Постанова № 56748223, 23.03.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа№522/4981/16-к

1-кс/522/5490/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського райсуду м. Одеси Капля О.І., за участі слідчого Бушняк А.М., розглянув клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області Бушняк А.М., погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 Задоріним Є.Ю., та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015160500005856 від 21.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

20.07.2015 року до чергової частини Приморського ОМУ ГУМВС України в Одеській області надійшло звернення ОСОБА_4, в якому вона просить притягти до кримінальної відповідальності головного бухгалтера та голову ОСМД, яке розташоване за адресою: м. Одеса, провулок Сбанський, 3.

За даним фактом відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. 1 та ч. 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015160500005856 від 21.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Під час досудового розслідування з показів заявниці вбачається, що службові особи ОСББ "Сабанський" (код ЄДРПУ 37679716) за період з 2012 по 2014 зловживаючи своїм службовим становищем, та маючи умисел на присвоєння грошових коштів ОСББ навмисно приховали гарантійний фонд забудовника, який складає 1 500 000 гривень, передбачається, що забудовник не розплатився в повному об'ємі за обслуговування своєї нерухомості.

Відповідно до вимог ст. 37 КПК України, здійснення повноважень прокурора по даному кримінальному провадженню доручено прокурору Одеської місцевої прокуратури №3 Шаховій Н.В., прокурору Одеської місцевої прокуратури №3 Задоріну Є.Ю., прокурору Одеської місцевої прокуратури №3 Рибакову О.В.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №12015160500005856 від 21.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, вважаю необхідним в клопотанні слідчого задовольнити, з наступних підстав.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність підстав, що з метою всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження 09.02.2016 призначена судово-економічна експертиза, проведення якої доручено судовим експертам ТОВ "Одеський регіональний центр незалежних експертиз", під час проведення експертизи від судового експерта ОСОБА_6, надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи. У зв'язку з чим необхідно тимчасове вилучення оригіналів документів що містять охоронювану законом таємницю, а саме: - статус ОСББ "Сабанський", протоколи загальних зборів, протоколи засідання правління ОСББ "Сабанський" за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, посадові інструкції (положення, інше) посадових осіб ОСББ "Сабанський" за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, накази про прийом на роботу, звільнення з роботи посадових осіб ОСББ "Сабанський" за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, фінансову звітність (баланси, фінансовий звіт), звіти про рух грошових коштів тощо, надані ОСББ "Сабанський" за період з 01.01.2012 по 31.12.2014 в управління статистики по місту реєстрації, кошториси, смети доходів та витрат на обслуговування будинку та прибудинкової території ОСББ "Сабанський" за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, бухгалтерський облік ОСББ "Сабанський" (в т.ч. оборотно-сальдові відомості по всім бухгалтерським рахункам, журнали-ордери, головні книги) за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, в повному обсязі первинні документи (в т. ч. рахунки-фактури, видаткові накладні, акти виконаних робіт, акти прийому-передачі, договори та ін.) за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, рух коштів по всім банківським рахункам ОСББ "Сабанський" (картка рахунку 311 з розшифровкою по банківських рахунках, платіжні доручення, банківські виписки) за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, звіти, надані ОСББ "Сабанський" до Пенсійного фонду по місту реєстрації за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, податкові розрахунки за формою 1-ДФ, надані ОСББ "Сабанський" у ДПІ по місту реєстрації за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, касові книги, звіти касира, прибуткові, видаткові касові ордери ОСББ "Сабанський", касові чеки за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, особові рахунки, відомості нарахування заробітної плати, платіжні відомості на перерахування заробітної плати працівникам ОСББ "Сабанський" за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, накази про прийом на роботу, звільнення з роботи, договори цивільно-правового характеру, укладені ОСББ "Сабанський" з працівниками за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, особові рахунки мешканців ОСББ "Сабанський" , відомості нарахувань по особовим рахункам за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, матеріали актів перевірок ОСББ "Сабанський" ревізором у період з 01.01.2012 по 31.12.2014, згідно з нормами КПК України, в ОСББ "Сабанський", розташованого за адресою: м. Одеса, провулок Сабанський, 3, які можуть виступати доказами і мають істотне значення по даному кримінальному провадженню.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ураховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та з метою збору необхідних фактичних даних для встановлення істини по кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, п. 3 ст. 162 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області Бушняк А.М. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області Бушняк А.М., або співробітникам ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого в порядку ст.. 40, 41 КПК України, до оригіналів документів що містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення а саме: - статус ОСББ "Сабанський", протоколи загальних зборів, протоколи засідання правління ОСББ "Сабанський" за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, посадові інструкції (положення, інше) посадових осіб ОСББ "Сабанський" за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, накази про прийом на роботу, звільнення з роботи посадових осіб ОСББ "Сабанський" за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, фінансову звітність (баланси, фінансовий звіт), звіти про рух грошових коштів тощо, надані ОСББ "Сабанський" за період з 01.01.2012 по 31.12.2014 в управління статистики по місту реєстрації, кошториси, смети доходів та витрат на обслуговування будинку та прибудинкової території ОСББ "Сабанський" за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, бухгалтерський облік ОСББ "Сабанський" (в т.ч. оборотно-сальдові відомості по всім бухгалтерським рахункам, журнали-ордери, головні книги) за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, в повному обсязі первинні документи (в т. ч. рахунки-фактури, видаткові накладні, акти виконаних робіт, акти прийому-передачі, договори та ін.) за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, рух коштів по всім банківським рахункам ОСББ "Сабанський" (картка рахунку 311 з розшифровкою по банківських рахунках, платіжні доручення, банківські виписки) за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, звіти, надані ОСББ "Сабанський" до Пенсійного фонду по місту реєстрації за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, податкові розрахунки за формою 1-ДФ, надані ОСББ "Сабанський" у ДПІ по місту реєстрації за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, касові книги, звіти касира, прибуткові, видаткові касові ордери ОСББ "Сабанський", касові чеки за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, особові рахунки, відомості нарахування заробітної плати, платіжні відомості на перерахування заробітної плати працівникам ОСББ "Сабанський" за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, накази про прийом на роботу, звільнення з роботи, договори цивільно-правового характеру, укладені ОСББ "Сабанський" з працівниками за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, особові рахунки мешканців ОСББ "Сабанський" , відомості нарахувань по особовим рахункам за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, матеріали актів перевірок ОСББ "Сабанський" ревізором у період з 01.01.2012 по 31.12.2014, що перебувають у володінні ОСББ "Сабанський", розташованого за адресою: м. Одеса, провулок Сабанський, 3.

Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І.Капля23.03.2016