Ухвала суду № 56765966, 29.03.2016, Токмацький районний суд Запорізької області

Справа № 328/1304/16-к

29.03.2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2016 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Гавілей М.М., при секретарі судового засідання Корольковій К.М., за участі слідчого Єгорової Н.Ю., прокурора Нєдоводєй Л.А., розглянувши в приміщені Токмацького районного суду Запорізької області клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Василівського відділу поліції ГУНП Запорізької області Єгорової Н.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080350000238 від 25.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

25.03.2016 року до суду надійшло клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Василівського відділу поліції ГУНП Запорізької області Єгорової Н.Ю про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080350000238 від 25.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 25 лютого 2016 року о 13:50 годині невстановлена особа, шляхом обману, назвавшись працівником АТ «Ощадбанк», заволоділа грошовими коштами з пенсійної картки ОСОБА_2 в сумі 980 гривень, чим спричинила останьому матеріальний збиток на вказану суму.

За даним фактом 25 лютого 2016 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що відноситься до категорії злочинів невеликої тяжкості, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою.

В ході розслідування встановлено, що приблизно о 12 годині 50 хвилин 25 лютого 2016 року, на абонентський номер НОМЕР_2 ОСОБА_2 подзвонила невідома жінка, яка назвалася працівником ПАТ «Державний ощадний банк України», та під приводом проведення обслуговування картки потерпілого отримала інформацію про картку № НОМЕР_1 відкриту в ПАТ «Державний ощадний банк України» на ім'я ОСОБА_2 та кодами надісланими в SMS повідомленнях.

Після чого абонентський номер НОМЕР_2 надійшло SMS повідомлення про переказ грошових коштів в сумі 980 гривень 00 копійок на картку іншого банку.

Станом на теперішній час у даному кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію про рахунок НОМЕР_3, відкритий в публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України», а саме:

Щодо рахунку № НОМЕР_1, відкритому у ПАТ «Державний ощадний банк України», а саме:

- про час та спосіб (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів, якими невідома особа заволоділа в період часу з 00 годин 01 хвилини до 23 години 59 хвилин 25 лютого 2016 року шляхом обману потерпілого;

- рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 годин 01 хвилини до 23 години 59 хвилин 25 лютого 2016 року;

- при переведені грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1, відкритому у ПАТ «Державний ощадний банк України», на інші рахунок через канали іншого банку, які не належать ПАТ «Державний ощадний банк України»:

- ідентифікатор банку еквайера (Аcquirer ID),

- дата транзакції, дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) сума, код авторизації, МСС, номер терміналу, країна та повний опис транзакції, ІР - адресу, МАС-адресу;

- при переведені грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1, відкритому у ПАТ «Державний ощадний банк України» на інший рахунок надати інформацію щодо повного номеру рахунку та в якому банку він відкритий.

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Інформація про рахунок № НОМЕР_1, відкритий в публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129) за адресою: м. Київ, вулиця Госпітальна, буд. 12 г, згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є охоронюваною законом банківською таємницею й в інший спосіб отримання необхідних відомостей - не є можливим.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) можливо використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах, і документах;

4) неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПАТ «Державний ощадний банк України» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Василівського відділу поліції ГУНП Запорізької області Єгорової Н.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Токмацького відділення поліції Василівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції Єгоровій Надії Юріївні, для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» за адресою: м. Київ, вулиця Госпітальна, буд. 12 г, які становлять банківську таємницю, про рахунок № НОМЕР_1, відкритий у акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України», а саме:

- на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 00 годин 01 хвилини до 23 години 59 хвилин 25 лютого 2016 року;

- на паперовому носії - при переведені грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1, відкритому у ПАТ «Державний ощадний банк України» на інший рахунок через канали іншого банку, які не належать відкритому у ПАТ «Державний ощадний банк України»:

- ідентифікатор банку еквайера (Аcquirer ID),

- дата транзакції, дата, час, місце (область, місто, адреса), спосіб (каса, банкомат, інше) сума, код авторизації, МСС, номер терміналу, країна та повний опис транзакції, ІР - адресу, МАС-адресу;

- на паперовому носії - при переведені грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1, відкритому у ПАТ «Державний ощадний банк України» на інший рахунок - інформацію щодо повного номеру рахунку, в якому банку він відкритий.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя(підпис)

З оригіналом згідно

Суддя: