Ухвала суду № 56750012, 24.03.2016, Новгород-Сіверський районний суд Чернігівської області

Справа № 739/502/16-к

Номер провадження 1-кс/739/64/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 березня 2016 року м. Новгород-Сіверський

Виконуючий обов`язки слідчого судді, суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області Наполов М.І., при секретарі - Неживець К.В., за участю слідчого Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Очкіної Т.Є., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області погоджене з прокурором клопотання слідчого Т.Є.Очкіної про надання тимчасового доступу до речей та документів і можливості їх вилучення слідчим Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенантом поліції Очкіною Тетяною Євгеніївною, а саме до документів, що, відповідно до змісту клопотання, перебувають у володінніПАТ КБ «ПриватБанк» (м.Дніпропетровськ вул.Набережна Перемоги, 50), містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

З матеріалів клопотання убачається, що в провадженні старшого слідчого Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Ковалькевича Т.В. перебуває кримінальне провадження за ознаками передбаченого ст.190 ч.1 КК України кримінального правопорушення, відомості про яке 20.11.2015 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015270190000424.

Відповідно до матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що: «...30.10.2015 року невідомий чоловік розмістив на сайті «OLX» смартфон Samsung Galaxy Star Pro S7262 з метою його продати.

02.11.2015 року ОСОБА_3, мешканка м. Новгород-Сіверський Чернігівської області зв'язалася з продавцем даного смартфона на ім'я ОСОБА_4 з метою продажу їй мобільного телефону за 450 грн. 03.11.2015 року ОСОБА_3 перерахувала 100 грн. як передоплата телефону, через термінал, який розташований в магазині №10 по вул. К.Маркса м. Новгород-Сіверський, на банківську картку № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4. Особа на ім'я ОСОБА_4 побажала, щоб ОСОБА_3 перерахувала 350 грн. на його рахунок і тільки після переказу відправить на її адресу мобільний телефон.

Введена в оману, ОСОБА_3, 05.11.2015 року за допомогою Laq Pay перерахувала 350 грн. на вищевказаний банківський рахунок. після перерахування грошей ОСОБА_3 намагалася зв'язатися з особою на ім'я ОСОБА_4, але останній на повідомлення не відповідав та смартфон Samsung Galaxy Star Pro S7262 на її адресу не відправляв.

20.11.2015 року відомості про вказане правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015270190000424 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Під час розслідування даного кримінального провадження було проведено ряд слідчих (розшукових) дій та оперативних заходів, однак встановити особу, причетну до вчинення вказаного кримінального правопорушення не вдалося.

Для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення в банківській установі (ПАТ КБ «ПриватБанк» вул. Набережна Перемоги, 50 м. Дніпропетровськ) необхідно вилучити відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 оскільки вони мають суттєве значення для встановленню осіб, які вчинили даний злочин, а також можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню №12015270190000424.

Тому, у вказаній банківській установі знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю щодо клієнта банку, а саме: рух коштів по рахунку НОМЕР_2 в період вчинення злочину, місцезнаходження об'єктів де знімалися готівка зі вказаного рахунку, а також фото та відеоматеріали з об'єктів де відбувалося зняття готівки.

Таким чином, у ПАТ КБ «ПриватБанк», як банківської установи знаходиться інформація, щодо відкриття рахунків, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції....».

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення указаної в клопотанні інформації - розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого по провадженню, який підтримав клопотання з посиланням на вказані в клопотанні доводи, вивчивши матеріалами справи та дослідивши докази по даних матеріалах дійшов беззастережного висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного:

під час розгляду клопотання слідчим доведено той факт, що інформація, яка може знаходитися у ПАТ КБ «ПриватБанк», про зв'язок та надані телекомунікаційні послуги сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

також слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні;

як доведено слідчим і те, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із даним клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 2, 3,159- 164,166, 309,395 КПК України,

У Х В А Л И В:

Погоджене з прокурором клопотання слідчого Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Очкіної Т.Є. про надання тимчасового доступу до речей та документів - з а д о в о л ь н и т и.

Надати право на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення слідчим Новгород-Сіверського відділу поліції ГУ НП в Чернігівській області лейтенантом поліції Очкіною Тетяною Євгеніївною, а саме до документів, що знаходяться у ПАТ КБ «ПриватБанк» (м.Дніпропетровськ вул.Набережна Перемоги, 50, МФО 353586, ЄДРПОУ 14360570), містять охоронювану законом таємницю, а саме:

до документів, що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1, в період з 01.11.2015 року по 20.11.2015 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів - як у друкованому так і електронному вигляді;

до документів, що містять інформацію про місцезнаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_1, в період з 01.11.2015 року по 25.11.2015 року - як у друкованому, так і в електронному вигляді;

аудіозапису з'єднання з оператором «ПриватБанку» з мобільного номера, який закріплений за картковим рахунком НОМЕР_1, а саме списання «экспересс-платежа» по телефону, в період з 01.11.2015 року по 25.11.2015 року, в електронному вигляді,

а також до:

фото та відеоматеріалів з об'єктів, де відбувалися зняття готівки з карткового рахунку

НОМЕР_1, в період з 01.11.2015 року по 25.11.2015 року, в електронному вигляді.

Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Дана ухвала підлягає виконанню у визначеному ст.165 КПК України порядку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням слідчого Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Очкіної Т.Є.має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Виконуючий обов`язки слідчого судді,

суддя Новгород-Сіверського районного суду

Чернігівської області Наполов М.І.