харкова

у складі: головуючого - слідчого судді Музиченко В.О.

при секретарі Леонідовій Т.А.

за участю:

слідчого - Дуднік Л.С.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського відділу поліції ГУ НП в Харківській області майора поліції Дуднік Лілії Сергіївни, погодженого з прокурором Комінтернівського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 Кролєвцовим О.Л., про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016221070000075 від 15.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського відділу поліції ГУ НП в Харківській області майора поліції Дуднік Лілії Сергіївни, погодженого з прокурором Комінтернівського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 Кролєвцовим О.Л., про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016221070000075 від 15.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме надання тимчасового доступу до документів у вигляді довідки щодо нарахування заробітної платні застрахованим особам (із зазначенням П.І.Б. та суми нарахувань) на ТОВ «Тубний завод» код ЄДРПОУ 32030717, зареєстрованого за адресою: м. Харків, вул. Георгіївська, 10, за період з 01.01.2015 року до теперішнього часу, які перебувають у Головному Управлінні пенсійного фонду України в Харківській області, розташованого за адресою: м. Харків, пл. Свободи, 5, Держпром, 3 під'їзд, 2 поверх, телефон 705-17-96, та можливість їх вилучення .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що В провадженні слідчого відділу Комінтернівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016221070000075 від 15.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що до Харківської місцевої прокуратури № 5 надійшла заява ОСОБА_3 щодо внесення службовими особами ТОВ «Тубний завод» до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей при наданні їх до контролюючих органів.

15.03.2016 року заява про кримінальне правопорушення була прийнята та 15.03.2016 року зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42016221070000075 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, тобто службове підроблення.

Із заяви вбачається, що ОСОБА_3 з метою працевлаштування прийшов до ТОВ «Тубний завод» за адресою: м. Харків, вул. Георгіївська, 10, та останньому повідомили про можливість неофіційного працевлаштування. В розмові з деякими працівниками, останньому повідомили, що вони працюють не офіційно та отримують заробітну платню. Таким чином, мінімізується дохід підприємства, що призводить до ухилення від сплати податку, та до контролюючих органів подаються підроблені документи щодо кількості працівників та нарахованої їм заробітної платні.

Згідно даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ТОВ «Тубний завод» (код ЄДРПОУ 32030717), зареєстроване за адресою: м. Харків, вул. Георгіївська, 10. Видами діяльності є: виробництво парфумних і косметичних засобів; виробництво тари з пластмас; виробництво легких металевих паковань; оптова торгівля іншими проміжними продуктами; неспеціалізована оптова торгівля.

З метою встановлення даних щодо працевлаштованих осіб та нарахування їм заробітної платні, до Головного Управління пенсійного фонду України в Харківській області було направлено запит з проханням надати відомості щодо нарахування заробітної платні застрахованим особам ( із зазначенням П.І.Б. та суми нарахувань) на ТОВ «Тубний завод» код ЄДРПОУ 32030717.

До СВ Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла відповідь на запит з Головного Управління пенсійного фонду України в Харківській області № 4519-08/20 від 21.03.2016 року з відмовою у наданні запитуваної інформації.

Згідно ст. 24 КЗпП України працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Згідно ст. 253 КЗпП України особи, які працюють за трудовим договором (контрактом) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання або у фізичної особи, підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню.

Таким чином, для встановлення даних щодо працевлаштованих осіб на ТОВ «Тубний завод» та проведення відповідних загальнообов'язкових нарахувань вказаним особам, і таким чином підтвердження чи спростування даних викладених у заяві щодо підробки документів, що має доказове значення по провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів у вигляді довідки щодо нарахування заробітної платні застрахованим особам (із зазначенням П.І.Б. та суми нарахувань) на ТОВ «Тубний завод» код ЄДРПОУ 32030717, зареєстрованого за адресою: м. Харків, вул. Георгіївська, 10, за період з 01.01.2015 року до теперішнього часу, які перебувають у Головному Управлінні пенсійного фонду України в Харківській області, розташованого за адресою: м. Харків, пл. Свободи, 5, Держпром, 3 під'їзд, 2 поверх, телефон 705-17-96, та можливість їх вилучення.

Слідчий вважає, що дані щодо працевлаштованих осіб на ТОВ «Тубний завод» та проведення відповідних загальнообов'язкових нарахувань вказаним особам, мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме підтвердження чи спростування даних викладених у заяві щодо підробки документів, та вказані документи можуть сприяти встановленню осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, і мають доказове значення по провадженню як речові докази, та іншими способами одержати дані документи не можливо.

У судовому засіданні слідчий Дуднік Л.С. клопотання підтримала в повному обсязі.

Представники Головного Управління пенсійного фонду України в Харківській області у судове засідання не з,явились, надали суду заяву, в якій просили клопотання слідчого розглядати за їх відсутності.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення старшого слідчого Дуднік Л.С., дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у Головному Управлінні пенсійного фонду України в Харківській області, та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Дуднік Лілії Сергіївни про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів у вигляді довідки щодо нарахування заробітної платні застрахованим особам (із зазначенням П.І.Б. та суми нарахувань) на ТОВ «Тубний завод» код ЄДРПОУ 32030717, зареєстрованого за адресою: м. Харків, вул. Георгіївська, 10, за період з 01.01.2015 року до теперішнього часу, які перебувають у Головному Управлінні пенсійного фонду України в Харківській області, розташованого за адресою: м. Харків, пл. Свободи, 5, Держпром, 3 під'їзд, 2 поверх, телефон 705-17-96, та можливість їх вилучення .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- В . О . Музиченко