Ухвала суду № 56762520, 25.03.2016, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/936/16

ун. № 759/3631/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва Семаніва Ю.В., за участю секретаря судового засідання - Маляренко М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у місті Києві, майора міліції Височина В.В., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Речицькою Н.А. про накладення арешту,

ВСТАНОВИВ:

11 березня 2016 року на розгляд слідчого судді передано клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у місті Києві, майора міліції Височина В.В., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Речицькою Н.А. про накладення арешту на печатку ТОВ «Елізіан» та печатку ФОП «ОСОБА_4.», яка вилучена у ОСОБА_5

Зі змісту клопотання вбачається, що група осіб до якої входять ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 здійснюють протиправну діяльності в сфері імпортно-експортних операцій, яка полягає в отриманні від підприємств-імпортерів, які ввозять живі квіти, податкового кредиту з ПДВ сплаченого на митниці для надання послуг по переведенню коштів у готівку підприємствам реального сектору економіки та подальшої реалізації імпортної продукції за готівку без відображення у податковому та бухгалтерському обліках з метою ухилення від сплати податків.

Накладення арешту на печатку ТОВ «Елізіан» та печатку ФОП «ОСОБА_4.», яка вилучена у ОСОБА_5 є необхідність відшкодування збитків, спричинених в результаті злочинних дій вищевказаних осіб, в кримінальному провадженні №32015100080000128 та підтвердження факту незаконного походження коштів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити з підстав зазначених в ньому, та пояснив, що не застосування такого заходу зумовить труднощі та перешкоджатиме встановленню істини в кримінальному провадженні №32015100080000128.

ОСОБА_5 в судове засідання не з'явилась, була повідомлена про час та місце розгляду справи належним чином.

Розглянувши доводи, викладені в клопотанні, документи додані до клопотання, а також матеріали кримінального провадження, слідчий суддя звертає увагу на наступне.

Судом встановлено, щоу злочинній схемі, яка направлена на ухилення від сплати податків, група осіб до якої входять ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 використовують підконтрольні їм підприємства, а саме: ТОВ «Іст лайн Україна» (код ЄДРПОУ 39399105), ТОВ «Лотус - Малус» (код ЄДРПОУ 38870833), ТОВ «Брокмаг» (код ЄДРПОУ 38870697), ТОВ «Діостор» (код ЄДРПОУ 39125747), ТОВ «Солідек» (код ЄДРПОУ 39118918), ТОВ «Симфонія груп» (код ЄДРПОУ 39357683), ТОВ «Конкорд-Групп»(код ЄДРПОУ 39424749), ТОВ «Доус Груп» (код ЄДРПОУ 39509827), ТОВ «Бостон ЛТД» (код ЄДРПОУ 39273834), ТОВ «ТК Мобільна Торгова Група» (код ЄДРПОУ 37674676), ТОВ «Торговий Дім «Міжнародна Торгова Група» (код ЄДРПОУ 38118681), ТОВ «Інформаційно-Консалтингове Бюро «Мир-2012» (код ЄДРПОУ 38292479), ТОВ «Флай Град» (код ЄДРПОУ 39911283), ТОВ «Амадін Компані» (код ЄДРПОУ 39921265), ТОВ «Гладіолус ЛТД» (код ЄДРПОУ 39848966), ТОВ «Харфорд» (код ЄДРПОУ 39602315), ТОВ «Матіа Стар» (код ЄДРПОУ 39981282), ТОВ «Консалтинг-Трітон» (код ЄДРПОУ 40091816), ТОВ «Граце» (код ЄДРПОУ 38545581), ТОВ «Вертікс-Фінанс» (код ЄДРПОУ 39244562), ТОВ «Вейдагро» (код ЄДРПОУ 39913584), ФОП ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_11, ТОВ «Фитоприор» (код ЄДРПОУ 37374073), ТОВ «Грин Баланс» (код ЄДРПОУ 38198421), ТОВ «Цветоптторг» (код ЄДРПОУ 37807252), ТОВ «Амарилліс» (код ЄДРПОУ 40225595), ПП «Трійця-Пам» (код 34657019), ТОВ «Цвет-Торг» (код ЄДРПОУ 40169667), Lim Flor B.V. (Honselersdijk 2675 SE, Middel Broekweg 29), Long Life s.r.o. (Spitalska 53, 811 01 Bratislava, Slovakia), Harold s.r.o. (Nevska 8, 841 06 Bratislava, ICO 47 402 695, Slovak Republic), Premier & Blenheim Internation B.V. (1424 LA, De Kwakel, P.O.Box 1076 1430 BE Aalsmeer The Netherlands), PROFITPLANT (Postbus 10751430 BB Aalsmeer, HOLLAND), IVLEN BV (POSTBUS 513, 2675 ZTHONSELERSDIJK, HOLLAND).

ТОВ «ІСТ ЛАЙН Україна» імпортує товар від підприємства-нерезидента «Premier & Blenheim International BV», яке також здійснює постачання товарів в адресу ТОВ «Конкорд груп», яке разом із ТОВ «Доус Груп» імпортує товар від підприємства-нерезидента «LIMFLOR B.V.»(Honselersdijk 2675 SE Middel Broekweg 29, The Netherlands). Крім того встановлено, що в цей же час постачальником імпортних квітів ТОВ «Доус Груп» є підприємство-нерезидент «Harold, s.r.o.» (Nevska 8, 841 06 BratislavaICO, 47 402 695, Slovak Republic).

Ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 01.03.2016 року надано дозвіл на обшук за адресою: АДРЕСА_1 та вилучення товарно-матеріальних цінностей, речей та документів, пов'язаних з фінансово-господарською діяльність вищевказаних підприємств (а.с.7-8).

03.03.16 проведено обшук в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, яке перебуває у власності ОСОБА_5 та ОСОБА_4, за результатами якого виявлено та вилучено: печатку ТОВ «Елізіан» та печатку ФОП «ОСОБА_4.» (а.с. 9-13).

Згідно до протоколу Першого Конвенції кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права. Проте попередні положення жодним чином не обмежують право держави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Пунктом 4 ч. 2 ст. 160 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Пунктом 4 ч. 2 ст. 160 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Клопотанням про накладення арешту, поясненням слідчого доведено наявність підстав для накладення арешту на печатку ТОВ «Елізіан» та печатку ФОП «ОСОБА_4.», яка вилучена у ОСОБА_5, бо є підстави вважати, що вони відповідають одному з критеріїв, визначеному кримінальним процесуальним законом, а саме, наявності підстав вважати, що воно набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, на нього було спрямовано кримінальне правопорушення, товарно-матеріальні цінності мають силу речових доказів, й накладення арешту на майно може забезпечити в майбутньому можливу конфіскацію майна або цивільного позову.

Таким чином, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

За викладеним, керуючись ст.131,167, 170-173 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у місті Києві, майора міліції Височина В.В., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Речицькою Н.А. про накладення арешту - задовольнити.

Накласти арешт на печатку ТОВ «Елізіан» та печатку ФОП «ОСОБА_4.», яка вилучена у ОСОБА_5

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду міста Києва через районний суд на протязі п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ю.В. Семаніва