Ухвала суду № 56766877, 23.03.2016, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/2679/16-к

пр.№ 1-кс/464/582/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 березня 2016 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Радченко Е.А., при секретарі Лобко А.С., з участю старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Колодій А.В., розглянувши погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Колодій Анни Владиславівни про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

22.03.2016 року до Сихівського районного суду м. Львова надійшло погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів при провадженні ОРД, досудового розслідування органами фіскальної служби та підтримки державного обвинувачення управління нагляду прокуратури Львівської області Гринівим В.М. клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Колодій А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні (приміщенні) ТОВ «Арбор Союз» (ЄДРПОУ 38902718), за адресою: м.Київ, вул.Народного Ополчення, 17, кв.1. Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №12015140050001914 від 09.06.2015, щодо створення фіктивного підприємництва, а саме: ТОВ «БК «Колбуд» (ЄДРПОУ 36874621), ТОВ «Захід продукт» (ЄДРПОУ 38456785), ПП ВКФ «СПБ - Постач» (ЄДРПОУ 31291264), ТОВ «Екоінформ» (ЄДРПОУ 31443324), ТОВ «Октан +» (ЄДРПОУ 39291235), ТОВ «Агроком - груп» (ЄДРПОУ 39730428), ТОВ «Агро - Регіон - Груп» (ЄДРПОУ 39819998), ТОВ «Ріклі» (ЄДРПОУ 36944468), ТОВ «Торгова Група «Євроінвест» (ЄДРПОУ 35444515), ТОВ «Тарвос» (ЄДРПОУ 39530906), ТОВ «Стекло - транс груп» (ЄДРПОУ 39564448), ТОВ «Континент Україна» (ЄДРПОУ 38892925), ТОВ «Валор 1» (ЄДРПОУ 39686196), ТОВ «Кепітал систем груп» (ЄДРПОУ 39529650), ТОВ «Арбор Союз» (ЄДРПОУ 38902718), ТОВ «Комагро-груп» (ЄДРПОУ 39729538), ТОВ «Екоінформ» (ЄДРПОУ 31543324), ТОВ «Транс-спец сервіс» (ЄДРПОУ 39052009), ТОВ «Євроера» (ЄДРПОУ 39652130), ТОВ «Вайді» (ЄДРПОУ 39567576), ТОВ «Сальвіта - експо» (ЄДРПОУ 39644088), а також щодо легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом ТзОВ "Західпродукт", ПП БК "Колбут" та іншими постачальниками та покупцями товаро-матеріальних цінностей, робіт і послуг, які задіяні в удаваному безтоварному ланцюгу постачання, з метою надання легалізованого статусу, за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.209 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ТзОВ «Арбор Союз» (зареєстровано за адресою: м.Київ, вул.Народного Ополчення, 17, кв.1) здійснювало фінансово-господарські операції з наступними СГД: ТОВ "Кепітал систем груп" (ЄДРПОУ 39529650), ТОВ "Всеукраїнська будівельна інвестиційна компанія" (ЄДРПОУ 36971109), ТОВ "Глобал Солюшіон" (ЄДРПОУ 39577237), ТОВ "Каунт Ліберті" (ЄДРПОУ 39529466), ТОВ "ВОЛНЕС" (ЄДРПОУ 23413489), ТОВ «Корона Лайн» (ЄДРПОУ 32645517), ТОВ «Люкс Оіл» (ЄДРПОУ 39571429), ПП «Аваласт» (ЄДРПОУ 39390144), ТОВ «Перший столичний брокер» (ЄДРПОУ 39099141), ТОВ «Фларіс Віа» (ЄДРПОУ 37841010),ТОВ «Ремкомплект 28» (ЄДРПОУ 39414044), ТОВ «Інтер Прінт» (ЄДРПОУ 39184739), ПП "Альфа-ВІП" (ЄДРПОУ 37674084), ТОВ "Захід-продукт" (ЄДРПОУ 38456785). Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані фінансово-господарські та первинні бухгалтерські документи ТОВ «Арбор Союз» (ЄДРПОУ 38902718) з ТОВ "Кепітал систем груп" (ЄДРПОУ 39529650), ТОВ "Всеукраїнська будівельна інвестиційна компанія" (ЄДРПОУ 36971109), ТОВ "Глобал Солюшіон" (ЄДРПОУ 39577237), ТОВ "Каунт Ліберті" (ЄДРПОУ 39529466), ТОВ "ВОЛНЕС" (ЄДРПОУ 23413489), ТОВ «Корона Лайн» (ЄДРПОУ 32645517), ТОВ «Люкс Оіл» (ЄДРПОУ 39571429), ПП «Аваласт» (ЄДРПОУ 39390144), ТОВ «Перший столичний брокер» (ЄДРПОУ 39099141), ТОВ «Фларіс Віа» (ЄДРПОУ 37841010),ТОВ «Ремкомплект 28» (ЄДРПОУ 39414044), ТОВ «Інтер Прінт» (ЄДРПОУ 39184739), ПП "Альфа-ВІП" (ЄДРПОУ 37674084), ТОВ "Захід-продукт" (ЄДРПОУ 38456785) за період 2015 року, використані з метою ухилення від сплати податків і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза їх зміни або знищення, слідчий просить клопотання задовольнити.

Враховуючи доводи клопотання та вимоги ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя розглядає таке без виклику особи, у володіння якої знаходяться документи.

Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з витягом з кримінального провадження № 12015140000001914 в Галицький РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області надійшли матеріали з ГУ ДФС щодо створення фіктивного підприємництва, а саме: ТОВ «БК «Колбуд» (ЄДРПОУ 36874621), ТОВ «Захід продукт» (ЄДРПОУ 38456785), ПП ВКФ «СПБ - Постач» (ЄДРПОУ 31291264), ТОВ «Екоінформ» (ЄДРПОУ 31443324), ТОВ «Октан +» (ЄДРПОУ 39291235), ТОВ «Агроком - груп» (ЄДРПОУ 39730428), ТОВ «Агро - Регіон - Груп» (ЄДРПОУ 39819998), ТОВ «Ріклі» (ЄДРПОУ 36944468), ТОВ «Торгова Група «Євроінвест» (ЄДРПОУ 35444515), ТОВ «Тарвос» (ЄДРПОУ 39530906), ТОВ «Стекло - транс груп» (ЄДРПОУ 39564448), ТОВ «Континент Україна» (ЄДРПОУ 38892925), ТОВ «Валор 1» (ЄДРПОУ 39686196), ТОВ «Кепітал систем груп» (ЄДРПОУ 39529650), ТОВ «Арбор Союз» (ЄДРПОУ 38902718), ТОВ «Комагро-груп» (ЄДРПОУ 39729538), ТОВ «Екоінформ» (ЄДРПОУ 31543324), ТОВ «Транс-спец сервіс» (ЄДРПОУ 39052009), ТОВ «Євроера» (ЄДРПОУ 39652130), ТОВ «Вайді» (ЄДРПОУ 39567576), ТОВ «Сальвіта - експо» (ЄДРПОУ 39644088), що зареєстровано в ЄРДР 09.06.2015 року з правовою кваліфікацією - ст. 205 ч. 2 КК України; крім того в Галицький РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області надійшли матеріали з ГУ ДФС щодо вчинення легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом ТзОВ «Західпродукт», ПП БК «Колбут» та іншими постачальниками та покупцями товароматеріальних цінностей, робіт і послуг, які заподіяли в удаваному безтоварному ланцюгу постачання, з метою надання легалізованого статусу, що зареєстровано в ЄРДР 26.09.2015 року з правовою кваліфікацією - ст..209 ч.2 КК України.

Погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Арбор Союз» (ЄДРПОУ 38902718), відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Стороною кримінального провадження згідно з вимогами до 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи, перебувають у володінні ТОВ «Арбор Союз» (ЄДРПОУ 38902718), за адресою: м.Київ, вул.Народного Ополчення, 17, кв.1. Стороною кримінального провадження також доведено, що зазначені в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Крім того, доведено можливість використання як доказів вищезазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Колодій Анни Владиславівни про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Арбор Союз» (ЄДРПОУ 38902718) - задовольнити.

Надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Колодій Анні Владиславівні та/або оперуповноваженому Оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області Маці Роману Володимировичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: договорів та угод з додатками, товарно-транспортних накладних, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі, рахунків та платіжних документів, виписки по рахунках банків, документів листування, претензійної роботи, інших документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Арбор Союз» (ЄДРПОУ 38902718) з ТОВ "Кепітал систем груп" (ЄДРПОУ 39529650), ТОВ "Всеукраїнська будівельна інвестиційна компанія" (ЄДРПОУ 36971109), ТОВ "Глобал Солюшіон" (ЄДРПОУ 39577237), ТОВ "Каунт Ліберті" (ЄДРПОУ 39529466), ТОВ "ВОЛНЕС" (ЄДРПОУ 23413489), ТОВ «Корона Лайн» (ЄДРПОУ 32645517), ТОВ «Люкс Оіл» (ЄДРПОУ 39571429), ПП «Аваласт» (ЄДРПОУ 39390144), ТОВ «Перший столичний брокер» (ЄДРПОУ 39099141), ТОВ «Фларіс Віа» (ЄДРПОУ 37841010),ТОВ «Ремкомплект 28» (ЄДРПОУ 39414044), ТОВ «Інтер Прінт» (ЄДРПОУ 39184739), ПП "Альфа-ВІП" (ЄДРПОУ 37674084), ТОВ "Захід-продукт" (ЄДРПОУ 38456785). за період 2015 року, які перебувають у володінні (приміщенні) ТОВ «Арбор Союз» (ЄДРПОУ 38902718), за адресою: м.Київ, вул.Народного Ополчення, 17, кв.1.

Обов'язок надати тимчасовий доступ до речей та документів покласти на ТОВ «Арбор Союз» (ЄДРПОУ 38902718), за адресою: м.Київ, вул.Народного Ополчення, 17, кв.1.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів (в тому числі й електронних), слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: