Ухвала суду № 56743570, 11.03.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2006/2016

Справа № 428/2549/16-к

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю

11 березня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Юзефович І.О., при секретарі Продченко О.А., за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Луганській області Суднікової Х.А., прокурора відділу прокуратури Луганської області Загоровського Т.І., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області Суднікової Х.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Загоровським Т.І., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

встановив:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Луганській області Суднікової Х.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Загоровським Т.І., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12016130000000012 від 10.02.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2010 році невстановлені посадові особи Приватного акціонерного товариства «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського», зловживаючи службовим становищем привласнили чуже майно в особливо великих розмірах, а саме: грошові кошти в сумі 26337671 грн., які належать ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського», яке розташоване за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Фрунзе, 107, корпус 14.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_3 було встановлено, що у злочинній діяльності посадових осіб ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського» приймала учать юрисконсульт товариства ОСОБА_4. А саме: вона брала участь у судових засіданнях від імені товариства. При цьому всі суди, в яких ОСОБА_4 брала участь як представник ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовского» цілеспрямовано програвала, реальні факти в суді замовчувала, рішення судів, винесені на користь інших підприємств не оскаржувала. Крім того, ОСОБА_4 за вказівкою голови Наглядової ради ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовского» ОСОБА_5 виготовляє необхідні проекти договорів, листів, претензій, інших документів від імені ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовского», необхідні для надання вигляду законності їх злочинної діяльності. Так вона, будучи обізнаною про реальний стан справ, про реальні наміри ОСОБА_5, а також фіктивності угод, укладених між акціонерним товариством і ТОВ «ЛЦК», ТОВ «ВНД», ОСОБА_6, навмисно промовчала ці факти в судових засіданнях, не надала докази, що підтверджують необґрунтованість вимог до акціонерного товариства, не повідомила компетентні органи і акціонерів про злочин, що готується, надала завідомо неправдиві пояснення і докази, що прямо посприяла в реалізації злочинного умислу ОСОБА_5 ЇЇ дії викликані тим, що на ім'я ОСОБА_4 було оформлено приватне підприємство «ПРОФІТ ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄРДПОУ 39381585), де ОСОБА_4 є директором і співзасновником. На вказане підприємство з рахунків ПАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовского» були незаконно перераховані грошові кошти в розмірі близько 1.5 мільйона гривень. Таким чином, при співучасті ОСОБА_4 ОСОБА_5 було присвоєно майно ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовского».

Також встановлено, що у ПП «ПРОФІТ ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄРДПОУ 39381585) відкритий рахунок в АТ «УКРЕКСІМБАНК» №26006014059004.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до відомостей за період часу з моменту відкриття рахунку до 26.02.2016 року, які знаходяться в АТ «УКРЕКСІМБАНК» та зберігаються у Лисичанській філії АТ «УКРЕКСІМБАНК», про рух коштів по картковому рахунку, про відкриття картрахунку, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для перевірки фактів незаконності перерахування грошових коштів з банківського рахунку ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського» на банківський рахунок ПП «ПРОФІТ ІНВЕСТ ГРУП», а також з метою встановлення осіб, що скоїли кримінальне правопорушення, та для проведення почеркознавчої експертизи.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які знаходяться в АТ «УКРЕКСІМБАНК» та зберігаються у Лисичанській філії АТ «УКРЕКСІМБАНК». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

В судовому засіданні встановлено, що 10.02.2016 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12016130000000012 від 29.02.2016 року.

Виходячи з того, що особа, яка користується вищевказаним рахунком, зареєстрованим в АТ «УКРЕКСІМБАНК», може бути причетною до вчиненого кримінального правопорушення, тому дійсно існує необхідність в отриманні інформації про рух коштів по вказаному рахунку АТ «УКРЕКСІМБАНК», тощо.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ оперативному підрозділу за дорученням слідчого до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволенню не підлягає, враховуючи положення глави 15 КПК України, оскільки це не передбачено чинним КПК України та не зазначені конкретні дані щодо конкретної особи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159- 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Луганській області Суднікової Х.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Загоровським Т.І., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Луганській області Судніковій Х.А. тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ «УКРЕКСІМБАНК» та зберігаються у Лисичанській філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 351618), яка розташована за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Ворошилова, 7, з можливістю їх вилучення, а саме до:

- «анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг в АТ «УКРЕКСІМБАНК», яка складалась фізичною особою при відкритті карткового рахунку №26006014059004;

- копії паспорту, ідентифікаційного коду ДПІ (якщо таке передбачене правилами оформлення карткового рахунку), які надавались особою, на чиє ім'я відкривався картковий рахунок №26006014059004;

- експрес-фото особи, на ім'я якої відкривався картковий рахунок №26006014059004;

- документів, які фіксують рух коштів по картковому рахунку №26006014059004 (виписка по рахунку) з моменту відкриття зазначеного рахунку до 26.02.2016 року.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. О. Юзефович