Ухвала суду № 56744232, 25.03.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/19922/15-к

н/п 1-кс/640/2517/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" березня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Гридчина О.Ю.,

представника ТОВ «КУА Траст Центр» - ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області майора податкової міліції Гридчина Олександра Юрійовича по кримінальному провадженню №32015220000000226 від 29.10.2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

22.03.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області майора податкової міліції Гридчина О.Ю., погоджене заступником начальника відділу прокуратури Харківської області радником юстиції Білозьоровою Л.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій,що відображають фінансово - господарські взаємовідносини ТОВ «Компанія управління активами Траст Центр» з ТДВ «СК «Прогрес» за період з 01.01.12 року по 31.03.15 року, а саме: договори №БД-190312-1Ю/БВ-1 від 19.03.2012 року та додаткова угода до нього від 03.04.2012 року, № БД-160812-3Ю/БВ-1 вiд 16.08.2012 року, №БД-280812-1Ю/БВ-1 від 28.08.2012 року, №БВ240414-1 вiд 24.04.14 року та додаткова угода до нього №1 вiд 20.05.14 року, №БД-010914-1Ю/БВ-1 від 01.09.2014 року та додаткова угода до нього №1 від 25.12.2014 року, акти прийому - передачі цінних паперів до вказаних договорів, довіреності, документи листування з приводу укладання даних договорів, документи, що підтверджують проведення оплати за вказаними договорами (платіжні доручення), розпорядження депозитарним установам на списання (переказ) цінних паперів з рахунків у цінних паперах, акти звірки взаємних розрахунків за період 2012 - 2015 років між підприємствами, які перебувають у володінні ТОВ «Компанія управління активами Траст Центр» (код ЄДРПОУ 33606246), місцезнаходження: м. Харків, вул. Клочківська, 174.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015220000000226 від 29.10.2015 року за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТДВ «Страхова компанія «Прогрес» (код ЄДРПОУ 35887488), що призвело до ненадходження до державного бюджету грошових коштів в особливо великих розмірах на суму більш ніж 3 200 000 грн.

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться у ТОВ «Компанія управління активами Траст Центр» (код ЄДРПОУ 33606246), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів для використання їх під час досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Представник ТОВ «КУА Траст Центр» - ОСОБА_1, у володінні якого знаходяться речі та документи, будучи допитаним в судовому засіданні, проти задоволення клопотання заперечував, вважаючи його безпідставним та необґрунтованим, оскільки документи містять комерційну таємницю компанії, що здійснює управління чужими активами, слідчим не доведено, яким чином дані документи доводять чи спростовують факт ухилення від сплати податків ТДВ «СК ПРОГРЕС», просив у задоволенні клопотання відмовити. Крім того зазначив на те, що орган досудового слідства вже звертався з аналогічним клопотанням та ухвалою слідчого судді від 10.03.2016 р., в задоволенні клопотання було відмовлено.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, представника ТОВ «КУА ТРАСТ ЦЕНТР», дослідивши документи та оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить висновку про відсутність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В статті 132 КПК України викладені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Так, відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, з наданих матеріалів встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015220000000226, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 29.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Підставами для внесення цих відомостей до ЄРДР стали матеріали правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень.

Однак, в порушення вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надані суду матеріали, що додані слідчим до клопотання, не містять належних та допустимих доказів в підтвердження та обґрунтування викладених слідчим доводів та висновків щодо причетності ТОВ «Компанія управління активами Траст Центр» (код ЄДРПОУ 33606246) до вчинення кримінального правопорушення у зазначеному кримінальному провадженні.

Наданий акт за № 2170/20-30-22-02/35887488 від 19.05.2015 р. про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТДВ «СК «Прогрес», міститься порушення вимог податкового законодавства ТДВ «СК «Прогрес».

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, вважаю, що слідчим, прокурором, всупереч ч. 3 с. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи ТОВ «Компанія управління активами Траст Центр» (код ЄДРПОУ 33606246), про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Крім того, орган досудового слідства звертався до суду з аналогічним клопотанням та ухвалою слідчого судді від 10.03.2016 р. відмовлено в задоволенні клопотання.

При розгляді зазначеного клопотання слідчий надавав ті ж самі докази в його обґрунтування, які надати і в даний час. Інших доказів слідчому судді не надано.

Тому слідчий суддя вважає відсутні підстави для задоволення клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 132, 160, 163, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

У задоволенні клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області майора податкової міліції Гридчина О.Ю. у кримінальному провадженні № 32015220000000226, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - Божко В.В.