Ухвала суду № 56744241, 25.03.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/8541/15-к

н/п 1-кс/640/2553/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" березня 2016 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Бєліковій В.О., за участю слідчого Темник А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції Фоменко Юлії Миколаївни про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12014220010000232 від 23.09.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,3,4 ст.190 та ч.1 ст. 388 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковник поліції Фоменко Ю.М. 23.03.2016 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції Н.А. Соломко, яким просив надати тимчасовий доступ до речей і документів в АТ «Банк Золоті Ворота» МФО 351931, розташованому за адресою: 61166, м. Харків, просп. Науки, 36, а саме: реєстру руху грошових коштів за рахунками фізичної особи ОСОБА_4: - ссудними з обслуговування кредиту: №№ НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_5; НОМЕР_6; НОМЕР_7; НОМЕР_8; НОМЕР_11; НОМЕР_12; НОМЕР_13; НОМЕР_14; НОМЕР_15; поточні рахунки - НОМЕР_9; НОМЕР_10 , за період часу з 27.03.2008 по 21.03.2016 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ; інформації, щодо заборгованості по кредиту, відсоткам, комісіям, пені, графіки погашення тілу кредиту, процентів, пені; вилучення належним чином завірених копій документів на відкриття та використання рахунків фізичної особи ОСОБА_4, а саме: заяв на відкриття рахунків, карток із зразками підписів, корінців чекових книжок, заяв на отримання готівки, корінців касових чеків на зняття готівки у відділеннях банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, на отримання в касі банку та внесення до каси банку готівкових коштів, для зарахування на рахунки підприємства, документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківськими рахунками, супроводжувальних відомостей на інкасацію грошових коштів, платіжних доручень на здійснення перерахувань коштів з рахунків фізичної особи ОСОБА_4, документів на здійснення міжнародних розрахунків, а саме інвойсів, накладних, виписок руху коштів із зазначенням банківських установ за системою «swift», довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками за період з 27.03.2008 по 18.03.2016; належним чином завірених копій: кредитного договору № 184 від 27.03.2008, усіх матеріалів кредитної справи за договором кредиту № 184 від 27.03.2008, укладеним між фізичною особою ОСОБА_4 та АТ «Банк Золоті Ворота», належним чином завірених копій договорів іпотеки - № 08-085 від 27.03.2008, укладеного між ПАТ «Банк Золоті Ворота» та ОСОБА_4 та № 08-086 від 27.03.2008, укладеного між ПАТ «Банк Золоті Ворота» та ТОВ «Картель+», та належним чином завірених копій усіх документів, які стали підставою для їх укладання, довідку про існування заборгованості ОСОБА_4 перед АТ «Банк Золоті Ворота» з зазначенням суми заборгованості, процентів та пені.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у об'єднаному кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.09.2014 за номером 12014220010000232, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,3,4 ст.190 та ч.1 ст. 388 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 27.03.2008 між ПАТ «Банк Золоті Ворота» (кредитор) та ОСОБА_4 (позичальник) було укладено договір № 184 про надання споживчого кредиту у формі мультивалютної кредитної лінії (відновлюваної), відповідно до якого останній отримав від банку кредит в сумі 2040000 гривень. В забезпечення виконання зобов'язань за даним кредитним договором у той же день було укладено договора іпотеки: - між ПАТ «Банк Золоті Ворота» та ОСОБА_4 № 08-085, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5, згідно з яким банку в іпотеку передано нерухоме майно - нежитлові приміщення 1-го поверху № 97-1:-97-6 в літ. «А-5», розташовані за адресою: АДРЕСА_1; - між ПАТ «Банк Золоті Ворота» та ТОВ «Картель+» № 08-086, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5, згідно з яким банку в іпотеку передано нерухоме майно - нежитлові приміщення підвалу І-VІІ, ІХ-ХХ, ХХVІІ-ХХХ, ХХІХа, 1-го пов. №№ 1-1--1-7, 1-6а, 1-9--1-11, 1-13--1-15, 1-17, 2-го пов. № 2-1--2-13, 2-2а, 3-го пов. №№ 3-6--3-8, 6а, 6б в літ. «А-3», розташовані за адресою: АДРЕСА_2. Починаючи з лютого 2014 року ОСОБА_4 перестав виконувати свої зобов'язання по кредитному договору і перераховувати банку грошові кошти. На вимоги банку погасити заборгованість він не реагував, і, навпаки, зловживаючи довірою банку, маючи умисел на неповернення отриманих відповідно до кредитного договору грошових коштів, за попередньою змовою і в групі з третіми особами, шляхом підробки документів відчужив залогове майно, внаслідок чого ПАТ «Банк Золоті Ворота» завдано матеріальну шкоду на суму 4019047 гривень 30 копійки, що є особливо крупним розміром.

Згідно висновку судово-технічної експертизи № 307 від 04.08.2015, відбитки круглої печатки у листах виконаних нібито від імені ПАТ «Банк Золоті Ворота», наданих до реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, на підставі яких була знята заборона з нежитлових приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2, нанесені не печаткою ПАТ «Банк Золоті Ворота».

В рамках розслідування зазначеного кримінального провадження проведений огляд вищевказаних об'єктів нерухомості, яким встановлено, що в нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 в теперішній час здійснює свою підприємницьку діяльність декілька суб'єктів господарювання, а саме: ТОВ «Картель+», ТОВ «МЦ» ОРТОСПАЙН» та ФОП ОСОБА_6

Допитаний у якості свідка заступник директора ТОВ «МЦ «ОРТОСПАЙН» ОСОБА_7 повідомив, що ТОВ «МЦ «ОРТОСПАЙН» згідно договорів оренди № 4 від 30.04.2014 та № 1 від 01.02.2015 орендує нежитлові приміщення 1 -го поверху за адресою: АДРЕСА_2 у ТОВ «Картель+», в особі ОСОБА_4 Грошові кошти за оренду вказаних приміщень перераховуються у безготівковому вигляді на розрахунковий рахунок ТОВ «Картель+». При укладанні договорів оренди ОСОБА_4 представлявся власником вказаних приміщень. Про те що у жовтні 2014 року змінився власник вказаних приміщень йому не відомо, інших власників, ніж ОСОБА_4 він не знає.

Допитана у якості свідка дружина ФОП ОСОБА_6 - ОСОБА_8 повідомила, що ФОП займається виготовленням ювелірних виробів, з 01.01.2013 ФОП ОСОБА_6 орендує приміщення 3-го поверху за адресою: АДРЕСА_2. Договір на оренду вказаного приміщення укладений з ТОВ «Картель+» в особі ОСОБА_4, при укладанні договору усі перемови щодо умов оренди, орендної плати, тощо, велися виключно з ОСОБА_4 Грошові кошти за оренду вказаних приміщень як перераховувалися, так і перераховуються у безготівковому вигляді на розрахунковий рахунок ТОВ «Картель+». В теперішній час діє договір, який укладався у 2013 році, зазначений договір пролонгується. Інших власників вказаних приміщень, ніж ОСОБА_9, вона не знає. Про те що приміщення, яке вони орендують знаходиться в іпотеці банка, вона не знала, як би це їй було відомо, то вона б не укладала договір оренди, оскільки вложила крупну суму грошових коштів в орендоване приміщення.

На вимогу слідчого ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «МЦ «ОРТОСПАЙН», надали документи, що підтверджують проведення сплат за договорами оренди. Вивченням вказаних документів встановлено, що грошові кошти, у вигляді орендної плати, як ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «МЦ «ОРТОСПАЙН» в теперішній час перераховують на розрахунковий рахунок № 26002514099300 відкритий в АТ «УкрСиббанк», що належить ТОВ «Картель+» код ЄДРПОУ 32239760.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на сайті Міністерства юстиції України (usr.minjust.gov.ua) ОСОБА_4 є одним із засновників, підписантом та директором ТОВ «Картель+».

Таким чином, під час досудового розслідування встановлено, що незважаючи на те, що право власності на вищезазначене нежитлове приміщення оформлено на ОСОБА_10, плата за оренду продовжує надходити на адресу підприємства підконтрольного ОСОБА_4, а саме ТОВ «Картель+».

Також було встановлено, що нежитлові приміщення 1-го поверху № 97-1:-97-6 в літ. «А-5», розташовані за адресою: АДРЕСА_1 орендує ФОП ОСОБА_11 у ФОП ОСОБА_4, згідно договору оренди б/н від 12.11.2015.

Допитана у якості свідка ОСОБА_11 повідомила, що орендує нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 у ФОП ОСОБА_4, договір оренди укладала особисто с ОСОБА_4, з яким узгоджували усі умови оренди, у тому числі орендної плати. Згідно їх усної домовленості, вона щомісячно передає особисто ОСОБА_4 грошові кошти у суму 10 000 гривень готівкою.

Таким чином, встановлено, що незважаючи на те, що право власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 оформлено на ОСОБА_12, плата за оренду продовжує надходити особисто ОСОБА_4

Слідчий вказав, що з викладеного вбачається, що ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, незаконно, використовуючи підроблені документи, зняв обтяження у вигляді іпотеки з нежитлових приміщень 1-го поверху № 97-1:-97-6 в літ. «А-5», розташованих за адресою: АДРЕСА_1; а також нежитлових приміщень підвалу І-VІІ, ІХ-ХХ, ХХVІІ-ХХХ, ХХІХа, 1-го пов. №№ 1-1--1-7, 1-6а, 1-9--1-11, 1-13--1-15, 1-17, 2-го пов. № 2-1--2-13, 2-2а, 3-го пов. №№ 3-6--3-8, 6а, 6б в літ. «А-3», розташованих за адресою: АДРЕСА_2, після чого продав вказані приміщення стороннім особам, чим унеможливив звернення ПАТ «Банк Золоті Ворота» або його правонаступника до суду для вирішення питання щодо його примусової реалізації з метою погашення кредитної заборгованості.

Під час досудового розслідування встановлено, що фізична особа ОСОБА_4, має розрахункові рахунки в АТ «Банк Золоті Ворота», які були відкриті при укладанні вищезазначеного кредитного договору та під час його обслуговування, а саме: ссудні рахунки з обслуговування кредиту №№ НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_5; НОМЕР_6; НОМЕР_7; НОМЕР_8; НОМЕР_11; НОМЕР_12; НОМЕР_13; НОМЕР_14; НОМЕР_15; поточні рахунки - НОМЕР_9; НОМЕР_10.

Слідчий також вказав, що з метою встановлення усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, встановлення суми фактично отриманих ОСОБА_4 кредитних коштів по кредитному договору № 184 від 27.03.2008, укладеного між ОСОБА_4 та АТ «Банк Золоті Ворота», встановлення чи спростування факту здійснення ОСОБА_4 сплат з погашення тілу кредиту, процентів, пені, встановлення чи спростування факту ведення банком претензійної роботи необхідно вивчити та долучити до матеріалів кримінального провадження реєстр руху грошових коштів по поточним та ссудним рахункам фізичної особи - ОСОБА_4, юридичну та кредитну справу по кредитному договору фізичної особи - ОСОБА_4, а також усі документи, що стали підставою для укладання договорів іпотеки між ПАТ «Банк Золоті Ворота» та ТОВ «Картель+» та між ПАТ «Банк Золоті Ворота» та ФОП ОСОБА_4

У зв'язку із викладеним матеріали юридичної та кредитної справ фізичної особи ОСОБА_4 та реєстр руху грошових коштів за його рахунками в АТ «Банк Золоті Ворота» МФО 351931, мають доказове значення у кримінальному провадженні номер 12014220010000232.

Кваліфікація кримінального правопорушення ч.ч. 1,3,4 ст. 190 та ч.1 ст. 388 КК України - тобто шахрайство та незаконні дії, щодо майна, на яке накладено арешт.

На підставі викладеного необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів в АТ «Банк Золоті Ворота» МФО 351931.

Відповідно до ст.162 ч.5 Кримінального процесуального кодексу України конфіденційна інформація, тому числі така, що містить банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Слідчий зазначив, що вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в АТ «Банк Золоті Ворота» МФО 351931, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим їх необхідно використати як докази. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в АТ «Банк Золоті Ворота» МФО 351931, може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України. Беручи до уваги викладене та враховуючи, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в АТ «Банк Золоті Ворота» МФО 351931, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.

Представник АТ «Банк Золоті Ворота» МФО 351931, про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220010000232 від 23.09.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,3,4 ст.190 та ч.1 ст. 388 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація за рахунками фізичної особи ОСОБА_4: - ссудними з обслуговування кредиту: №№ НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_5; НОМЕР_6; НОМЕР_7; НОМЕР_8; НОМЕР_11; НОМЕР_12; НОМЕР_13; НОМЕР_14; НОМЕР_15, за період часу з 27.03.2008 по 21.03.2016, перебуває у володінні АТ «Банк Золоті Ворота» МФО 351931, розташованому за адресою: 61166, м. Харків, просп. Науки, 36, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом банківську таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Проте, вимога слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме рахункам фізичної особи ОСОБА_4: поточні рахунки - НОМЕР_9; НОМЕР_10, задоволенню не підлягає, оскільки з доданих до клопотання документів неможливо встановити, що вказані рахунки належать саме ОСОБА_4

Крім того, слідчим не надано документів на підтвердження того, що вказана інформація знаходиться у АТ «Банк Золоті Ворота» МФО 351931, розташованому за адресою: 61166, м. Харків, просп. Науки, 36.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції Фоменко Юлії Миколаївни про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12014220010000232 від 23.09.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,3,4 ст.190 та ч.1 ст. 388 КК України, - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції Фоменко Юлії Миколаївні тимчасовий доступ до речей і документів в АТ «Банк Золоті Ворота» МФО 351931, розташованому за адресою: 61166, м. Харків, просп. Науки, 36, а саме: реєстру руху грошових коштів за рахунками фізичної особи ОСОБА_4: - ссудними з обслуговування кредиту: №№ НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_5; НОМЕР_6; НОМЕР_7; НОМЕР_8; НОМЕР_11; НОМЕР_12;НОМЕР_13; НОМЕР_14; НОМЕР_15, за період часу з 27.03.2008 по 21.03.2016 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ; інформації, щодо заборгованості по кредиту, відсоткам, комісіям, пені, графіки погашення тілу кредиту, процентів, пені; вилучення належним чином завірених копій документів на відкриття та використання рахунків фізичної особи ОСОБА_4, а саме: заяв на відкриття рахунків, карток із зразками підписів, корінців чекових книжок, заяв на отримання готівки, корінців касових чеків на зняття готівки у відділеннях банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, на отримання в касі банку та внесення до каси банку готівкових коштів, для зарахування на рахунки підприємства, документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківськими рахунками, супроводжувальних відомостей на інкасацію грошових коштів, платіжних доручень на здійснення перерахувань коштів з рахунків фізичної особи ОСОБА_4, документів на здійснення міжнародних розрахунків, а саме інвойсів, накладних, виписок руху коштів із зазначенням банківських установ за системою «swift», довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками за період з 27.03.2008 по 18.03.2016; кредитного договору № 184 від 27.03.2008, усіх матеріалів кредитної справи за договором кредиту № 184 від 27.03.2008, укладеним між фізичною особою ОСОБА_4 та АТ «Банк Золоті Ворота», договорів іпотеки - № 08-085 від 27.03.2008, укладеного між ПАТ «Банк Золоті Ворота» та ОСОБА_4 та № 08-086 від 27.03.2008, укладеного між ПАТ «Банк Золоті Ворота» та ТОВ «Картель+», документів, які стали підставою для їх укладання, довідку про існування заборгованості ОСОБА_4 перед АТ «Банк Золоті Ворота» з зазначенням суми заборгованості, процентів та пені, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Зобов'язати представника АТ «Банк Золоті Ворота» МФО 351931, розташованому за адресою: 61166, м. Харків, просп. Науки, 36, надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції Фоменко Юлії Миколаївні тимчасовий доступ до речей і документів в АТ «Банк Золоті Ворота» МФО 351931, розташованому за адресою: 61166, м. Харків, просп. Науки, 36, а саме: реєстру руху грошових коштів за рахунками фізичної особи ОСОБА_4: - ссудними з обслуговування кредиту: №№ НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_5; НОМЕР_6; НОМЕР_7; НОМЕР_8; НОМЕР_11; НОМЕР_12; НОМЕР_13; НОМЕР_14; НОМЕР_15, за період часу з 27.03.2008 по 21.03.2016 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ; інформації, щодо заборгованості по кредиту, відсоткам, комісіям, пені, графіки погашення тілу кредиту, процентів, пені; вилучення належним чином завірених копій документів на відкриття та використання рахунків фізичної особи ОСОБА_4, а саме: заяв на відкриття рахунків, карток із зразками підписів, корінців чекових книжок, заяв на отримання готівки, корінців касових чеків на зняття готівки у відділеннях банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, на отримання в касі банку та внесення до каси банку готівкових коштів, для зарахування на рахунки підприємства, документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківськими рахунками, супроводжувальних відомостей на інкасацію грошових коштів, платіжних доручень на здійснення перерахувань коштів з рахунків фізичної особи ОСОБА_4, документів на здійснення міжнародних розрахунків, а саме інвойсів, накладних, виписок руху коштів із зазначенням банківських установ за системою «swift», довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками за період з 27.03.2008 по 18.03.2016; кредитного договору № 184 від 27.03.2008, усіх матеріалів кредитної справи за договором кредиту № 184 від 27.03.2008, укладеним між фізичною особою ОСОБА_4 та АТ «Банк Золоті Ворота», договорів іпотеки - № 08-085 від 27.03.2008, укладеного між ПАТ «Банк Золоті Ворота» та ОСОБА_4 та № 08-086 від 27.03.2008, укладеного між ПАТ «Банк Золоті Ворота» та ТОВ «Картель+», документів, які стали підставою для їх укладання, довідку про існування заборгованості ОСОБА_4 перед АТ «Банк Золоті Ворота» з зазначенням суми заборгованості, процентів та пені, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.04.2016 року.

Роз'яснити представнику АТ «Банк Золоті Ворота» МФО 351931, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.