Ухвала суду № 56763013, 11.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10195/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Єрмоленко М.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого Гонтарєва Р.М., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Гонтарєва Р.М. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Гонтарєва Р.М. про тимчасовий доступ до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42015100000000154 від 10.02.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розтрати службовими особами ПАТ «Імексбанк» майна цього банку.

Установлено, що службові особи ПАТ «Імексбанк» в період з листопада 2014 року по січень 2015 року, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили майно зазначеного банку, завдавши збитків в особливо великих розмірах на загальну суму 279 693 215,96 грн. за таких обставин.

21.11.2014 між ПАТ «Імексбанк» (первісний кредитор) і ТОВ «Фрегат» (новий кредитор) укладено договір про відступлення права вимоги. За цим договором ТОВ «Фрегат» набуло права вимоги за кредитними договорами, які укладено між ПАТ «Імексбанк» і фізичними особами. Ціна договору - 28 260 000 грн., відступлено права вимоги по 23 254 кредитах на загальну суму 312 237 465,66 грн.

26.12.2014 між ПАТ «Імексбанк», ТОВ «Фрегат» і ТОВ «Компанія Дасті» укладено трьохсторонній договір, за яким права і обов'язки нового кредитора за вищевказаним договором від 21.11.2014 про відступлення права вимоги перейшли від ТОВ «Фрегат» до ТОВ «Компанія Дасті».

06.01.2015 між ПАТ «Імексбанк» і ТОВ «Компанія Дасті» укладено договір, яким сторони змінили перелік кредитних договорів та суму прав вимоги. Відповідно до нових умов банком «Імексбанк» відступлено на користь ТОВ «Компанія Дасті» права вимоги по 23 131 кредиту на загальну суму 307 953 215,96 грн.

26.01.2015 Національним банком України винесено постанову від № 50 про віднесення ПАТ «Імексбанк» до категорії неплатоспроможних.

26.01.2015 Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення № 16 про запровадження з 27.01.2015 тимчасової адміністрації в ПАТ «Імексбанк».

Фактичні дані, зібрані під час досудового розслідування, вказують на те, що відступлення права вимоги за кредитними договорами вчинено всупереч інтересам ПАТ «Імексбанк» за ціною, значно нижчою від ринкової вартості майнових прав за цими кредитами, з метою незаконного збагачення.

Зокрема, згідно з інформаційною довідкою, вилученою 12.06.2015 під час обшуку у ПАТ «Імексбанк», за чотири місяця в період з січня по квітень 2015 року ТОВ «Компанія Дасті» отримала по кредитах дохід в сумі 50 973 764 грн., з яких 30 048 048 грн. - погашення основного боргу, 20 925 716 грн. - проценти і комісія.

Крім того, директор ТОВ «Фрегат» ОСОБА_2 є одним з акціонерів АТ «Імексбанк», директор ТОВ «Компанія Дасті» ОСОБА_3 - колишній начальник управління по роботі з проблемною заборгованістю АТ «Імексбанк».

Згідно з інформацією, наданою Державною фіскальною службою України, у ПАТ «Імексбанк» (ідентифікаційний код 20971504, м. Одеса, проспект Гагаріна, 12-А) відкрито рахунки № 26009001245001, № 26008001245002, № 26006000186067 ТОВ «Фрегат» (ідентифікаційний код 23872820).

З метою встановлення всіх обставин вищевказаного злочину, винуватості конкретних осіб у його вчиненні та розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, на досудовому слідстві виникла необхідність здійснення тимчасового доступу, з можливістю отримання копій, до документів, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Імексбанк» (ідентифікаційний код 20971504, м. Одеса, проспект Гагаріна, 12-А):

- документів щодо відкриття та обслуговування рахунків № 26009001245001, № 26008001245002, № 26006000186067 ТОВ «Фрегат» (ідентифікаційний код 23872820), які відкрито у ПАТ «Імексбанк»,

- виписок руху коштів по рахунках № 26009001245001, № 26008001245002, № 26006000186067 ТОВ «Фрегат» за період з 21.11.2014 по 03.03.2016,

- документів на переказ, які складались при користуванні рахунками № 26009001245001, № 26008001245002, № 26006000186067 - за період з 21.11.2014 по 03.03.2016.

Доступ до зазначених вище документів необхідний в зв'язку з тим, що ці документи містять фактичні дані, які допоможуть встановити вищевказані обставини, які підлягають доказуванню.

Вищевказані документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки ці документи є процесуальними джерелами доказів, а відомості, що містяться в цих документах, будуть використані, в сукупності з іншими документами, для доказування обставин злочину, винуватості конкретних осіб у його вчиненні та розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Іншим способом довести зазначені обставини, без отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів, неможливо, оскільки саме в них містяться фактичні дані щодо події кримінального правопорушення, розміру завданої шкоди та винуватості конкретних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42015100000000154 від 10.02.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розтрати службовими особами ПАТ «Імексбанк» майна цього банку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Гонтарєва Р.М. про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Гонтарєву Роману Миколайовичу, слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України Майбороді Роману Олеговичу, а також за їх дорученням працівникам оперативного підрозділу тимчасовий доступ, з можливістю отримання копій, до документів, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Імексбанк» (ідентифікаційний код 20971504, м. Одеса, проспект Гагаріна, 12-А):

- документів щодо відкриття та обслуговування рахунків № 26009001245001, № 26008001245002, № 26006000186067 ТОВ «Фрегат» (ідентифікаційний код 23872820), які відкрито у ПАТ «Імексбанк»,

- виписок руху коштів по рахунках № 26009001245001, № 26008001245002, № 26006000186067 ТОВ «Фрегат» за період з 21.11.2014 по 03.03.2016,

- документів на переказ, які складались при користуванні рахунками № 26009001245001, № 26008001245002, № 26006000186067 - за період з 21.11.2014 по 03.03.2016.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий старшому слідчому Гонтарєву Р.М.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк