Ухвала суду № 56765928, 23.03.2016, Розівський районний суд Запорізької області

РОЗІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

_________________________

Справа № 327/80/16-к

Провадження № 1-кс/327/3/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.03.2016 року смт. Розівка

Слідчий суддя Розівського районного суду Запорізької області Кущ Т.М.,

при секретарі судового засідання Перишкіній Г.В.,

за участі слідчого слідчого відділення Розівського відділення поліції Бердянського ВП ГУНП України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_1 (далі слідчий) ,

розглянувши клопотання слідчого Кондратенко І.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів в друкованому вигляді, які знаходяться у Акціонерного товариства «ОТП Банк» (далі АТ «ОТП Банк»), розташованого за адресою: м.Київ вул.Жилянська, буд.43, у звязку з розслідуванням кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12016081270000040 від 29 лютого 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України (далі КК України), -

В С Т А Н О В И В :

Клопотання складено слідчим 16 березня 2016 року та того ж дня погоджено із прокурором Куйбишевського відділу Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області.

21 березня 2016 року клопотання надійшло до суду.

Слідчим у клопотанні зазначено, що 29 лютого 2016 року до Розівського ВП Бердянського ВП ГУНП України в Запорізькій області звернулись голова Фермерського господарства «Мрія» (далі ФГ «Мрія») ОСОБА_2, голова Фермерського господарства «Рябухівка» (далі ФГ «Рябухівка») ОСОБА_3, голова Фермерського господарства «Гак» (далі ФГ «Гак») ОСОБА_4, які повідомили про те, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Пром ОСОБА_5» (далі ТОВ «Пром ОСОБА_5) в особі директора ОСОБА_6, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, буд.129, офіс 12, розрахунковий рахунок №26006455016270 в AT «ОТП Банк», ЕДРПОУ: 40000818, МФО: 300528, ІПН:400008126590, обманним шляхом та зловживаючи довірою вищевказаних осіб, отримало грошові кошти на загальну суму 339199 грн. 87 коп., перераховані за придбання мінеральних добрив та гербіцидів, які замовники не отримали до теперішнього часу.

Як вбачається з матеріалів клопотання, будучи допитана в якості потерпілої ОСОБА_2 повідомила, що вона як голова ФГ « Мрія», а також ОСОБА_3, який є головою ФГ «Рябухівка», та ОСОБА_4, який є головою ФГ «Гак», в кінці січня 2016 року спілкувалися по телефону НОМЕР_1 з чоловіком на імя Павло з приводу придбання у ТОВ «Пром ОСОБА_5» гербіцидів та мінеральних добрив (далі - засоби хімізації). В подальшому, кожний з вищевказаних осіб перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Пром ОСОБА_5» грошові кошти, а саме: ФГ «Мрія» - 37999 грн. 97 коп., платіжне доручення №160 від 19 лютого 2016 року; ФГ«Рябухівка» - 128199 грн. 96коп., платіжне доручення № 471 від 19 лютого 206 року; ФГ «Гак» - 152999 грн. 94 коп. та 20000 грн. 00 коп., платіжне доручення №1109 від 17 лютого 2016 року та платіжне доручення №1110 від 18 лютого 2016 року відповідно.Проте, після проведення оплати представник продавця перестав виходити на зв'язок та не відправив оплачений товар покупцям.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016081270000040 від 29 лютого 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчого ставиться питання про відкриття банківської таємниці і надання тимчасового доступу до речей та документів в друкованому вигляді, які знаходяться у володінні АТ «ОТП Банк», розташоване за адресою: 01601, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, а саме: виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №26006455016270, відкритого в AT «ОТП Банк» в період часу з 17 лютого 2016 року по 16 березня 2016 року, фото та відеоматеріалів, відзнятих під час зняття коштів з рахунку №26006455016270; відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку №26006455016270, відкритого в AT «ОТП Банк»; даних стосовно власника рахунку та завірені відповідним чином копії документів, які надавались клієнтом для відкриття рахунку. Крім того, в клопотанні слідчий прохає зобовязати посадових осіб АТ «ОТП Банк» виготовити на паперовому носії документи, що містяться в електронному вигляді, інформацію про дату та місце реєстрації розрахункового рахунку №26006455016270, повні анкетні дані власника рахунку, завірені відповідним чином копії документів, які надавались клієнтом для відкриття рахунку, виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №26006455016270, відкритого в AT «ОТП Банк» в період часу з 17 лютого 2016 року по 16 березня 2016 року, фото та відеоматеріали, відзняті під час зняття коштів з рахунку №26006455016270, відомості про інструменти (засоби) доступу до вказаного рахунку.

Представник АТ «ОТП Банк» в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином засобами телефону та електронної пошти, про що судом отримано лист- підтвердження від 23 березня 2016 року. Разом з тим, представник АТ «ОТП Банк» письмово прохав розглянути клопотання без участі повноважного представника. За таких обставин, судове засідання проведено без участі представника АТ «ОТП Банк», що не суперечить положенням ч.4 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України).

Слідчий Кондратенко І.В. в судовому засіданні не заявила клопотань про повне фіксування судового розгляду, у звязку з чим технічні засоби фіксування не застосувались. Фіксування судового розгляду здійснювалось шляхом ведення журналу судового засідання.

В судовому засіданні слідчий Кондратенко І.В. зазначене клопотання підтримала і просила його задовольнити з підстав, вказаних у клопотанні.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, прийшов до висновку, що клопотання слідчого є частково обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК Українипередбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених уст.161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Під час судового розгляду сторона, яка звернулася з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло клопотання: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Сторона повинна також довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться у речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

До суду надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів в друкованому вигляді, які знаходяться в АТ «ОТП Банк», а саме: виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №26006455016270, відкритого в AT «ОТП Банк» в період часу з 17 лютого 2016 року по 16 березня 2016 року, фото та відеоматеріалів, відзнятих під час зняття коштів з рахунку №26006455016270; відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку №26006455016270, відкритого в AT «ОТП Банк»; даних стосовно власника рахунку та завірені відповідним чином копії документів, які надавались клієнтом для відкриття рахунку з метою розкриття вказаного кримінального правопорушення та встановлення ймовірного злочинця.

Вищезазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Разом з тим, відповідно до п.п.2,3 ч.2 ст. 60, п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;фінансово-економічний стан клієнта. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п.2 ч.5 ст.163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Необхідність звернення до суду з даним клопотанням обумовлена тим, що вищевказана інформація містить у собі банківську таємницю, і вона не може бути отримана в інший спосіб як шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №26006455016270, відкритого в AT «ОТП Банк», в період часу з 17 лютого 2016 року по 16 березня 2016 року, фото та відеоматеріали, відзняті під час зняття коштів з рахунку №26006455016270, а також дані про власника рахунку та копії документів, які надавались клієнтом для відкриття рахунку, перебувають у володінні AT «ОТП Банк» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню особи ймовірного злочинця, а також існує обґрунтоване припущення щодо неможливості іншими способами отримати дані докази та довести причетність винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Разом з тим, згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. Проте, відсутність повних та конкретних відомостей про речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, без зазначення їх переліку з їх конкретною назвою, описом, іншими відомостями, які дають можливість визначити та ідентифікувати речі і документи, позбавляє слідчого суддю можливості вирішити питання про надання такого доступу.

За наведених вище обставин слідчий суддя прийшов до переконання, що клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку № №26006455016270, відкритого в АТ «ОТП Банк», задоволенню не підлягає.

Крім того, вимога слідчого Кондратенко І.В. про зобовязання посадових осіб АТ «ОТП Банк» виготовити копії документів суперечить вимогам КПК України та не входить до повноважень слідчого судді,а тому задоволенню не підлягає. При цьому слід зазначити, що частиною першою статті 159 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів, має можливість самостійно зробити їх копії.

За таких обставин слідчий суддя прийшов до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись стст. 132, 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділення Розівського відділення поліції Бердянського ВП ГУНП України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів у звязку з розслідуванням кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12016081270000040 від 29 лютого 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Відкрити банківську таємницю.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в АТ «ОТП Банк», розташованого за адресою: 01601, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, а саме: виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №26006455016270, відкритого в AT «ОТП Банк», в період часу з 17 лютого 2016 року по 16 березня 2016 року, фото та відеоматеріалів, відзнятих під час зняття коштів з рахунку №26006455016270; даних про власника рахунку та копій документів, які надавались клієнтом для відкриття рахунку.

В задоволенні клопотання слідчого слідчого відділення Розівського відділення поліції Бердянського ВП ГУНП України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_1В в іншій частині, - відмовити.

Ухвала підлягає виконанню слідчим слідчого відділення Розівського відділення поліції Бердянського ВП ГУНП України в Запорізькій області майором міліції ОСОБА_1.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Роз'яснити АТ «ОТП Банк», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Т.М. Кущ