Ухвала суду № 56742695, 28.03.2016, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/2491/16-к

1-кс/405/651/16

УХВАЛА

28 березня 2016 року м. Кіровоград

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., розглянувши у кримінальному провадженні № 32015120010000057, за участю слідчого Бескровного А.О., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015120010000057 від 12.06.2015, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Дане кримінальне провадження було внесене до ЄРДР на підставі матеріалів акту документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ «Система безпеки К» №11/11-23-22-02/37795656 від 19.01.2015р. проведеної спеціалістами Кіровоградської ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області в ході якої встановлено, що службові особи ТОВ «Система безпеки К» (код 37795656, м. Кіровоград, вул. Куйбишева 1-Є) шляхом відображення в бухгалтерському обліку та в податковій звітності підприємства з ПДВ та податку на прибуток нікчемних фінансово-господарських операцій з суб'єктами підприємництва ПП «Глобал-Торг»» (код 37297827), ПП «Артсіті» (код 37383780), ПП «Віста Торг» (код 38339899), ПП «Інтеко-Трейд» (код 38340369), ТОВ «Фірма Пром Інвест» (код 38389887), ТОВ «Спец-Торг» (код 38389913), ТОВ «Бізпромсервіс» (код 38545361) за період грудень 2011р. - вересень 2013року, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 782676грн. та податку на прибуток в сумі 786077грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет держави грошових коштів в значних розмірах, на загальну суму 1 568 753 грн.

Під час розгляду клопотання, слідчий його підтримав.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, останні перебувають у володінні ТОВ ІПК „Полтавазернопродукт" та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, матеріали клопотання не містять доказів необхідності вилучення документів в оригіналах, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Бескровному А.О., слідчому з ОВС ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Колосу Артему Сергійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Кравченку Костянтину Олексійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Рапопорту Костянтину Ігоревичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Запорожцю Євгену Віталійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Канатнікову Владиславу Валерійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Мигловцю Олександру Максимовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Рябову Роману Ігоровичу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ ІПК „Полтавазернопродукт" за адресою: Полтавська обл., м. Глобине, вул. Заводська, 1, а саме:

-договори про надання охоронних послуг №1 від 14.10.2011, №4 від 01.11.2011 укладені між ТОВ ІПК „Полтавазернопродукт" (Замовник) та ТОВ „Система безпеки К" (Виконавець) та додатки до них, що є їх невід'ємною частиною : дислокації охорони об'єкта, який передається для охорони; розрахунок вартості послуг охорони об'єкта, що охороняється; калькуляція вартості охорони об'єкта; список відповідальних осіб за здавання під охорону об'єкта; акт про вставлення поста цивільної охорони; акт обстеження об'єкта;

-передбачені п.1.2. Договору про надання охоронних послуг №1 від 14.10.2011 між ТОВ ІПК „Полтавазернопродукт" (Замовник) та ТОВ „Система безпеки К" (Виконавець) - додатки про стан технічної укріпленості об'єктів;

-передбачені п.1.3. Договору про надання охоронних послуг №1 від 14.10.2011 між ТОВ ІПК „Полтавазернопродукт" (Замовник) та ТОВ „Система безпеки К" (Виконавець) додатки - первинні акти обстеження, технічного стану, наявності засобів охорони і безпеки, додаткову потребу в засобах охорони;

-передбачені п.1.4. договору про надання охоронних послуг №1 від 14.10.2011 - Інструкції, положення що діяли у період 2011-2015рр. згідно яких здійснюється контрольно-пропускний та внутрішньо об'єктовий режими на ТОВ ІПК „Полтавазернопродукт" та об'єктах, охорона яких в 2011-2015рр, здійснювалась працівниками ТОВ «Система безпеки К»: ТОВ ІПК „Полтавазернопродукт" Полтавська область, м. Глобине, вул. Заводська, 11: центральна прохідна, КПП, сахарні склади, сплавні споруди, очисні споруди, гаражі, БАМ, БАМ, сирьйовий; ТІК та МТФ с. Зубані; АЗС, жомова яма, цукрові склади, гараж, сипучий склад, прохідна - цех Веселоподільський Глобинського цукрового заводу; токове господарство та МТС с. Шепеліївка; ТІК та МТС с. Святилівка; «офіс»; «Погреби (склади)», «Хімсклади» м. Глобине; «Елеватор»; м. Глобине, вул.. К.Маркса,65д; «Глобінський цукровий завод» - Глобино, вул. Маркса, 203; АФ «Степове» Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Степове, пров. Садовий, 6; АФ «Мрія» (ЄДРПОУ 03771962) - Полтавська обл., Гребінківський р-н, с. Сліпорід-Іванівка; АФ «Семенівська» (ЄДРПОУ 34419273) - ТІК та МТС Полтавська обл., Семенівський р-н, с. Крива Руда, вул.Леніна, буд. 45; ВП «База зберігання Семенівська»; АФ «Бугаївка» - Центр.КПП , МТС, склади: Полтавська область, Глобинський район, с. Бугаївка. Вул. Жовтнева, 28-а, АФ «ЛАН» (ЄДРОПОУ 31374188) Полтавська обл., Кобеляцький район, село Шенгури; АФ «ім..Шевченко» (ЄДРПОУ 2514158) -Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с.Демидівка, вул. Шевченка, буд.1; АФ «Троїцька» (ЄДРПОУ 30665644) -ТІК, МТС: Полтавська область, Глобинський район. С. Фрунзівка, вул.. Леніна, 53; АФ «Пустовітово» (ЄДРПОУ 25167416) Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Пустовійтове, вул. Центральна, 1; АФ «Гриньки» (ЄДРПОУ 30515240) ТІК, Стоянка тракторів: Полтавська обл., Глобинський район, село Гриньки;

-передбачені п.2.3.9. Договору про надання охоронних послуг №1 від 14.10.2011 між ТОВ ІПК „Полтавазернопродукт" (Замовник) та ТОВ „Система безпеки К" (Виконавець) додатки - правила по охороні праці, які стосуються здійснення Виконавцем своїх функцій, документальне підтвердження про ознайомлення з правилами працівників ТОВ «Система Безпеки К»;

-витяги з журналу реєстрації по ТОВ ІПК „Полтавазернопродукт" про видачу перепусток працівникам ТОВ «Система Безпеки К», які здійснювали охорону об'єктів ТОВ ІПК „Полтавазернопродукт" Полтавська область, м. Глобине, вул. Заводська, 11: центральна прохідна, КПП, сахарні склади, сплавні споруди, очисні споруди, гаражі, БАМ, БАМ, сирьйовий; ТІК та МТФ с. Зубані; АЗС, жомова яма, цукрові склади, гараж, сипучий склад, прохідна - цех Веселоподільський Глобинського цукрового заводу; токове господарство та МТС с. Шепеліївка; ТІК та МТС с. Святилівка; «офіс»; «Погреби (склади)», «Хімсклади» м. Глобине; «Елеватор»; м. Глобине, вул.. К.Маркса,65д; «Глобінський цукровий завод» - Глобино, вул. Маркса, 203; АФ «Степове» Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Степове, пров. Садовий, 6; АФ «Мрія» (ЄДРПОУ 03771962) - Полтавська обл., Гребінківський р-н, с. Сліпорід-Іванівка; АФ «Семенівська» (ЄДРПОУ 34419273) - ТІК та МТС Полтавська обл., Семенівський р-н, с. Крива Руда, вул.Леніна, буд. 45; ВП «База зберігання Семенівська»; АФ «Бугаївка» - Центр.КПП , МТС, склади: Полтавська область, Глобинський район, с. Бугаївка. Вул. Жовтнева, 28-а, АФ «ЛАН» (ЄДРОПОУ 31374188) Полтавська обл., Кобеляцький район, село Шенгури; АФ «ім..Шевченко» (ЄДРПОУ 2514158) -Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с.Демидівка, вул. Шевченка, буд.1; АФ «Троїцька» (ЄДРПОУ 30665644) -ТІК, МТС: Полтавська область, Глобинський район. С. Фрунзівка, вул.. Леніна, 53; АФ «Пустовітово» (ЄДРПОУ 25167416) Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Пустовійтове, вул. Центральна, 1; АФ «Гриньки» (ЄДРПОУ 30515240) ТІК, Стоянка тракторів: Полтавська обл., Глобинський район, село Гриньки;

-витяги з журналу проведення інструктажів по ТОВ ІПК „Полтавазернопродукт" з техніки безпеки з працівниками ТОВ «Система Безпеки К», які здійснювали охорону об'єктів ТОВ ІПК „Полтавазернопродукт" Полтавська область, м. Глобине, вул. Заводська, 11: центральна прохідна, КПП, сахарні склади, сплавні споруди, очисні споруди, гаражі, БАМ, БАМ, сирьйовий; ТІК та МТФ с. Зубані; АЗС, жомова яма, цукрові склади, гараж, сипучий склад, прохідна - цех Веселоподільський Глобинського цукрового заводу; токове господарство та МТС с. Шепеліївка; ТІК та МТС с. Святилівка; «офіс»; «Погреби (склади)», «Хімсклади» м. Глобине; «Елеватор»; м. Глобине, вул.. К.Маркса,65д; «Глобінський цукровий завод» - Глобино, вул. Маркса, 203; АФ «Степове» Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Степове, пров. Садовий, 6; АФ «Мрія» (ЄДРПОУ 03771962) - Полтавська обл., Гребінківський р-н, с. Сліпорід-Іванівка; АФ «Семенівська» (ЄДРПОУ 34419273) - ТІК та МТС Полтавська обл., Семенівський р-н, с. Крива Руда, вул.Леніна, буд. 45; ВП «База зберігання Семенівська»; АФ «Бугаївка» - Центр.КПП , МТС, склади: Полтавська область, Глобинський район, с. Бугаївка. Вул. Жовтнева, 28-а, АФ «ЛАН» (ЄДРОПОУ 31374188) Полтавська обл., Кобеляцький район, село Шенгури; АФ «ім..Шевченко» (ЄДРПОУ 2514158) -Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с.Демидівка, вул. Шевченка, буд.1; АФ «Троїцька» (ЄДРПОУ 30665644) -ТІК, МТС: Полтавська область, Глобинський район. С. Фрунзівка, вул.. Леніна, 53; АФ «Пустовітово» (ЄДРПОУ 25167416) Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Пустовійтове, вул. Центральна, 1; АФ «Гриньки» (ЄДРПОУ 30515240) ТІК, Стоянка тракторів: Полтавська обл., Глобинський район, село Гриньки;витяги з журналу реєстрації входу-виходу працівників ТОВ «Система Безпеки К», в т.ч. за допомогою магнітних карткових перепусток з автоматичної системи реєстрації перетворені у візуальну форму на паперовому носії;

-накази, розпорядження по ТОВ ІПК „Полтавазернопродукт" про видачу перепусток працівникам ТОВ «Система Безпеки К», про здійснення інструктажу з техніки безпеки;

-перелік працівників ТОВ «Система Безпеки К», які здійснювали охорону об'єктів ТОВ ІПК „Полтавазернопродукт" за 2011-2015рр. із зазначенням облікової картки платника податків;

-трудові договори з особами, які в 2011-2015рр. здійснювали охорону вище перелічених об'єктів ТОВ ІПК „Полтавазернопродукт";

-інвентаризаційні описи за 2011-2015, якими підтверджено наявність засобів охорони на перелічених об'єктах.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 28.04.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя А.В. Загреба