Ухвала суду № 56762282, 12.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11020/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 березня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі Грицюк Н.А., за участю слідчого Момотюка О.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України МомотюкаО.Б. про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

12.03.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Момотюка О.Б., за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України Цилюриком О.А., про арешт грошових коштів ТОВ «ТД Кайрос» (код ЄДРПОУ 35638054), які перебувають на розрахункових рахунках №№ 26002001005256 (840-ДОЛАР США), 26002001005256 (978-ЄВРО), 26002001005256 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритих в ПАТ "БАНК "СОФIЙСЬКИЙ", МФО 380861, ЄДРПОУ 38061253.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42015000000000717 за фактами незаконного зберігання та збуту підакцизних товарів (нафтопродуктів), вчинення шахрайства та введення в обіг небезпечної продукції та зловживання службовим становищем службовими особами «Укрзалізниця» за ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 204, ст. 227, ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає наступне: група осіб використовуючи ТОВ «ТД Кайрос», ТОВ «Адерагрупп», ТОВ «ЛЮКС ОІЛ» ТОВ «АЛТЕК-ЕНЕРГО», організували виготовлення з подальшим введенням в обіг на ринок України підакцизних товарів, а також небезпечної продукції - суміші нафтових фракцій під виглядом бензинів марок А-92, А-95 і дизельного палива у великих розмірах.

У ході досудового розслідування проведено експертизу нафтопродуктів - бензинів А-92 та А-95. За результатами проведеної експертизи встановлено, що за вмістом сірки, ароматичних вуглеводнів, бензолу, фракційним складом зразки бензинів не відповідають вимогам ДСТУ до бензинів підвищеної якості А-92-«Євро» та А-95-«Євро».

Протиправне зберігання та виготовлення сумішей зазначених нафтових фракцій безпосередньо здійснюється за адресою: м. Київ, вул. Козелецька, 24, який ТОВ «ТД «Кайрос», згідно договору № 1 від 01.01.2015 орендує у ПрАТ «Автотранспортне підприємство №2».

У клопотанні зазначено, що для протиправного придбання та реалізації підакцизних товарів (нафтопродуктів ТОВ «ТД «Кайрос» (код ЄДРПОУ 35638054) використовує розрахункові рахунки №№ 26002001005256 (840-ДОЛАР США), 26002001005256 (978-ЄВРО), 26002001005256 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкриті в ПАТ "БАНК "СОФIЙСЬКИЙ", МФО 380861, ЄДРПОУ 38061253.

Оскільки кошти на вказаних рахунках відповідають вимогам ст. 98 КПК України, у кримінальному провадженні є необхідність накласти арешт на вказані грошові кошти.

Враховуючи те, що майно щодо якого ставиться питання про накладення арешту тимчасово не вилучалось, з метою забезпечення даного арешту, вважаю можливим на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання без повідомлення та участі власника грошових коштів. Крім того, фіксація перебігу судового засідання на підставі ст. 107 КПК України не провадилась.

Заслухавши особу, що звернулася з клопотанням, дослідивши матеріали, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя, вважає, що воно підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Згідно з п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Ч. 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майн, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеними у ст. 98 цього кодексу.

Разом з тим, п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено накладення арешту на майно у випадку застосування спеціальної конфіскації. Згідно з ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація застосовується у випадку вчинення умисного злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. Ч. 1 ст. 96-2 КК України передбачено випадки застосування спеціальної конфіскації, зокрема якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна.

Враховуючи, що грошові кошти ТОВ «ТД Кайрос», які перебувають на розрахункових рахунках (код ЄДРПОУ 35638054) використовує розрахункові рахунки №№ 26002001005256 (840-ДОЛАР США), 26002001005256 (978-ЄВРО), 26002001005256 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритих в ПАТ "БАНК "СОФIЙСЬКИЙ", МФО 380861, ЄДРПОУ 38061253 були набуті в результаті вчинення зазначеного кримінального правопорушення, вважаю наявними передбачені ч.2 ст.170 КПК України підстави для арешту грошових коштів на вказаних рахунках.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173, ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти ТОВ «ТД Кайрос» (код ЄДРПОУ 35638054), які перебувають на розрахункових рахунках №№ 26002001005256 (840-ДОЛАР США), 26002001005256 (978-ЄВРО), 26002001005256 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритих в ПАТ "БАНК "СОФIЙСЬКИЙ", МФО 380861, ЄДРПОУ 38061253, із забороною проводити видаткові операції за вказаним рахунком.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя С. В. Вовк