Ухвала суду № 56772230, 25.03.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/19922/15-к

н/п 1-кс/640/2518/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" березня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Гридчина О.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області майора податкової міліції Гридчина Олександра Юрійовича по кримінальному провадженню №32015220000000226 від 29.10.2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

22.03.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області майора податкової міліції Гридчина О.Ю., погоджене заступником начальника відділу прокуратури Харківської області радником юстиції Білозьоровою Л.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, відносно клієнта ТОВ «Віта - Флекс» (код ЄДРПОУ 38528959) по рахунку №26006010001109, який було відкрито в ПАТ «Інтеркредитбанк» (код ЄДРПОУ 37731532, МФО 307424, зареєстроване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Титова, 36, фактичне місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 53), за період з 23.01.2013 року по 17.04.2015 року, а саме:

- інформації, (як на паперових так і електронних носіях), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку №26006010001109;

- обліково - реєстраційної справи, картки із зразками підписів і відбитку печатки, заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково - касове обслуговування клієнта з додатками; заяв на видачу чекових книжок; витратні ордери, корінці грошових (касових) чеків, заяви, інші документи про отримання службовими особами даного підприємства або іншими особами за довіреністю службових осіб даного підприємства готівкових грошових коштів через касу банку, а також довіреності на отримання готівкових коштів по рахункам; договори та інші документи, на підставі яких службові особи вищевказаних використовували систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акти про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів та зазначенням інформації про телефонних абонентів та IP-адреси з яких проводилося з'єднання з банківською установою);

- платіжних доручень ТОВ «Віта - Флекс», у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 23.01.2013 року по 17.04.2015 року (котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу);

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі - продажу цінних паперів), які перебувають у володінні ПАТ «Інтеркредитбанк» (МФО 307424), місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, вул. Титова, 36, фактичне місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 53 та можливість вилучити їх копії.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015220000000226 від 29.10.2015 року за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТДВ «Страхова компанія «Прогрес» (код ЄДРПОУ 35887488), що призвело до ненадходження до державного бюджету грошових коштів в особливо великих розмірах на суму більш ніж 3 200 000 грн.

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться у ПАТ «Інтеркредитбанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів для використання їх під час досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Інтеркредитбанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши документи та оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить висновку про відсутність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В статті 132 КПК України викладені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Так, відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, з наданих матеріалів встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015220000000226, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 29.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Підставами для внесення цих відомостей до ЄРДР стали матеріали правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень.

Однак, в порушення вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надані суду матеріали, що додані слідчим до клопотання, не містять належних та допустимих доказів в підтвердження та обґрунтування викладених слідчим доводів та висновків щодо причетності ТОВ «Віта - Флекс» (код ЄДРПОУ 38528959) до вчинення кримінального правопорушення у зазначеному кримінальному провадженні.

Наданий акт за № 2170/20-30-22-02/35887488 від 19.05.2015 р. про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТДВ «СК «Прогрес», містить порушення вимог податкового законодавства ТДВ «СК «Прогрес». Порушень ТОВ «Віта - Флекс» (код ЄДРПОУ 38528959) вимог податкового законодавства зазначений акт не містить.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, вважаю, що слідчим, прокурором, всупереч ч. 3 с. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи ТОВ «Віта - Флекс» (код ЄДРПОУ 38528959), про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Надана слідчим ухвала слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 15.01.2015 р., якою задоволено клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12014080010000582 від 04.12.2014 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, не має відношення до клопотання, яке розглядається слідчим суддею та до кримінального провадження, за яким проводиться досудове розслідування.

Тому слідчий суддя вважає відсутні підстави для задоволення клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 132, 160, 163, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

У задоволенні клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області майора податкової міліції Гридчина О.Ю. у кримінальному провадженні № 32015220000000226, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - Божко В.В.