Ухвала суду № 56738813, 23.03.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

23.03.2016 Справа №607/1711/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Базан Л.Т., при секретарі судового засідання Горіній Я.А., за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Зубка А.Є., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Зубка А.Є. за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Вікарук Ю.Ю. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів в рамках кримінального провадження № 12016210010000296 від 27 січня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області Зубко А.Є., за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Вікаруком Ю.Ю.

У своєму клопотанні слідчий просить розглядати його без участі представника ПУАТ «ФІДОБАНК». На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника ПУАТ «ФІДОБАНК».

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Зубко А.Є. клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016210010000296 від 27 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

Як зазначено у клопотанні, службові особи ДП «Тернопільський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», протягом березня-квітня 2015 року, з метою привласнення бюджетних коштів, умисно склали та підписали фіктивні прихідні бухгалтерські документи (заявки, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі) по закупівлі бітуму на суму 1 млн. 334 тис. грн. у підприємства з ознаками фіктивності - ПП «Трейднафтохім» (код ЄДРПОУ 34596570, вул. Свердлова, 354 м. Лисичанськ Луганської області) на підставі укладеного Договору №20-03/2015 від 18 березня 2015 року. У подальшому, отримані кошти ПП «Трейднафтохім» перерахувало на рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «ВЕНОН ГРУП» (ЄДРПОУ 39431850 м. Київ) та ТОВ «Бета Дан» (ЄДРПОУ 39613594, м. Київ), з метою подальшого переведення їх у готівку та привласнення.

В ході досудового розслідування встановлено, ПП «Трейднафтохім» (ЄДРПОУ 34596570) має розрахунковий рахунок №26000000634022 відкритий в ПУАТ «ФІДОБАНК» м. Київ (МФО 300175).

Слідчий зазначає, що на даний час виникла необхідність у вилученні в ПУАТ «ФІДОБАНК» м. Київ (МФО 300175) оригіналів документів юридичної справи ПП «Трейднафтохім» (ЄДРПОУ 34596570), юридична адреса: вул. Свердлова, 354 м. Лисичанськ Луганська область, зокрема, всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавалися банку при відкритті, подальшій зміні поточних даних та користування рахунком №26000000634022, що належить ПП «Трейднафтохім»; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №26000000634022, з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку №26000000634022 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали. Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка буде використана як доказ у кримінальному провадженні, а іншим способом довести факт незаконного привласнення бюджетних коштів неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не було доведено, що є підстави вважати, що без вилучення оригіналів вищевказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до вказаних документів, тому в цій частині клопотання до задоволення не підлягає. Тобто, у клопотанні слідчим не визначена об'єктивна необхідність вилучення саме оригіналів документів внаслідок неможливості довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою у інший спосіб, зокрема, за допомогою копій цих документів.

Окрім того, слідчим у клопотанні не обгрунтовано необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів юридичної справи ПП «Трейднафтохім» (ЄДРПОУ 34596570) з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали, оскільки як вбачається з Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016210010000296 від 27 січня 2016 року, кримінальне провадження здійснюється стосовно діяльності службових осіб ДП «Тернопільський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» за період березня-квітня 2015 року. Від-так, документація ПП «Трейднафтохім» за інший період, відомості про який не внесено до ЄРДР, не має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що оригінали документів юридичної справи документів юридичної справи ПП «Трейднафтохім» (ЄДРПОУ 34596570), юридична адреса: вул. Свердлова, 354 м. Лисичанськ Луганська область за період з 01 березня 2015 року по 30 квітня 2015 року, зокрема, всі банківські картки із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інші документи, які надавалися банку при відкритті, подальшій зміні поточних даних та користування рахунком №26000000634022, що належить ПП «Трейднафтохім»; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №26000000634022; банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку №26000000634022 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати вказані відомості в інший спосіб, а також те, що слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Зубка А.Є. за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Вікарук Ю.Ю. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл оперуповноваженому відділу УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України Довгошиї Миколі Григоровичу на тимчасовий доступ до оригіналів документів юридичної справи ПП «Трейднафтохім» (ЄДРПОУ 34596570), юридична адреса: вул. Свердлова, 354 м. Лисичанськ Луганська область за період з 01 березня 2015 року по 30 квітня 2015 року, а саме:

*всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавалися банку при відкритті, подальшій зміні поточних даних та користування рахунком №26000000634022, що належить ПП «Трейднафтохім»;

*платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №26000000634022;

*банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку №26000000634022 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти),

які знаходяться в ПУАТ «ФІДОБАНК» м. Київ (МФО 300175), з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області Л.Т. Базан