Ухвала суду № 56744176, 25.03.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/8541/15-к

н/п 1-кс/640/2552/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" березня 2016 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Бєліковій В.О., за участю слідчого Темник А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції Фоменко Юлії Миколаївни про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12014220010000232 від 23.09.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,3,4 ст.190 та ч.1 ст. 388 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУ НП в Харківській області підполковник поліції Фоменко Ю.М. 23.03.2016 року звернулася до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції Н.А. Соломко, яким просила надати тимчасовий доступ до речей і документів в АТ «Банк Золоті Ворота» МФО 351931, розташованому за адресою: 61166, м. Харків, просп. Науки, 36, а саме: реєстру руху грошових коштів за № 260063018997, який належить ТОВ «Картель+» код ЄДРПОУ 32239760, за період часу з 01.01.2014 по 14.04.2015 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ; вилучення належним чином завірених копій документів на відкриття та використання рахунків ТОВ «Картель+» код ЄДРПОУ 32239760, а саме: заяв на відкриття рахунків, карток із зразками підписів посадових осіб підприємства та відбитків печатки підприємства, матеріалів юридичної справи, завіреної копії уставу, наказів про призначення на посаду директора, бухгалтера, копії паспортів директора та бухгалтера підприємства, довідок про присвоєння їм податкових номерів, договорів на відкриття рахунків із усіма додатками, доповненнями до них, договорів надання кредитів в тому числі за формою овердрафт, всіх документів поданих для їх отримання, в тому числі господарської документації підприємства, виписок державної реєстраційної служби, копії свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію платника податків, свідоцтва про державну реєстрацію в органах пенсійного фонду України, корінців чекових книжок, заяв на отримання готівки, корінців касових чеків на зняття готівки у відділеннях банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, на отримання в касі банку та внесення до каси банку готівкових коштів, для зарахування на рахунки підприємства, документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківськими рахунками, супроводжувальних відомостей на інкасацію грошових коштів, платіжних доручень на здійснення перерахувань коштів з рахунків ТОВ «Картель+» код ЄДРПОУ 32239760 документів на здійснення міжнародних розрахунків, а саме інвойсів, накладних, виписок руху коштів із зазначенням банківських установ за системою «swift», довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками за період з 01.01.2014 по 14.04.2015.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у об'єднаному кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.09.2014 за номером 12014220010000232, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,3,4 ст.190 та ч.1 ст. 388 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 27.03.2008 між ПАТ «Банк Золоті Ворота» (кредитор) та ОСОБА_4 (позичальник) було укладено договір № 184 про надання споживчого кредиту у формі мультивалютної кредитної лінії (відновлюваної), відповідно до якого останній отримав від банку кредит в сумі 2 040 000 грг. В забезпечення виконання зобов'язань за даним кредитним договором у той же день було укладено договора іпотеки: - між ПАТ «Банк Золоті Ворота» та ОСОБА_4 № 08-085, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5, згідно з яким банку в іпотеку передано нерухоме майно - нежитлові приміщення 1-го поверху № 97-1:-97-6 в літ. «А-5», розташовані за адресою: АДРЕСА_1; - між ПАТ «Банк Золоті Ворота» та ТОВ «Картель+» № 08-086, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5, згідно з яким банку в іпотеку передано нерухоме майно - нежитлові приміщення підвалу І-VІІ, ІХ-ХХ, ХХVІІ-ХХХ, ХХІХа, 1-го пов. №№ 1-1--1-7, 1-6а, 1-9--1-11, 1-13--1-15, 1-17, 2-го пов. № 2-1--2-13, 2-2а, 3-го пов. №№ 3-6--3-8, 6а, 6б в літ. «А-3», розташовані за адресою: АДРЕСА_2. Починаючи з лютого 2014 року ОСОБА_4 перестав виконувати свої зобов'язання по кредитному договору і перераховувати банку грошові кошти. На вимоги банку погасити заборгованість він не реагував, і, навпаки, зловживаючи довірою банку, маючи умисел на неповернення отриманих відповідно до кредитного договору грошових коштів, за попередньою змовою і в групі з третіми особами, шляхом підробки документів відчужив залогове майно, внаслідок чого ПАТ «Банк Золоті Ворота» завдано матеріальну шкоду на суму 4019047 гривень 30 копійки, що є особливо крупним розміром.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_4 повідомив, що про те, що знята іпотека із об'єктів нерухомості, які були передані у якості залогового майна при отриманні кредиту у ПАТ «Банк Золоті Ворота», а саме нежитлові будівлі розташовані за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 він дізнався по телефону, коли йому зателефонував раніше незнайомий чоловік, який представився працівником банку і пояснив, що іпотека з його приміщень знята, так як банк «розвалився», та у зв'язку зі зняттям іпотеки він може вчиняти будь-які дії з належними йому об'єктами нерухомості. Свої дані і свою посаду чоловік, який телефонував, не повідомив. Після чого він поїхав до нотаріуса і перевірив те, що йому сказав чоловік, як виявилося іпотека дійсно була знята. Після цього ОСОБА_4 вирішив продати дані приміщення, що і зробив. Об'єкт нерухомості, який розташований на АДРЕСА_1 він продав ОСОБА_6, приміщення, які перебували на АДРЕСА_2 він продав ОСОБА_7, чи одержував він грошові кошти від продажу вказаних об'єктів нерухомості він повідомляти відмовився. Одночасно ОСОБА_4 повідомив, що на теперішній час він кредит не погасив, грошові кошти від продажу нежитлових будівель в погашення кредиту не перерахував. В теперішній час вказані приміщення здаються в оренду, орендатори сплачують орендну плату, перераховуючи грошові кошти на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_4 та підконтрольного йому ТОВ «Картель+».

Згідно висновум судово-технічної експертизи № 307 від 04.08.2015, відбитки круглої печатки у листах виконаних нібито від імені ПАТ «Банк Золоті Ворота», наданих до реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, на підставі яких була знята заборона з нежитлових приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2, нанесені не печаткою ПАТ «Банк Золоті Ворота».

В рамках розслідування зазначеного кримінального провадження проведений огляд вищевказаних об'єктів нерухомості, яким встановлено, що в нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2, в теперішній час здійснює свою підприємницьку діяльність декілька суб'єктів господарювання, а саме: ТОВ «Картель+», ТОВ «МЦ» ОРТОСПАЙН» та ФОП ОСОБА_8

Допитаний у якості свідка заступник директора ТОВ «МЦ «ОРТОСПАЙН» ОСОБА_9 повідомив, що ТОВ «МЦ «ОРТОСПАЙН» згідно договорів оренди № 4 від 30.04.2014 та № 1 від 01.02.2015 орендує нежитлові приміщення 1 -го поверху за адресою: АДРЕСА_2 у ТОВ «Картель+», в особі ОСОБА_4 Грошові кошти за оренду вказаних приміщень перераховуються у безготівковому вигляді на розрахунковий рахунок ТОВ «Картель+». При укладанні договорів оренди ОСОБА_4 представлявся власником вказаних приміщень. Про те що у жовтні 2014 року змінився власник вказаних приміщень йому не відомо, інших власників, ніж ОСОБА_4 він не знає.

Допитана у якості свідка дружина ФОП ОСОБА_8 - ОСОБА_10 повідомила, що ФОП займається виготовленням ювелірних виробів, з 01.01.2013 ФОП ОСОБА_8 орендує приміщення 3-го поверху за адресою: АДРЕСА_2. Договір на оренду вказаного приміщення укладений з ТОВ «Картель+» в особі ОСОБА_4, при укладанні договору усі перемови щодо умов оренди, орендної плати, тощо, велися виключно з ОСОБА_4 Грошові кошти за оренду вказаних приміщень як перераховувалися, так і перераховуються у безготівковому вигляді на розрахунковий рахунок ТОВ «Картель+». В теперішній час діє договір, який укладався у 2013 році, зазначений договір пролонгується. Інших власників вказаних приміщень, ніж ОСОБА_11, вона не знає. Про те що приміщення, яке вони орендують знаходиться в іпотеці банка, вона не знала, як би це їй було відомо, то вона б не укладала договір оренди, оскільки вложила крупну суму грошових коштів в орендоване приміщення.

На вимогу слідчого ФОП ОСОБА_8 та ТОВ «МЦ «ОРТОСПАЙН» надали документи, що підтверджують проведення сплат за договорами оренди. Вивченням вказаних документів встановлено, що грошові кошти у вигляді орендної плати, як ФОП ОСОБА_8 та ТОВ «МЦ «ОРТОСПАЙН» в теперішній час перераховують на розрахунковий рахунок № 26002514099300 відкритий в АТ «УкрСиббанк», що належить ТОВ «Картель+» код ЄДРПОУ 32239760.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на сайті Міністерства юстиції України (usr.minjust.gov.ua) ОСОБА_4 є одним із засновників, підписантом та директором ТОВ «Картель+».

Таким чином, під час досудового розслідування встановлено, що незважаючи на те, що право власності на вищезазначене нежитлове приміщення оформлено на ОСОБА_12, плата за оренду продовжує надходити на адресу підприємства підконтрольного ОСОБА_4, а саме ТОВ «Картель+».

Також було встановлено, що нежитлові приміщення 1-го поверху № 97-1:-97-6 в літ. «А-5», розташовані за адресою: АДРЕСА_1 орендує ФОП ОСОБА_13 у ФОП ОСОБА_4, згідно договору оренди б/н від 12.11.2015.

Допитана у якості свідка ОСОБА_13 повідомила, що орендує нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 у ФОП ОСОБА_4, договір оренди укладала особисто с ОСОБА_4, з яким узгоджували усі умови оренди, у тому числі орендної плати. Згідно їх усної домовленості, вона щомісячно передає особисто ОСОБА_4 грошові кошти у суму 10 000 гривень готівкою.

Таким чином, встановлено, що незважаючи на те, що право власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 оформлено на ОСОБА_6, плата за оренду продовжує надходити особисто ОСОБА_4

Слідчий вказав, що ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, незаконно, використовуючи підроблені документи, зняв обтяження у вигляді іпотеки з нежитлових приміщень 1-го поверху № 97-1:-97-6 в літ. «А-5», розташованих за адресою: АДРЕСА_1; а також нежитлових приміщень підвалу І-VІІ, ІХ-ХХ, ХХVІІ-ХХХ, ХХІХа, 1-го пов. №№ 1-1--1-7, 1-6а, 1-9--1-11, 1-13--1-15, 1-17, 2-го пов. № 2-1--2-13, 2-2а, 3-го пов. №№ 3-6--3-8, 6а, 6б в літ. «А-3», розташованих за адресою: АДРЕСА_2, після чого продав вказані приміщення стороннім особам, чим унеможливив звернення ПАТ «Банк Золоті Ворота» або його правонаступника до суду для вирішення питання щодо його примусової реалізації з метою погашення кредитної заборгованості.

Слідчий також вказав, що з метою встановлення усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, встановлення чи спростування факту перерахування грошових коштів від продажу нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1, здобуття доказів фіктивності операцій з продажу залогового майна на підставних осіб, шляхом доведення факту отримання доходів від розпорядження майном саме ОСОБА_4, необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження юридичну справу, реєстр руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 260063018997 відкритому в АТ «Банк Золоті Ворота», що належить ТОВ «Картель+», а також корінців чекових книжок, заяв на отримання готівки, корінців касових чеків на зняття готівки у відділеннях банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, на отримання в касі банку та внесення до каси банку готівкових коштів, для зарахування на рахунки підприємства.

У зв'язку із викладеним матеріали юридичної справи ТОВ «Картель+» код ЄДРПОУ 32239760 та реєстр руху грошових коштів за його рахунками в філії АТ «Банк Золоті Ворота» МФО 351931, мають доказове значення у кримінальному провадженні номер 12014220010000232.

Кваліфікація кримінального правопорушення ч.ч. 1,3,4 ст. 190 та ч.1 ст. 388 КК України - тобто шахрайство та незаконні дії, щодо майна, на яке накладено арешт.

На підставі викладеного необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів в АТ «Банк Золоті Ворота» МФО 351931.

Відповідно до ст.162 ч.5 Кримінального процесуального кодексу України конфіденційна інформація, тому числі така, що містить банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Слідчий зазначив, що вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в АТ «Банк Золоті Ворота» МФО 351931, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим їх необхідно використати як докази. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в АТ «Банк Золоті Ворота» МФО 351931, може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 КПК України.

Слідчий також вказав, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в АТ «Банк Золоті Ворота» МФО 351931, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.

Представник АТ «Банк Золоті Ворота» МФО 351931, про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220010000232 від 23.09.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,3,4 ст.190 та ч.1 ст. 388 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні АТ «Банк Золоті Ворота» МФО 351931, розташованому за адресою: 61166, м. Харків, просп. Науки, 36, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом банківську таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції Фоменко Юлії Миколаївни про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12014220010000232 від 23.09.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,3,4 ст.190 та ч.1 ст. 388 КК України, - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції Фоменко Юлії Миколаївні тимчасовий доступ до речей і документів в АТ «Банк Золоті Ворота» МФО 351931, розташованому за адресою: 61166, м. Харків, просп. Науки, 36, а саме: реєстру руху грошових коштів за № 260063018997, який належить ТОВ «Картель+» код ЄДРПОУ 32239760, за період часу з 01.01.2014 по 14.04.2015 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ; документів на відкриття та використання рахунків ТОВ «Картель+» код ЄДРПОУ 32239760, а саме: заяв на відкриття рахунків, карток із зразками підписів посадових осіб підприємства та відбитків печатки підприємства, матеріалів юридичної справи, завіреної копії уставу, наказів про призначення на посаду директора, бухгалтера, копії паспортів директора та бухгалтера підприємства, довідок про присвоєння їм податкових номерів, договорів на відкриття рахунків із усіма додатками, доповненнями до них, договорів надання кредитів в тому числі за формою овердрафт, всіх документів поданих для їх отримання, в тому числі господарської документації підприємства, виписок державної реєстраційної служби, копії свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію платника податків, свідоцтва про державну реєстрацію в органах пенсійного фонду України, корінців чекових книжок, заяв на отримання готівки, корінців касових чеків на зняття готівки у відділеннях банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, на отримання в касі банку та внесення до каси банку готівкових коштів, для зарахування на рахунки підприємства, документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківськими рахунками, супроводжувальних відомостей на інкасацію грошових коштів, платіжних доручень на здійснення перерахувань коштів з рахунків ТОВ «Картель+» код ЄДРПОУ 32239760 документів на здійснення міжнародних розрахунків, а саме інвойсів, накладних, виписок руху коштів із зазначенням банківських установ за системою «swift», довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками за період з 01.01.2014 по 14.04.2015, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Зобов'язати представника АТ «Банк Золоті Ворота» МФО 351931, розташованому за адресою: 61166, м. Харків, просп. Науки, 36, надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції Фоменко Юлії Миколаївні тимчасовий доступ до речей і документів в АТ «Банк Золоті Ворота» МФО 351931, розташованому за адресою: 61166, м. Харків, просп. Науки, 36, а саме: реєстру руху грошових коштів за № 260063018997, який належить ТОВ «Картель+» код ЄДРПОУ 32239760, за період часу з 01.01.2014 по 14.04.2015 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ; документів на відкриття та використання рахунків ТОВ «Картель+» код ЄДРПОУ 32239760, а саме: заяв на відкриття рахунків, карток із зразками підписів посадових осіб підприємства та відбитків печатки підприємства, матеріалів юридичної справи, завіреної копії уставу, наказів про призначення на посаду директора, бухгалтера, копії паспортів директора та бухгалтера підприємства, довідок про присвоєння їм податкових номерів, договорів на відкриття рахунків із усіма додатками, доповненнями до них, договорів надання кредитів в тому числі за формою овердрафт, всіх документів поданих для їх отримання, в тому числі господарської документації підприємства, виписок державної реєстраційної служби, копії свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію платника податків, свідоцтва про державну реєстрацію в органах пенсійного фонду України, корінців чекових книжок, заяв на отримання готівки, корінців касових чеків на зняття готівки у відділеннях банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, на отримання в касі банку та внесення до каси банку готівкових коштів, для зарахування на рахунки підприємства, документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківськими рахунками, супроводжувальних відомостей на інкасацію грошових коштів, платіжних доручень на здійснення перерахувань коштів з рахунків ТОВ «Картель+» код ЄДРПОУ 32239760 документів на здійснення міжнародних розрахунків, а саме інвойсів, накладних, виписок руху коштів із зазначенням банківських установ за системою «swift», довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками за період з 01.01.2014 по 14.04.2015, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.04.2016 року.

Роз'яснити представнику АТ «Банк Золоті Ворота» МФО 351931, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.