Постанова № 56767056, 24.06.2014, Шевченківський районний суд м. Львова

Справа № 1328/9803/12

П О С Т А Н О В А

24 червня 2014 року Шевченківський районний суд м..Львова

в складі головуючого- судді Свірідової В.В.

при секретарі Піцик О.В.

з участю прокурора Буфан Н.М.

захисника ОСОБА_1

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Львові справу про обвинувачення ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України ,одруженого, ІНФОРМАЦІЯ_3, непрацюючого, інваліда 1 групи, раніше судимого, останнє відоме місце проживання ІНФОРМАЦІЯ_4

по ст. 205 ч.1, 209 ч. 1, 190 ч. 2, 366 ч. 1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

попереднім слідством підсудний ОСОБА_2 обвинувачуеться в тому, що у 2006 року, використовуючи підставну особу ОСОБА_3, створив суб'єкт господарської діяльності - юридичну особу приватне підприємство «Гігол» з метою здійснення незаконної діяльності, котра полягала у здійсненні нікчемних правочинів з реально діючими підприємствами з метою мінімізації сплати податків, а також незаконного отримання кредитних коштів у кредитно - фінансових установах.

Так, згідно показів дружини ОСОБА_3 встановлено, що останній помер 06 липня 2006 року, до смерті останній тривалий час не мав постійного місця праці, зловживав спиртними напоями і ніколи не обіймав управлінські або керівні посади на ПП «Гігол», до діяльності даного підприємства не мав жодного відношення.

Те, що ОСОБА_2 здійснював реєстрацію підприємства через підставну особу ОСОБА_3 незаконно, без наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність також підтверджують дані про те, що ПП «Гігол» зареєстроване за адресою яка, згідно даних ЛОКП «БТІ та ЕО» фактично не існує, а саме: АДРЕСА_1.

Крім цього, ПП «Гігол» не було спроможним здійснювати фінансово - господарську діяльність та виконувати правочини, взяті на себе згідно них зобов»язання, оскільки у підприємства відсутні як власті так і орендовані основні засоби, складські приміщення виробничі потужності, трудові ресурси необхідні для здійснення статутної діяльності.

ОСОБА_2 був фактичним власником підприємства та здійснював усі функції як власник підприємства в період з 19.07.2006 по 27.12.2007 р. оскільки володів установчими документами, печаткою ПП «Гігол», з використанням яких уклав нікчемні правочини з TOB «Елпром», ДП «Схід захід Україна», НТП ВО «Львівські захисні технології», ФОП ОСОБА_4, ПП «Центробуд», ПП «Компанія АМА». По вказаних нікчемних правочинах, унаслідок фінансово-господарських операцій, які фактично не відбувались на розрахунковий рахунок ПП «Гігол», відкритий у Львівському РУ ПАТ «Родовід Банк» надійшли кошти на загальну суму 444 607, 26 грн.

При цьому сума ухилення від сплати податків унаслідок здійснення фінансових операцій з фіктивним підприємством ПП «Гігол» реально діючих підприємств, набувачів податкової вигоди, склала 198 800 грн., що підтверджено довідкою-дослідженням фахівця ДПС у Львівській області.

Крім цього, ОСОБА_2 використовуючи документи та печатку приватного підприємства «Гігол» видав завідомо підроблені документи про розмір отриманої заробітної плати ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, як нібито працівниками ПП «Гігол» для незаконного отримання кредитних коштів у кредитних спілках та банківських установах, чим завдав збитків кредитно-фінансовим установам на загальну суму 105 110, 04 грн.

Таким чином, ОСОБА_2 обвинувачується досудовим слідством в тому,що створив ПП «Гігол» на підставну особу ОСОБА_3, без наміру здійснювати заявлену в установчих документах підприємницьку діяльність, організувавши схему незаконної діяльності спрямовану на мінімізацію податкових зобов'язань, що підлягають сплаті до бюджету, чим завдав державі збитків у вигляді ненадходження до бюджету податків у сумі 198 800 грн., а також незаконного отримання кредитних коштів у кредитно- фінансових установах у сумі 105 110, 04 грн., а всього унаслідок незаконної діяльності спричинено збитки на суму 303 900,04 грн. тобто вчинив фіктивне підприємництво використовуючи ПП «Гігол», унаслідок якого заподіяно велику матеріальну шкоду державі та фінансово-кредитним установам.

Внаслідок фіктивної діяльності ПП «Гігол» по нікчемних правочинах з TOB «Елпром», ДП «Схід захід Україна», НТП ВО «Львівські захисні технології», ФОП ОСОБА_4, ПП «Центробуд», ПП «Компанія Ама» на розрахунковий рахунок ПП «Гігол» , відкритий у Львівському РУ ПАТ «Родовід Банк» надійшли кошти на загальну суму 444 607, 26 грн.

В подальшому ОСОБА_2, з метою маскування незаконного походження зазначених коштів, отриманих внаслідок незаконної діяльності, а саме фіктивного підприємництва ПП «Гігол» та з метою надання їм законного статусу, вчинив 27 фінансових операцій по зняттю готівкових коштів з розрахункового рахунку ПП «Гігол», відкритого у філії «Львівське регіональне управліннях «Родовід Банк» на підставі грошових чеків на загальну суму 440 676,64 грн. з призначенням платежу «закупівля будматеріалів». При цьому закупівля будматеріалів не здійснювалась, оскільки усі правочини, укладені ПП «Гігол» є нікчемними.

Згідно проведеного дослідження працівниками ДПС у Львівській області від 28.08.2012р. № 76/16-30/34368528 встановлено, що отримані кошти внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації були легалізовані шляхом зняття їх у вигляді готівки з розрахункового рахунку ПП «Родовід Банк» та використані ОСОБА_2 на власні потреби.

Таким чином, ОСОБА_2 легалізував кошти у сумі 440 676,64 грн., одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, за яке КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк більше трьох років, здійснивши з цими коштами 27 фінансових операцій по зняттю готівки з розрахункового рахунку ПП «Гігол», відкритому у Львівському РУ ПАТ «Родовід Банк», які у подальшому використав на власні потреби.

ОСОБА_2, будучи директором приватного підприємства «Гігол», яке має відкритий банківський рахунок в ПАТ «Родовід Банк», маючи умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами АТ «Родовід банк», звернувся 17 травня у зазначену банківську установу 2007 року із заявою на відкриття карткового рахунку, відкриття кредитної лінії та підключення до послуг банку і в якій зазначив, що просить відкрити йому, як фізичній особі, кредитну лінію з лімітом кредитування 2 500 грн., а у власній додатковій інформації, яка зазначається в заяві, ОСОБА_2 подав неправдиві відомості, а саме зазначив, що його заробітна плата за місяць з урахуванням податків становить 3 125 грн., що не відповідає дійсності. Крім того, ОСОБА_2 вніс неправдиві відомості у заяву - анкету клієнта від 25.05.2007 р., в якій зазначив, що у нього відсутня судимість, однак 14.10.2004 року він осуджений Сихівським судом м.Львова за ст. 212 ч. З, ст. 358 ч. І та 358 ч. З КК України терміном на 5 років із звільненням відбування покарання з випробувальним терміном на 3 роки, а також зазначив, що його заробітна плата становить 3 125 грн., що є неправдивою інформацією.

На підставі поданих ОСОБА_2 документів, які містять неправдиву інформацію, між ВАТ «Родовід Банк» та ОСОБА_2 укладено договір № КРМ/020/VENL-6706/05-2007 від 17.05.2007 р., згідно якого ОСОБА_2 видано кредитні кошти в сумі 2 500 грн. терміном дії до 31.05.2009 року. 25.05.2007 року ОСОБА_2 отримав платіжну картку із вказаною сумою, яку використав на власні потреби, однак кредит по даний час не сплатив, чим завдав шкоди ПАТ «Родовід Банк» на загальну суму 45 330,33 грн.

Таким чином,досудовим слідством ОСОБА_2 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України, вчинення шахрайства, що завдано значної шкоди.

Крім того, ОСОБА_2, будучи директором приватного підприємства «Гігол», яке має відкритий банківський рахунок в ПАТ «Родовід Банк», маючи умисел на службове підроблення, 05 квітня 2007 року вніс, як службова особа, та завірив печаткою ПП «Гігол» до офіційного документа підприємства завідомо неправдиві відомості, а склав і видав довідку про доходи ОСОБА_5, що він дійсно працює з квітня 2006 року на посаді водія і отримав за період часу з жовтня 2006 року по березень 2007 року заробітну плату в загальній сумі 10 556,32 грн.. 08 травня 2007 року ОСОБА_2 склав і видав довідку про доходи ОСОБА_5 в якій зазначив, що він працює на посаді менеджера з продаж ПП «Гігол» і отримав заробітну плату за період з листопада 2006 року по квітень 2007 року заробітну плату на загальну суму 13 909,32 грн..Однак, згідно довідки Головного управління пенсійного фонду України у Львівській області, ОСОБА_5 на підприємстві «Гігол» не працював, а інформація в довідках про доходи ОСОБА_5 суперечить одна одній.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_2 17 травня 2007 року склав і видав довідку про доходи ОСОБА_6, що він дійсно працює з квітня 2006 року на посаді менеджера і отримав за період часу з жовтня 2006 року по березень 2007 року заробітну плату в загальній сумі 9 345,32 грн., однак, згідно довідки Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області, ОСОБА_6 на підприємстві «Гігол» не працював.

Аналогічно, 03 жовтня 2007 року ОСОБА_2 склав і видав довідку про доходи ОСОБА_8, що він дійсно працює на посаді експедитора ПП «Гігол» і отримав за період часу з квітня 2007 року по вересень 2007 року заробітну плату в загальній сумі 13 909,32 грн., однак згідно довідки Головного управління пенсійного фонду України у Львівській області ОСОБА_8 на підприємстві «Гігол» не працював.

Таким чином, ОСОБА_2 досудовим слідством обвинувачується в тому,що він вчинив службове підроблення, а саме склав і видав завідомо неправдиві документи, злочин передбачений ст.366 ч.1 КК України.

Судовий розгляд справи призначався з грудня 2012 року, систематично, раз в місяць, включно по 24 червня 2014 року, однак підсудний в суд не з*являвся, про місце свого перебування суд не повідомив, за останнім відомим місцем проживання підсудний не проживає, справу не можливо розглянути без його участі.

До підсудного неодноразово застосовувався судом примусовий привід, які виконані працівниками міліцї не були та згідно рапортів за останім відомим місцем проживання підсудного дверей помешканні ніхто не відчинив.

В судовому засіданні прокурор заявив клопотання про скерування справи на додаткове розслудівання для належного встановлення особи підсудного, його місця знаходження.

З*ясувавши обставини справи, заслухавши думку захисника, який підтримав клопотання прокурора, суд приходить до висновку, що дану кримінальну справу слід повернути на додаткове розслідування з таких підстав.

Відповідно до п. 8 постанови Пленуму Верховного Суду України від 25.03.1998 року № 3/2 Про застосування судами України кримінально-процесуального законодавства, що регулюе повернення справ на додаткове розслідування- справа підлягае поверненню на додаткове розслідування, коли обвинувачений під час попереднього слідства до передачі справи в суд зник і місце його перебування невідоме, якщо це пов*язано з неправильним встановленням особи обвинуваченого або фактичного місця його проживання.

За таких обставин, суд приходить до висновку, що кримінальна справа про обвинувачення ОСОБА_2 підлягае поверненню на додаткове розслідування, в ході якого слід з*ясувати місце перебування та місце проживання підсудного ОСОБА_2, належним чином встановити його особу, провести експертизу на стан здоров"я останнього та можливість його приймати участь в судових засіданнях.

Керуючись ст. ст. 273, 274, 281 КПК України,суд,-

ПОСТАНОВИВ :

кримінальну справу про обвинувачення ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за ст. 205 ч.1, 209 ч.1, 190 ч.2, 366 ч.1 КК України повернути прокурору Львівської області для проведення додаткового розслідування.

При додатковому розслідуванні виконати вимоги, вказані в мотивувальній частині постанови, при необхідності виконати інші слідчі дії.

На постанову протягом семи діб з дня її винесення сторони можуть подати апеляції до апеляційного суду Львівської області через Шевченківський районний суд м.Львова.

Суддя Свірідова В. В.