Ухвала суду № 56762408, 29.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14077/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Онопрієнка С.Ю., слідчого Трембача А.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області Трембача Анатолія Олеговича про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

28.03.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42015100000001149 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області капітана юстиції Трембача Анатолія Олеговтича, погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Сибіряковим О.О., про надання тимчасового доступу до документів, які мають банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчий відділ Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015100000001149, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 212 та ч. 2 ст. 364-1 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 19 та 20 березня 2015 року голова правління ПАТ «Банк «Київська Русь» ОСОБА_3, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, зловживаючи повноваженнями, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, не маючи повноважень вчиняти з 19.03.2015 р. жодних правочинів від імені ПАТ «Банк «Київська Русь», право на вчинення яких з 19.03.2015 р. перейшли до уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ «Банк «Київська Русь», в порушення постанови Правління Національного банку України № 190 від 19.03.2015 р. «Про віднесення ПАТ «Банк «Київська Русь» до категорії неплатоспроможних» та рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 19.03.2015 р. «Про запровадження з 20.03.2015 р. тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ «Банк «Київська Русь», з метою неправомірного відчуження нерухомого майна, що належало ПАТ «Банк «Київська Русь», на користь інших юридичних осіб, здійснив продаж ряду об'єктів нерухомості, а саме: на користь ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Сатурн»: нежитлової будівлі у м. Львові, вул. Городоцька, буд. 214, під літерою Б-3, нежилих приміщень з № 1 по № 10 (прим. 212) (ЛІТЕРА А) в м. Київ, по вул. Срібнокільській, буд. 2А, квартири № 17-18 в м. Києві, по вул. Хорива, буд. 7, квартири № 2 в м. Києві, по вул. Хорива, буд. 7, та на користь Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України - нежитлової будівлі під літерою «В-1», за адресою: Львівська обл., м. Львів, вул. Городоцька, буд. 214.

Для продажу вказаних об'єктів нерухомості використані банківські рахунки ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092), ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Сатурн» (код ЄДРПОУ 35086626) та Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України (код ЄДРПОУ 16307261), що відкриті в ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області капітана юстиції Трембача Анатолія Олеговича - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області капітану юстиції Трембачу Анатолію Олеговичу та слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Пономаренко Ганні Олександрівні, тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю ознайомлення та вилучення копій як на паперових носіях так і на оптичному носії для лазерних систем зчитування), які містять охоронювану законом банківську таємницю), які перебувають у володінні ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092), а саме до:

-банківських виписок щодо руху коштів по усіх рахунках: ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Сатурн» (код ЄДРПОУ 35086626) та Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України (код ЄДРПОУ 16307261), за період з 01.01.2015 р. по 24.03.2016 р., відкритих в ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092),з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з можливістю вилучення зазначених виписок в паперовому та електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді;

-банківських виписок щодо руху коштів по усіх рахунках (кореспондентських, транзитних та усіх інших) ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092), за період з 23.03.2011 р. по 24.03.2016 р., з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з можливістю вилучення зазначених виписок в електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/14077/16-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Трембачу А.О.