Ухвала суду № 56740604, 21.03.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

21.03.16

У Х В А Л А Справа № 200/4652/16-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2826/16

21 березня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015040000000746 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

17 березня 2016 року слідчий СВ ДВП ГУНП України в Дніпропетровські області Марушкін С.І., за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Павловським Є.Г., звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність надання тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015040030000076, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до наданого слідчим клопотання, посадові особи Комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Індустріального району (код ЄДРПОУ 05432916) та Комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Жовтневого району (код ЄДРПОУ 05451351), в період червня-липня 2015 року, перерахували бюджетні грошові кошти у сумі 26,7 млн. грн. отримані із міського бюджету та від населення м. Дніпропетровська у якості сплати за комунальні послуги, за виконання робіт по технічному огляду електромереж, силових установок, автоматичних вимикачів, електроосвітлення місць загального користування, а також за технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепловодопостачання, водовідведення і зливної каналізації, несучих та захисних конструкцій, ліквідацію аварій у внутрішньоквартирних мережах, промивку систем опалення, на підприємства ТОВ «Дніпрокомфортсервіс» (код ЄДРПОУ 39759536) та ТОВ «Жовтневе житлово-експлуатаційне підприємство» (код ЄДРПОУ 39099089), які, в свою чергу, перерахували зазначені кошти на підприємства з ознаками «фіктивності»: ТОВ «Лако Сервіс» (код ЄДРПОУ 39728267), ТОВ «ТД Брістон» (код ЄДРПОУ 39679367), ТОВ «Фантом Ардо» (код ЄДРПОУ 39655833), ТОВ «Рум Плюс» (код ЄДРПОУ 39330368) та ТОВ «Кронос Груп» (код ЄДРПОУ 39246423), та на підприємство ТОВ «Владіс Груп» (код ЄДРПОУ 38984104), з якого, також, були перераховані на ТОВ «Лако Сервіс» (код ЄДРПОУ 39728267), ТОВ «ТД Брістон» (код ЄДРПОУ 39679367), ТОВ «Фантом Ардо» (код ЄДРПОУ 39655833), ТОВ «Рум Плюс» (код ЄДРПОУ 39330368).

Встановлено, що в ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670, м. Київ, вул. Хрещатик, 8а) відкрито банківські рахунки наступних підприємств: ТОВ «Фантом Ардо» (код ЄДРПОУ 39655833) - № 26000001173316;

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 42015040030000076 та інші документи.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ ДВП ГУНП України в Дніпропетровські області Марушкіну С.І. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670, м. Київ, вул. Хрещатик, 8а), а саме:

- руху коштів на банківських рахунках, які належать: ТОВ «Фантом Ардо» (код ЄДРПОУ 39655833) - № 26000001173316, з повним зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ (ІПН), дат, призначення і сум платежів (в паперовому та електронному вигляді);

- матеріалів юридичних справ та карток із зразками підписів та печаток, платіжних доручень, договорів (з додатками) на послугу дистанційного керування банківськими рахунками, які належать: ТОВ «Фантом Ардо» (код ЄДРПОУ 39655833) - № 26000001173316.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 21 квітня 2016 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко