Постанова № 56747939, 16.03.2016, Приморський районний суд м. Одеси

16.03.2016

Справа № 522/25677/15-к

Провадження № 1-«кс»/522/4788/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Лабунський В.М., при секретарі Шараєвій О.А., за участю слідчої Нікішиної М.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області Нікішиної М.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12014160250000942 від 17.07.2014 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що відповідно до протоколу загальних зборів пайщиків КСП ім. Котовського - учасників, протокол №1 від 14.02.2000, вирішено створити ТОВ «Агрофірма «Августовка», у зв'язку з чим 23.02.2000зареєстровано Статут вказаного підприємства та отримано свідоцтво про реєстрацію від 23.02.2000.

Згідно із статутом ТОВ «Агрофірма «Августовка» створюється шляхом реорганізації КСП ім. Котовського, землі якого розташовані на території Августовської сільської ради Біляївського району Одеської області, Живахова гора,1, та мала нежитлову будівлю по зазначеній адресі, і злиття приватної власності внесків засновників, якими стали: ОСОБА_3 -16%, ОСОБА_4-12%, ОСОБА_5-12%, ОСОБА_6-12%, ОСОБА_7-12%, ОСОБА_8-12%, ОСОБА_9-12%, ОСОБА_10-12%.

Відповідно ч.5 Статуту, ТОВ використовує земельні угіддя, передані йому учасниками або набуті у процесі діяльності, які передаються на умовах безстрокового платного користування.

ТОВ «Нова Україна», яку створено 19.05.1999 року засновниками ОСОБА_11 та ОСОБА_12 із статутними внесками по 50%, згідно з рішенням загальних зборів ТОВ «Агрофірма «Августовка» від 11.03.2000 увійшла до складу його засновників із статутним внеском 15%.

На період листопада 2000 року у ТОВ «Агрофірма «Августовка» перед ТОВ «Нова Україна» виникла заборгованість в сумі 40 000 гривень, у зв'язку з чим, рішенням загальних зборів учасників ТОВ «Агрофірма «Августовка» від 25.11.2000, ТОВ «Нова Україна» набула право викупу будівлі на місці розташування та йому надано згоду на виділення в постійне користування земельної ділянки, яка перебувала на праві постійного користування ТОВ «Агрофірма «Августовка».

На підставі вказаного рішення 07.02.2001 між ТОВ «Агрофірма «Августовка» в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ «Нова Україна» в особі директора ОСОБА_13, в порушення ст. 657 ЦК України, укладений нотаріально не посвідчений договір купівлі-продажу будівлі площею 55,4 кв. м. на земельній ділянці несільськогосподарського призначення площею 47, 84 га, яка знаходилася на праві постійного користування у ТОВ «Агрофірма «Августовка», що згідно ч. 3 ст. 334 ЦК України робить договір нікчемним. При цьому, у договорі визначено, що мета використання вказаної земельної ділянки є розміщення авторинку та продовольчого ринку змішаної торгівлі.

Використавши зазначений договір купівлі-продажу ТОВ «Нова Україна» звернулася до Біляївської райради з проханням надання державного акту на право постійного користування земельною ділянкою несільськогосподарського призначення площею 47,84 Га та за рішенням Біляївської райради №202-ХХІІІ від 22.03.2001 (скасовано за протестом прокурора рішенням цієї ж Ради №426-V від 05.06.2009) отримало державний акт.

У подальшому, розуміючи, що Біляївська райрада не має права розпорядження вказаною земельною ділянкою ТОВ «Нова Україна» звернулася з аналогічним зверненням до Августівської сільської ради та відповідно до її рішення №280-ХХІІІ від 26.12.2001, отримало державний акт на право постійного користування землею І-ОД №004523 від 28.12.2001.

У подальшому, в період 2006 року директором TOB «Нова Україна» ОСОБА_13 до Біляївської філії МБТІ та РОН направлено листи на виготовлення технічних паспортів на п'ять недобудованих будівель площею: 20,20 кв. м., 42,60 кв. м., 42,60 кв. м., 20,20 кв. м., 20,20 кв. м., у яких викладено недостовірні відомості про рік їх будівництва (1991), тоді як ТОВ «Нова Україна» створено у 1996 році, а 07.02.2001 придбано одну будівлю площею 55,4 кв. м.

На підставі вказаних недостовірних листів 21.09.2006 Августівською сільською радою в голові ОСОБА_14 в порушення ч. 2 ст. 331 ЦК України TOB «Нова Україна» без прийняття новостворених споруд в експлуатацію, без завершення будівництва видані свідоцтва про право власності на вказані нежитлові будівлі за адресою: Одеська область, Біляївський район, Августівська сільська рада, Живахова гора, 1, 1-А,1-Б, 1-В, 1-Г, 1-Д, 1-Е, 1-Ж, та 12.10.2006 видано свідоцтва про право власності за ТОВ «Нова Україна» на зазначені п'ять не житлових будівель.

Згідно висновку експерта виданого ТОВ «Науково-виробничий центр земельно-кадастрового сервісу» про ринкову вартість земельної ділянки від 12.10.2006 земельна ділянка несільськогосподарського призначення площею 47,84 га за адресою: Августівська сільська рада, Біляївський район, Одеська область, для розміщення авто ринку та продовольчого ринку змішаної торгівлі становить 12 231 507,86 гривень.

Біляївською районною адміністрацією 03.08.2007 прийнято розпорядження № 1129/2007 «Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 47,84 га TOB «Нова Україна» та 22.01.2008 між зазначеними юридичними особами укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 46.09га. за встановленою ціною 12 236 053,07 гривень.

Під час проведення грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення у стислій формі (актуалізація) ТОВ «Нова Україна» для розміщення авторинку та продовольчого ринку змішаної торгівлі від 25.01.2007 виданого ТОВ «Науково-виробничий центр земельно-кадастрового сервісу», експерт посилається на матеріали з інвентаризації об'єкту оцінки Одеською регіональною філією Державного підприємства «Центр державного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах», яка була проведена 02.11.2007, згідно акту інвентаризації земельної ділянки, де було і встановлено, менша площа земельної ділянки, а саме: 46,09 га.

Відповідно до висновку №470 від 24.06.2015 судової земельно-оціночної експертизи установлено заниження її вартості, яка повинна була складати 29 190 000 гривень.

Згідно з висновком судово-економічної експертизи від 30.09.2015 ТОВ «Нова Україна» за період з 22.01.2008 по 12.01.2011 до бюджетів Біляївської РДА та Августівської сільської ради не надійшли грошові кошти в сумі 9 889 736,52 гривень.

Крім того, виконкомом Августівсвької с/р 25.12.2008 у порушення постанови КМУ №465 від 29.04.1996 «Про порядок впорядкування роботи продовольчих і речових ринків», «Положення про порядок проведення конкурсів на право створення ринків і надання їх в оренду», затвердженого наказом №290 від 21.05.1996 Міністерства зовнішніх економічних зав'язків і торгівлі України видано рішення про реєстрації об'єкту торгівлі на території Августівської с/р №148 від 25.12.2008 на підставі ст.34 ЗУ «про місцеве самоврядування», якою право прийняття такого рішення не передбачено.

Після цього з ТОВ «Нова Україна» виділена юридична особа ТОВ «Авторинок «Куяльник», в уставний фонд якого увійшла вищезазначена земельна ділянка.

Також в подальшому, на підставі вказаних незаконних рішень, виконкомом Августівської сільської ради видані рішення № 42 та № 44 від 14.04.2011 про оформлення права власності на об'єкти нерухомості, а Августівською сільською радою свідоцтва про право власності на об'єкти нерухомості від 04.05.2011 та 16.06.2011 за вказаною адресою на ТОВ «Авторинок «Куяльник». При цьому не враховано того, що свідоцтва не відповідає технічному паспорту об'єкта, експертизі 2009 року, свідоцтвом на право власності на вказані об'єкти виданим у 2006 році.

Згідно з висновком топографічної експертизи №61 від 23.04.2015 установлено, що на земельних ділянках розташованих за адресою: Одеська область, Біляївський район, Августівська сільська рада, Живахова гора,1, 1-А, 1-Б, 1-В, 1-Г, 1-Д, 1-Е, 1-Ж, на які видані свідоцтва про право власності ЯЯЯ №278626 від 03.01.2006, САВ №302090 від 30.09.2008, ЯЯЯ №278627 від 03.01.2006, ЯЯЯ №278855 від 12.10.2006, ЯЯЯ №278854 від 12.10.2006, ЯЯЯ №278853 від 12.10.2066, ЯЯЯ №278851 від 12.10.2006, ЯЯЯ №278852 від 12.10.2006 відповідно, в період з 01.01.1991 по 1995 рік будівлі відсутні. На період 02.05.2006 на земельній ділянці кадастровий №5121080300010030119-39,0128 Га спостерігається забудована територія, на земельній ділянці кадастровий №5121080300010030120-7,0766 Га-територія вільна від забудови.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи від 30.09.2015 від ТОВ «Авторинок «Куяльник» за період з 13.01.2011 по 15.12.2012 не надійшло до бюджету Біляївської райдержадміністрації та Августівської с/р від реалізації земельної ділянки площею 40,5874 га за адресою: Одеська область, Біляївський район, Августівської сільської ради, Живахова гора, 1В, 1Г, 1Д, 1Е, 1Ж у сумі 5 039 018,18грн.

17.02.2016 у кримінальному провадженні слідчим призначено почеркознавчу експертизу. 01.03.2016 до СУ ГУНП в Одеській області надійшло клопотання судового експерта ОСОБА_15 №62-П від 24.02.2016 про надання оригіналу досліджуваних документів, а саме: звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення.

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення у стислій формі (актуалізації) ТОВ «Нова Україна» для розміщення авторинку та продовольчого ринку змішаної торгівлі розташованої за адресою: Живахова Гора 1-В, 1-Г, 1-Д, 1-Е, 1-Ж, Августівська сільська рада, Біляївський район, Одеська область загальною площею 46,09 га від 25.01.2007 виданого ТОВ «Науково-виробничий центр земельно-кадастрового сервісу»; звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення ТОВ «Нова Україна» для розміщення авторинку та продовольчого ринку змішаної торгівлі розташованої за адресою: Августівська сільська рада, Біляївський район, Одеська область від 12.10.2006 виданого ТОВ «Науково-виробничий центр земельно-кадастрового сервісу»; документи на підставі яких проводилися вищевказані звіти; акт інвентаризації земельної ділянки від 02.11.2007 ТОВ «Нова Україна» на території Августівської сільської ради Біляївського району, Одеської області, документи на підставі яких проводилась вказана інвентаризація; акт встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, що передана в постійне користування ТОВ «Нова Україна», розпорядження №1718/2007 від 19.11.2007 Біляївської районної державної адміністрації Одеської області «про затвердження матеріалів інвентаризації земельної ділянки, що знаходиться у постійному користуванні ТОВ «Нова Україна», на території Августіської сільської ради Біляївського району Одеської області, технічну документацію по інвентаризації земельної ділянки ТОВ «Нова Україна» на території Августівської сільської ради (за межами населених пунктів) Біляївського району Одеської області; технічний паспорт або документи, що підтверджують право власності на нежитлове приміщення 55,40 м.кв., розташованого за адресою: с. Котовка, район Живахової гори (Одеська область, Біляївський район, Живахова гора), яке було придбано 07.02.2001 у ТОВ «Агрофірма «Августовка» згідно договору купівлі-продажу (споруди) від 07.02.2001 укладеного між ТОВ «Агрофірма «Августовка» і ТОВ «Нова Україна»; усі документи що стосуються земельно-правових відносин між ТОВ «Агрофірма «Августовка» і ТОВ «Нова Україна», ТОВ «Нова Україна» і ТОВ «Авторинок Куяльник» за період з 1999 по теперішній час; усі акти інвентаризації ТОВ «Нова Україна» за період з 01.01.2006 по 22.01.2008, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників ТОВ «Нова Україна».

Вислухавши думку слідчого, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників ТОВ «Нова Україна», оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи, а саме: звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення у стислій формі (актуалізації) ТОВ «Нова Україна» для розміщення авторинку та продовольчого ринку змішаної торгівлі розташованої за адресою: Живахова Гора 1-В, 1-Г, 1-Д, 1-Е, 1-Ж, Августівська сільська рада, Біляївський район, Одеська область загальною площею 46,09 га від 25.01.2007 виданого ТОВ «Науково-виробничий центр земельно-кадастрового сервісу», звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення ТОВ «Нова Україна» для розміщення авторинку та продовольчого ринку змішаної торгівлі розташованої за адресою: Августівська сільська рада, Біляївський район, Одеська область від 12.10.2006 виданого ТОВ «Науково-виробничий центр земельно-кадастрового сервісу», документи на підставі яких проводилися вищевказані звіти, акт інвентаризації земельної ділянки від 02.11.2007 ТОВ «Нова Україна» на території Августівської сільської ради Біляївського району, Одеської області, документи на підставі яких проводилась вказана інвентаризація; акт встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, що передана в постійне користування ТОВ «Нова Україна», розпорядження №1718/2007 від 19.11.2007 Біляївської районної державної адміністрації Одеської області «про затвердження матеріалів інвентаризації земельної ділянки, що знаходиться у постійному користуванні ТОВ «Нова Україна», на території Августіської сільської ради Біляївського району Одеської області, технічна документація по інвентаризації земельної ділянки ТОВ «Нова Україна» на території Августівської сільської ради (за межами населених пунктів) Біляївського району Одеської області, технічний паспорт або документи, що підтверджують право власності на нежитлове приміщення 55,40 м. кв., розташованого за адресою: с. Котовка, район Живахової гори (Одеська область, Біляївський район, Живахова гора), яке було придбано 07.02.2001 у ТОВ «Агрофірма «Августовка» згідно договору купівлі-продажу (споруди) від 07.02.2001 укладеного між ТОВ «Агрофірма «Августовка» і ТОВ «Нова Україна», документи що стосуються земельно-правових відносин між ТОВ «Агрофірма «Августовка» і ТОВ «Нова Україна», ТОВ «Нова Україна» і ТОВ «Авторинок Куяльник» за період з 1999 по 16.03.2016 р., усі акти інвентаризації ТОВ «Нова Україна» за період з 01.01.2006 по 22.01.2008, які знаходяться у володінні ТОВ «Нова Україна» ЄДРПОУ 30418627, розташованого за адресою: м. Одеса, Тираспольське шосе,22 (юридична адреса), м.Одеса, вул. Балківська, 14 (фактична адреса), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказам під час судового розгляду та необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що ТОВ «Нова Україна», володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області Нікішиної М.В. - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Одеській області Нікішиній Марині Віталіївні або за її доручення співробітникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України, тимчасовий доступ до оригіналів і копій документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «Нова Україна» ЄДРПОУ 30418627, розташованого за адресою: м. Одеса, Тираспольське шосе,22 (юридична адреса), м. Одеса, вул. Балківська, 14 (фактична адреса), а саме:

- Оригінал звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення у стислій формі (актуалізації) ТОВ «Нова Україна» для розміщення авторинку та продовольчого ринку змішаної торгівлі розташованої за адресою: Живахова Гора 1-В, 1-Г, 1-Д, 1-Е, 1-Ж, Августівська сільська рада, Біляївський район, Одеська область загальною площею 46,09 га від 25.01.2007 виданого ТОВ «Науково-виробничий центр земельно-кадастрового сервісу»;

- Оригінал звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення ТОВ «Нова Україна» для розміщення авторинку та продовольчого ринку змішаної торгівлі розташованої за адресою: Августівська сільська рада, Біляївський район, Одеська область від 12.10.2006 виданого ТОВ «Науково-виробничий центр земельно-кадастрового сервісу»;

- Копії документів на підставі яких проводилися вищевказані звіти з усіма додатками до них;

- Копію акту інвентаризації земельної ділянки від 02.11.2007 ТОВ «Нова Україна» на території Августівської сільської ради Біляївського району, Одеської області з усіма додатками до нього;

- копії документів на підставі яких проводилась вказана інвентаризація; акт встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, що передана в постійне користування ТОВ «Нова Україна» з усіма додатками до нього;

- копію розпорядження №1718/2007 від 19.11.2007 Біляївської районної державної адміністрації Одеської області «про затвердження матеріалів інвентаризації земельної ділянки, що знаходиться у постійному користуванні ТОВ «Нова Україна», на території Августіської сільської ради Біляївського району Одеської області;

- копію технічної документації по інвентаризації земельної ділянки ТОВ «Нова Україна» на території Августівської сільської ради (за межами населених пунктів) Біляївського району Одеської області;

- копію технічного паспорту або документів, що підтверджують право власності на нежитлове приміщення 55,40 м.кв., розташованого за адресою: с. Котовка, район Живахової гори (Одеська область, Біляївський район, Живахова гора), яке було придбано 07.02.2001 у ТОВ «Агрофірма «Августовка» згідно договору купівлі-продажу (споруди) від 07.02.2001 укладеного між ТОВ «Агрофірма «Августовка» і ТОВ «Нова Україна»;

- копію усіх документів що стосуються земельно-правових відносин між ТОВ «Агрофірма «Августовка» і ТОВ «Нова Україна», ТОВ «Нова Україна» і ТОВ «Авторинок Куяльник» за період з 1999 по 16.03.2016 р.;

- копію усіх актів інвентаризації ТОВ «Нова Україна» за період з 01.01.2006 по 22.01.2008.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: