Ухвала суду № 56748130, 23.03.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/2040/16-к

Провадження №1-кс/522/5259/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 березня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси Попревич В. М., за участю слідчого - Вєлєва В.Д., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області Вєлєва В.Д., погоджене із заступником начальника відділу прокуратури Одеської області Федюком О.Т. про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

21 березня 2016 року старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області Вєлєв В.Д. звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22016160000000043 від 05.02.2016 року, вчинено кримінальне правопорушення, а саме: протягом 2014-2015 років ТОВ «Фенікс-АБ» (ЄДРПОУ 39155661) на адресу ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор» (ЄДРПОУ 08029701) було поставлено товарно-матеріальні цінності (запчастини, комплектуючі) на загальну суму 95 млн. грн. Однак, згідно Аналітичного дослідження ГУ ДФС України в Одеській області № 18/15-32-16-02/39155661 від 04.02.2016, фінансово-господарські операції на суму 42 660 936 грн. між ТОВ «Фенікс-АБ» як постачальником та ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор» як кінцевим одержувачем товарів мають безтоварний характер, що може свідчити про наявність в діях посадових осіб ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор» ознак привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинених в особливо великих розмірах, тобто ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу та вилучення в Державній казначейській службі України (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 37567646, МФО 899998, юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6) оригіналів наступних документів та даних, які містять охоронювану законом таємницю:

- юридичної (реєстраційної) справи (справ) щодо відкриття ТОВ «Фенікс-АБ» рахунку № 37517000187708 в Держказначействі України, враховуючи, але не виключно: договори відкриття та обслуговування рахунку; документи, якими уповноважено інших осіб (крім посадових осіб ТОВ «Фенікс-АБ») розпоряджатися грошовими коштами на рахунку; довіреності; зразки підписів осіб, які мають право здійснювати операції з грошовими коштами та підписувати платіжні документи; договори про користування електронною платіжною системою «Банк-клієнт», тощо;

- виписки про рух грошових коштів по рахунку № 37517000187708 в Держказначействі України, відкритому ТОВ «Фенікс-АБ», в електронному та паперовому вигляді, за період з дати відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції), тощо);

- документів, на підставі яких здійснювалось списання грошових коштів з рахунку № 37517000187708 в Держказначействі України, відкритому ТОВ «Фенікс-АБ», враховуючи, але не виключно: платіжні доручення, в тому числі роздруківки електронних платіжних доручень; грошові чеки; видаткові ордери; довіреності на отримання готівки, тощо, за період з дати відкриття рахунку по теперішній час;

- даних щодо залишку грошових коштів на рахунку № 37517000187708 в Держказначействі України, відкритому ТОВ «Фенікс-АБ», станом на теперішній час.

Слідчий під час судового засідання вважав за необхідне задовольнити клопотання.

При цьому, виклик володільця документів на підставі ст. 163 КПК України не здійснювався.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання із додатками, прийшов до висновку про наступне.

Відповідно до ч.ч. 4, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка знаходиться в Держказначействі, має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Вєлєву В.Д. та, за його дорученням, слідчими слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області право тимчасового доступу та вилучення в Державній казначейській службі України (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 37567646, МФО 899998, юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6) оригіналів наступних документів та даних, які містять охоронювану законом таємницю:

- юридичної (реєстраційної) справи (справ) щодо відкриття ТОВ «Фенікс-АБ» рахунку № 37517000187708 в Держказначействі України, враховуючи, але не виключно: договори відкриття та обслуговування рахунку; документи, якими уповноважено інших осіб (крім посадових осіб ТОВ «Фенікс-АБ») розпоряджатися грошовими коштами на рахунку; довіреності; зразки підписів осіб, які мають право здійснювати операції з грошовими коштами та підписувати платіжні документи; договори про користування електронною платіжною системою «Банк-клієнт», тощо;

- виписки про рух грошових коштів по рахунку № 37517000187708 в Держказначействі України, відкритому ТОВ «Фенікс-АБ», в електронному та паперовому вигляді, за період з дати відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції), тощо);

- документів, на підставі яких здійснювалось списання грошових коштів з рахунку № 37517000187708 в Держказначействі України, відкритому ТОВ «Фенікс-АБ», враховуючи, але не виключно: платіжні доручення, в тому числі роздруківки електронних платіжних доручень; грошові чеки; видаткові ордери; довіреності на отримання готівки, тощо, за період з дати відкриття рахунку по теперішній час;

- даних щодо залишку грошових коштів на рахунку № 37517000187708 в Держказначействі України, відкритому ТОВ «Фенікс-АБ», станом на теперішній час.

Відповідальні особи Державної казначейської служби України зобов'язані надати старшому слідчому в ОВС Вєлєву В.Д. та, за його дорученням, слідчим слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області доступ та можливість вилучення зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 23.04.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на дану ухвалу слідчого судді може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

23.03.2016