Ухвала суду № 56743595, 17.03.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2208/2016

Справа № 428/2896/16-к

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю

17 березня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Юзефович І.О., при секретарі Продченко О.А., за участю сторони кримінального провадження слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Луганській області Фурсевич В.В., прокурора відділу прокуратури Луганської області Губського К.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Луганській області Фурсевич В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Губським К.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

встановив:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Луганській області Фурсевич В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Губським К.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ УСБ України в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №22015130000000612 від 16.12.2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14, ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2015 році в м. Сєвєродонецьк Луганської області невстановлені посадові особи Управління капітального будівництва Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (ЛОВЦА) вступили в змову із представниками суб'єктів господарювання, направлену на заволодіння майном - бюджетними коштами ЛОВЦА, в особливо великих розмірах, що виділені із державного бюджету на відновлення (будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію) інфраструктури у Луганській області.

З метою приховування невиконання частини будівельних робіт та підвищення проценту освоєння вказаних бюджетних коштів, підписано акти виконаних робіт, які фактично не проведенні, зокрема, щодо наступних об'єктів:

1. Будівництво котельні для опалення будівель Луганської обласної клінічної лікарні (адреса: м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, 5), сума угоди 6233,528 тис.грн., виконавець робіт ТОВ «Торі-Буд» (код ЄДРПОУ 39736938, адреса: м.Київ, вул.Еспланадна, буд. 32 В, директор ОСОБА_3);

2. Капітальний ремонт будівлі по вул. Миру, 36, м. Рубіжне, сума угоди 7710,19 тис.грн., виконавець робіт ТОВ «Мріябуд» (код ЄДРПОУ 39958887, адреса: м.Кремінна, вул. Санаторна, буд.1, кв.1, директор ОСОБА_4.);

3. Капітальний ремонт корпусів № 1, 2, 3 КУ "Позаміського закладу відпочинку та оздоровлення «Мрія» по вул. Санаторна, 25 в м. Кремінна, сума угоди 7610,452 тис.грн., виконавець робіт ТОВ «Торі-Буд» (код ЄДРПОУ 39736938, адреса: м.Київ, вул.Еспланадна, буд. 32 В, директор ОСОБА_3);

4. Капітальне будівництво та часткова реконструкція основної будівлі плавального басейну, розташованого на території комунальної установи "Луганський обласний фізкультурний центр «Олімп» по вул. Дражевського, 17-в у м. Кремінній, сума угоди 8061,832 тис.грн., виконавець робіт ТОВ «Мріябуд» (код ЄДРПОУ 39958887, адреса: м.Кремінна, вул. Санаторна, буд.1, кв.1, директор ОСОБА_4.);

5. Реконструкція будівлі інфекційного відділення КЗ «Щастинська міська лікарня» під відділення судово-медичної експертизи та паталогічної анатомії в м. Щастя Новоайдарського району Луганської області, сума угоди 1030,0 тис.грн., виконавець робіт ТОВ «ВД-Строй» (код ЄДРПОУ 37628855, адреса: смт.Біловодськ, вул.Ракетна, буд.1, директор та засновник ОСОБА_5.);

6. Реконструкція будівлі хірургічного та гінекологічного відділення КЗ «Щастинська міська лікарня» в м. Щастя Новоайдарського району Луганської області, сума угоди 1009,0 тис.грн., виконавець робіт ТОВ «ВД-Строй» (код ЄДРПОУ 37628855, адреса: смт.Біловодськ, вул.Ракетна, буд.1, директор та засновник ОСОБА_5.);

7. Реконструкція будівлі терапевтичного відділення КЗ «Щастинська міська лікарня» в м. Щастя Новоайдарського району Луганської області, сума угоди 1012,0 тис.грн., виконавець робіт ТОВ «ВД-Строй» (код ЄДРПОУ 37628855, адреса: смт.Біловодськ, вул.Ракетна, буд.1, директор та засновник ОСОБА_5.);

8. Капітальний ремонт будівлі дитячого, фізіотерапевтичного відділень, клінічної лабораторії та адміністративного корпусу КЗ «Щастинська міська лікарня» в м. Щастя Новоайдарського району Луганської області, сума угоди 1015,0 тис.грн., виконавець робіт ТОВ «ВД-Строй» (код ЄДРПОУ 37628855, адреса: смт.Біловодськ, вул.Ракетна, буд.1, директор та засновник ОСОБА_5.);

9. Капітальний ремонт спортивного залу Новоайдарської дитячо-юнацької спортивної школи по вул. Леніна, 25 а в смт Новоайдар Луганської області, сума угоди 850,0 тис.грн., виконавець робіт ПП фірма «Боско» (код ЄДРПОУ 25365145, адреса м.Сєвєродонецьк, вул. Федоренка, буд.18Б, директор ОСОБА_6.);

10. Капітальний ремонт ЗФС Попаснянського району, укладено 16 угод на суму 6560,0 тис.грн., виконавець робіт ТОВ «ЖЕП» (код ЄДРПОУ 32023338, адреса м.Попасна, вул. 60 років утворення СРСР, 2Б, директор ОСОБА_7.);

11. Будівництво поліклініки на 240 відвідувань в зміну в м. Старобільськ, сума угоди 7144,243 тис.грн., виконавець робіт ТОВ «А.О. Мрія-Інвест» (код ЄДРПОУ 21774527, адреса: м.Сєвєродонецьк, кв. МЖК "МРІЯ", буд.2, директор ОСОБА_6.);

12. Капітальний ремонт будівлі Сватівського обласного психоневрологічного диспансеру Луганської області, сума угоди 3140,0 тис.грн., виконавець робіт ТОВ «Криворіжспецремонт» (код ЄДРПОУ 33453203, адреса Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, ш.Дніпропетровське, буд.84, директор ОСОБА_9.);

13. Капітальний ремонт житлових будинків за адресою: м.Сватове, вул.Луначарського, буд.4, 4а, 5, 6, загальна сума угод 1038,589 тис.грн., виконавець робіт ТОВ «УкрГазКомплект ЧФ» (код ЄДРПОУ 38791778, адреса м.Чернівці, вул. Переяславська, буд.7-А, директор ОСОБА_10.);

14. Капітальний ремонт житлових будинків за адресою: м.Сватове, вул.Луначарського, буд.7, 8, 32, загальна сума угод 722,628 тис.грн., виконавець робіт ТОВ «Олвіст-ЛТД» (код ЄДРПОУ 23487878, адреса: м.Сєвєродонецьк, вул. 8-го березня, буд.15, директор ОСОБА_11.);

15. Капітальний ремонт житлових будинків за адресою: м.Сватове, вул.Луначарського, буд.9, 14а, 18, загальна сума угод 1032,421 тис.грн., виконавець робіт ТОВ «УкрГазКомплект ЧФ» (код ЄДРПОУ 38791778, адреса м.Чернівці, вул. Переяславська, буд.7-А, директор ОСОБА_10.);

16. Капітальний ремонт житлових будинків за адресою: м.Сватове, вул.Луначарського, буд.10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, загальна сума угод 4053,678 тис.грн., виконавець робіт ТОВ «УкрГазКомплект ЧФ» (код ЄДРПОУ 38791778, адреса м.Чернівці, вул. Переяславська, буд.7-А, директор ОСОБА_10.);

17. Капітальний ремонт житлових будинків за адресою: Сватівський р-н, с.Сосновий, буд.20, 21, загальна сума угод 587,793 тис.грн., виконавець робіт ТОВ «Криворіжспецремонт» (код ЄДРПОУ 33453203, адреса Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, ш.Дніпропетровське, буд.84, директор ОСОБА_9.);

18. Капітальний ремонт житлових будинків за адресами: м. Сватове, пров. Промисловий, 6-а, вул. Першотравнева, 2-а, вул. Садово-Набережна, 2-а, вул. Залізничників, 10 і 66, пл. 50-річчя Перемоги, 5, 26, 28, 30, 31, 32, виконавець робіт ТОВ «УкрГазКомплект ЧФ» (код ЄДРПОУ 38791778, адреса м.Чернівці, вул. Переяславська, буд.7-А, директор ОСОБА_10.).

На підставі таких актів у кінці 2015 та на початку 2016 року із розрахункового рахунку УКБ ЛОВЦА №35420102801742, відкритого в ГУ ДКСУ в Луганській області (МФО 804013, код ОКПО 04011555), було безпідставно перераховано бюджетні кошти вищевказаним підрядним організаціям за роботи, які ними не були фактично проведені та проведенні не в повному обсязі.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до документів, в яких зафіксовані відомості про фінансово-господарські відносини між Управлінням капітального будівництва Луганської обласної військово-цивільної адміністрації з однієї сторони, та ТОВ «Ай-Сі-Бі» (код ЄДРПОУ 35024580, адреса: м. Старобільськ, вул. Шевченка, буд.2, директор ОСОБА_12.); «Торі-Буд» (код ЄДРПОУ 39736938, адреса: м. Київ, вул. Еспланадна, буд. 32 В, директор ОСОБА_3); ТОВ «Мріябуд» (код ЄДРПОУ 39958887, адреса: м. Кремінна, вул. Санаторна, буд.1, кв.1, директор ОСОБА_4.); ТОВ «ВД-Строй» (код ЄДРПОУ 37628855, адреса: смт. Біловодськ, вул. Ракетна, буд.1, директор та засновник ОСОБА_5.); ПП фірма «Боско» (код ЄДРПОУ 25365145, адреса м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренка, буд.18Б, директор ОСОБА_6.); ТОВ «ЖЕП» (код ЄДРПОУ 32023338, адреса м.Попасна, вул. 60 років утворення СРСР, 2Б, директор ОСОБА_7.); ТОВ «А.О. Мрія-Інвест» (код ЄДРПОУ 21774527, адреса: м.Сєвєродонецьк, кв. МЖК "МРІЯ", буд.2, директор ОСОБА_6.); ТОВ «Криворіжспецремонт» (код ЄДРПОУ 33453203, адреса Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, ш.Дніпропетровське, буд.84, директор ОСОБА_9.); ТОВ «УкрГазКомплект ЧФ» (код ЄДРПОУ 38791778, адреса м. Чернівці, вул. Переяславська, буд.7 А, директор ОСОБА_10.); ТОВ «ДШК» (код ЄДРПОУ 34602661, адреса м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, буд. 27 Б, директор ОСОБА_13.); ТОВ «Олвіст-ЛТД» (код ЄДРПОУ 23487878, адреса: м. Сєвєродонецьк, вул. 8-го березня, буд.15, директор ОСОБА_11.); ТОВ «Гіпар-Стиль-Девелопмент» (код ЄДРПОУ 39454925, адреса м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 72, офіс 303А, директор ОСОБА_14.) з іншої, а саме: виписки про рух коштів на рахунку УКБ ЛОВЦА №35420102801742 за період з 01.09.2015 року по 01.03.2016 року, договорів будівельного підряду з додатками, проектно-кошторисної документації (договірних цін і тд.), платіжних доручень на перерахування коштів в якості авансу та оплати виконаних робіт, актів прийому виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт, тощо, які знаходяться у приміщенні Головного управління Державної казначейської служби України у Луганській області за адресою: Луганська область, м.Сєвєродонецьк, просп. Радянський, 59, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Пунктом 4 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, які знаходяться у приміщенні Головного управління Державної казначейської служби України у Луганській області. Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної установи.

В судовому засіданні встановлено, що 16.12.2015 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14, ч.5 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №22015130000000612 від 02.03.2016 року.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ за дорученням слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Луганській області Фурсевич В.В. співробітникам ГВ КЗІД СЕБ УСБУ в Луганській області до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволенню не підлягає, враховуючи положення глави 15 КПК України, оскільки це не передбачено чинним КПК України та не зазначені конкретні дані щодо конкретної особи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159- 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Луганській області Фурсевич В.В., погоджене відділу прокуратури Луганської області Губським К.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу УСБ України в Луганській області Фурсевич Віктору Володимировичу тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у приміщенні Головного управління Державної казначейської служби України у Луганській області за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, просп. Радянський, 59, з можливістю їх вилучення, а саме:

- до документів, в яких зафіксовані відомості про фінансово-господарські відносини між Управлінням капітального будівництва Луганської обласної військово-цивільної адміністрації з однієї сторони, та ТОВ «Ай-Сі-Бі» (код ЄДРПОУ 35024580, адреса: м. Старобільськ, вул. Шевченка, буд. 2, директор ОСОБА_12.); «Торі-Буд» (код ЄДРПОУ 39736938, адреса: м. Київ, вул. Еспланадна, буд. 32 В, директор ОСОБА_3); ТОВ «Мріябуд» (код ЄДРПОУ 39958887, адреса: м. Кремінна, вул. Санаторна, буд.1, кв.1, директор ОСОБА_4.); ТОВ «ВД-Строй» (код ЄДРПОУ 37628855, адреса: смт. Біловодськ, вул. Ракетна, буд.1, директор та засновник ОСОБА_5.); ПП фірма «Боско» (код ЄДРПОУ 25365145, адреса м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренка, буд. 18Б, директор ОСОБА_6.); ТОВ «ЖЕП» (код ЄДРПОУ 32023338, адреса м.Попасна, вул. 60 років утворення СРСР, 2Б, директор ОСОБА_7.); ТОВ «А.О. Мрія-Інвест» (код ЄДРПОУ 21774527, адреса: м.Сєвєродонецьк, кв. МЖК «МРІЯ», буд.2, директор ОСОБА_6.); ТОВ «Криворіжспецремонт» (код ЄДРПОУ 33453203, адреса Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, ш.Дніпропетровське, буд.84, директор ОСОБА_9.); ТОВ «УкрГазКомплект ЧФ» (код ЄДРПОУ 38791778, адреса м. Чернівці, вул. Переяславська, буд.7 А, директор ОСОБА_10.); ТОВ «ДШК» (код ЄДРПОУ 34602661, адреса м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, буд. 27 Б, директор ОСОБА_13.); ТОВ «Олвіст-ЛТД» (код ЄДРПОУ 23487878, адреса: м. Сєвєродонецьк, вул. 8-го березня, буд.15, директор ОСОБА_11.); ТОВ «Гіпар-Стиль-Девелопмент» (код ЄДРПОУ 39454925, адреса м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 72, офіс 303А, директор ОСОБА_14.) з іншої, а саме: виписки про рух коштів на рахунку УКБ ЛОВЦА №35420102801742 за період з 01.09.2015 року по 01.03.2016 року, договорів будівельного підряду з додатками, проектно-кошторисної документації (договірних цін), платіжних доручень на перерахування коштів в якості авансу та оплати виконаних робіт, актів прийому виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. О. Юзефович