Ухвала суду № 56771927, 25.03.2016, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/4551/16-к>

Провадження № 1-кс/638/927/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.03.2016

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м.Харкова Гайдук Л.П.

за участю секретаря Кушнарьова Є.О.

за участю слідчого Мельника І.В.

прокурора Лой І.П.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Шевченківського відділення Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Мельника І.В., погодженого прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 Харківської області Лой І.П.,

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

24.03.2016 року до Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого Шевченківського відділення Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Мельника І.В., погодженого прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 Харківської області Лой І.П. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання обгрунтоване тим, що в провадженні слідчого відділу Шевченківського відділення Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідуваня за №12014220010000140 від 13.06.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В ході проведеного досудового розслідування встановлено, що 13.06.2014 до слідчого відділу ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшло письмове повідомлення начальника управління проблемних кредитів ХОД АТ "Райффайзен банк Аваль" ОСОБА_3 проте, що арбітражний керуючий ОСОБА_4 у ході здійснення ліквідаційної процедури ФО-П ОСОБА_5, зловживаючи своїм службовим становищем, спільно зі службовими особами ТОВ "ЮК Юстпрайм" (код 35245096) реалізувавши за заниженою вартістю заставне майно привласнила отримані від реалізації кошти, в результаті чого ХОД АТ "Райффайзен банк Аваль" спричинено тяжкі наслідки.

У зазначеному повідомленні, датованому 06.05.2014, начальник управління проблемних кредитів ХОД АТ "Райффайзен банк Аваль" ОСОБА_3 повідомляє про те, що ліквідатор більше року не перераховує грошові кошти заставному кредитору, що дає підстави вважати, що ОСОБА_4 їх привласнила. Також заявник повідомляє про відсутність у нього відомостей про місце знаходження грошових коштів. Нездійснення ліквідатором заходів понад один рік щодо перерахування коштів заставному кредитору а також намагання ОСОБА_4 скласти з себе повноваження без розподілення коштів, на думку заявника, може свідчити лише про те, що ОСОБА_4 незаконно заволоділа грошовими коштами, які є фактично власністю АТ "Райффайзен банк Аваль", адже кошти від реалізації заставного майна направляються виключно на задоволення вимог заставного кредитора.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ліквідатором ФО-П ОСОБА_5 в АТ "Сбербанк Росії" МФО-320627 було відкрито ліквідаційний рахунок НОМЕР_1, на який, після реалізації майна боржника, повинні були бути перераховані грошові кошти.

Таким чином, під час досудового розслідування, для повного та всебічного розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступу до руху коштів по зазначеному рахунку, з метою підтвердження або спростування факту привласнення чи розтрати грошових коштів отриманих від реалізації майна боржника ліквідатором ОСОБА_4

В судовому засіданні старший слідчий Шевченківського відділення Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майор поліції Мельник І.В. та прокурор Харківської місцевої прокуратури № 1 Лой І.П., клопотання підтримали у повному обсязі.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. ч. 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України

Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159,163,164,165,166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронюваному законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського ВП Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Мельнику І.В., або оперативним співробітникам за його дорученням, тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, а саме: руху грошових коштів по ліквідаційному рахунку ФО-П "ОСОБА_5." відкритому в АТ "Сбербанк Росії" МФО-320627 рахунок НОМЕР_1, із зазначенням номерів МФО банків, дати і часу операцій, сум і призначень платежів, контрагентів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), балансового залишку на рахунку, з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також платіжних доручень та довіреностей на отримання грошових коштів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.04.2016р. Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Л.П. Гайдук