Ухвала суду № 56762230, 11.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10186/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Єрмоленко М.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого Гонтарєва Р.М., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Гонтарєва Р.М., погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42015100000000154 від 10.02.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розтрати службовими особами ПАТ «Імексбанк» майна цього банку.

Установлено, що службові особи ПАТ «Імексбанк» (ідентифікаційний код 20971504, м. Одеса, проспект Гагаріна, 12-А), зловживаючи службовим становищем, розтратили кошти банку в особливо великих розмірах за таких обставин.

Службові особи ПАТ «Імексбанк», зловживаючи службовим становищем, розтратили кошти банку в особливо великих розмірах за таких обставин.

10.07.2006 між АТ «Імексбанк» і компанією «INTERPLAY TRADING 101 (PTY) LTD» укладено договір про залучення 3 500 000 доларів США на умовах субординованого боргу на строк до 25.07.2016.

25.11.2010 між АТ «Імексбанк» і компанією «SOLITRADE LTD» укладено договір № INT060710 про залучення 6 500 000 доларів США на умовах субординованого боргу на строк до 31.12.2015.

Відповідно до інструкції, затвердженої постановою НБУ від 28.08.2001 № 368, субординований борг достроково погашається лише за дозволом НБУ.

05.01.2015 між компанією «INTERPLAY TRADING 101 (PTY) LTD» і компанією «SOLITRADE LTD» укладено угоду про відступлення права вимоги по договору від 10.07.2006 № INT060710.

23.01.2015» службові особи ПАТ «Імексбанк без дозволу НБУ достроково повернули компанії «SOLITRADE LTD» субординований борг в сумі 10 000 000 доларів США.

Крім того, 21.11.2014 між ПАТ «Імексбанк» і ТОВ «Фрегат» укладено договір про відступлення права вимоги, за яким ТОВ «Фрегат» набуло права вимоги за кредитними договорами, укладеними ПАТ «Імексбанк». 26.12.2014 між ПАТ «Імексбанк», ТОВ «Фрегат» і ТОВ «Компанія Дасті» укладено договір про перехід повноважень кредитора до ТОВ «Компанія Дасті».

06.01.2015 між ПАТ «Імексбанк» і ТОВ «Компанія Дасті» укладено додатковий договір, за яким банком «Імексбанк» відступлено товариству «Компанія Дасті» права вимоги по 23 131 кредиту на суму 307 953 215,96 грн.

Зазначене відступлення прав вимоги за кредитними договорами вчинено всупереч інтересам ПАТ «Імексбанк» за ціною, значно нижчою від ринкової вартості майнових прав за цими кредитами, тобто з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб.

Крім того, 18.12.2014 представник компанії «YUNERO SPIN LTD» (резидент Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії) подав до Господарського суду Одеської області позов про стягнення з ПАТ «Імексбанк» заборгованості за договором, ціна позову - 13 127 711,6 доларів США (основний борг на суму 7 000 000 доларів США, а також штраф, пеня, проценти).

Позов обґрунтовано тим, що начебто 02.01.2013 між АТ «Імексбанк» і компанією «YUNERO SPIN LTD» (резидент Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії) укладено договір № PSW-2013 на поставку програмного забезпечення, ціна договору - 7 000 000 доларів США. За умовами договору програмне забезпечення (програмний комплекс автоматизації «Банк») постановлено у філії ПАТ «Імексбанк» в АР Крим за адресою: м. Сімферополь, пр-т Кирова, 29/1, ПАТ «Імексбанк» не провело оплату.

19.12.2014 голова правління АТ «Імексбанк» ОСОБА_2 подав до Господарського суду Одеської області клопотання про призначення розгляду позову компанії «YUNERO SPIN LTD» в найкоротший термін.

05.01.2015 представник ПАТ «Імексбанк» за довіреністю ОСОБА_3 в судовому засіданні визнав позов у повному обсязі і подав заяву голови правління АТ «Імексбанк» ОСОБА_2 про визнання позову в повному обсязі.

Того ж дня Господарським судом Одеської області винесено рішення про часткове задоволення позову компанії «YUNERO SPIN LTD» і про стягнення з ПАТ «Імексбанк» коштів в сумі 10 924 986 доларів США (основний борг, штраф, пеня, проценти). 23.01.2015 ПАТ «Імексбанк» в порядку добровільного виконання рішення суду перераховано кошти в сумі 10 924 986 доларів США на рахунок компанії «YUNERO SPIN LTD».

Крім того, на підставі договору від 21.11.2012 компанія «SOLITRADE LTD» (Кіпр) надала ТОВ «Україна» позику в сумі 15 000 000 доларів США на 5 років. 23.01.2015 з рахунку ТОВ «Україна», відкритого у ПАТ «Імексбанк», достроково повернуто компанії «SOLITRADE LTD» 15 000 000 доларів США. Це здійснено на порушення законодавства, оскільки згідно з постановою правління НБУ від 01.12.2014 № 758 резидентам дозволено здійснювати погашення кредитів в іноземній валюті за договорами з нерезидентами не раніше строку, передбаченого договорами.

26.01.2015 Національним банком України винесено постанову від № 50 про віднесення ПАТ «Імексбанк» до категорії неплатоспроможних. Того ж дня Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення № 16 про запровадження з 27.01.2015 тимчасової адміністрації в ПАТ «Імексбанк».

З метою встановлення всіх обставин вищевказаного злочину, винуватості конкретних осіб у його вчиненні та розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, на досудовому слідстві виникла необхідність здійснення тимчасового доступу, з можливістю отримання копій, до документів, вказаних слідчим у клопотанні, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні Національного банку України (м. Київ, вулиця Інститутська, 9)

Доступ до зазначених вище документів необхідний в зв'язку з тим, що ці документи містять фактичні дані, які допоможуть встановити вищевказані обставини, які підлягають доказуванню.

Вищевказані документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки ці документи є процесуальними джерелами доказів, а відомості, що містяться в цих документах, будуть використані, в сукупності з іншими документами, для доказування обставин злочину, винуватості конкретних осіб у його вчиненні та розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Іншим способом довести зазначені обставини, без отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів, неможливо, оскільки саме в них містяться фактичні дані щодо події кримінального правопорушення, розміру завданої шкоди та винуватості конкретних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42015100000000154 від 10.02.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розтрати службовими особами ПАТ «Імексбанк» майна цього банку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Гонтарєва Р.М. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Гонтарєву Роману Миколайовичу, слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України Ісмаїлову Артуру Анатолійовичу, з можливістю отримання копій, до документів, що містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Національного банку України (м. Київ, вулиця Інститутська, 9):

- пояснювальної записки Генерального департаменту банківського нагляду НБУ за січень 2015 року про необхідність віднесення ПАТ «Імексбанк» до категорії проблемних,

- доповідної записки Департаменту банківського нагляду НБУ від 14.01.2015 № В/47-108/1728,

- пояснювальної записки Генерального департаменту банківського нагляду НБУ за січень 2015 року про віднесення ПАТ «Імексбанк» до категорії неплатоспроможних,

- доповідної записки Департаменту банківського нагляду НБУ від 26.01.2015 № В/47-108/4250,

- статистичної та фінансової звітності, що подавалась ПАТ «Імексбанк» до Національного банку України в період з 01.12.2014 по 26.01.2015.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий старшому слідчому Гонтарєву Р.М.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк