Ухвала суду № 56738808, 23.03.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

23.03.2016 Справа №607/2090/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Базан Л.Т., при секретарі судового засідання Горіній Я.А., за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Шелінгович Л.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Шелінгович Л.В., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Шокало А.М., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження 12016210010000642 від 19 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Шелінгович Л.В., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Шокало А.М.

У судове засідання представник Головного управління Державної фіскальної служби у Тернопільській області не з'явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. З врахуванням вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Шелінгович Л.В. клопотання підтримала та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів податкової звітності ПП «Ролікс-Транс» (ЄДРПУО 14045466) за період з 01.01.2007 року по 14.03.2016 року, які знаходяться у володінні Головного управління Державної фіскальної служби у Тернопільській області по вул. Білецька, 1 в м. Тернополі з можливістю їх вилучення для проведення почеркознавчих експертиз.

Заслухавши доводи старшого слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016210010000642 від 19 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно заяви Тернопільського обласного управління AT «Ощадбанк» ПП «Ролікс-Транс» незаконо відчужили заставне майно.

Правова кваліфікація - відчуження заставного майна, особою якій це майно ввірено, передбачена ч. 1 ст. 388 КК України.

Встановлено, що у філії-Тернопільське обласне управління AT «Ощадбанк» згідно договорів застави у заставі, перебувають транспортні засоби, а саме: н/причіп бортовий-Е марки KRONE AZP 18, 1989 p.в., синього кольору, шасі №194822/3501 KW 1017903, реєстраційний №В01383ХХ; н/причіп бортовий-Е марки SCHMITZ SPR 24L, 1998 р.в., червоного кольору, шасі №WSMS6080000409548, реєстраційний №В03864ХХ; н/причіп бортовий-Е марки SCHMITZ SPR 24L, 1998 р.в.. червоного кольору, шасі №WSMS6080000400274, реєстраційний №ВО0851ХХ; сідловий тягач-E марки MAN 19.463, 1998 рш., червоного кольору, шасі №WMAT32X817М256734, реєстраційний №ВО0547АН; н/причіп бортовий-Е марки CRONE SDP 27, 1990 р.в., червоного кольору, шасі №195566/3501 LW 1024634, реєстраційний №В01773ХХ; сідловий тягач-E марки MAN 19.403, 1995 р.в., білого кольору, шасі №WMAT324716M207444, реєстраційний №В02538АЕ; н/причіп бортовий-Е марки ZREMB N 263, 1996 р.в., чорного кольору, шасі №SWZN26300T000083, реєстраційний №В03398ХХ; сідловий тягач-E марки MAN 19.463, 1997 р.в., зеленого кольору, шасі №WMAT32D671M223501, реєстраційний №В09335АЕ; н/причіп бортовий-Е марки SCHMITZ SPR 24L, 1995 р.в., синього кольору, шасі №WSMS6080000076718, реєстраційний №В03028ХХ; н/причіп-рефрижератор-Е марки CHEREAU NS04, 1993 Р.В., білого кольору, шасі VM4C381DNPA000585, реєстраційний номер №ВО0899ХХ; н/причіп бортовий-Е марки SCHMITZ SPR24L, 1999 р.в., білого кольору,, шасі №WSMS6080000416592, реєстраційний №ВО0068ХХ; сідловий тягач-E марки MAN 2000, 1999 р.в., білого кольору, шасі №WMAT32ZZZYM288155, реєстраційний №ВО7800АС; сідловий тягач-E марки MAN 19.464, 1998 р.в., червоного кольору, шасі №WMAT32X815M256726, реєстраційний №В03523АН; сідловий тягач-E марки MAN 19.414 FLT, 2000 р.в., жовтого кольору, шасі №WMAT32ZZZYM296487, реєстраційний №В08746АН; н/причіп бортовий-Е марки SCHMITZ SPR24L, 1998 р.в., червоного кольору, шасі №WSMS6080000407778, реєстраційний №В03988ХХ; н/причіп бортовий-Е марки SCHMITZ SPR24L, 1998 р.в., червоного кольору, шасі №WSMS6080000407879, реєстраційний №ВО4501ХХ; сідловий тягач - Е, марки MAN 19.403, 1997 р.в., білого кольору, шасі №WMAT312М234902, реєстраційний №В09337АЕ; н/причіп бортовий-Е марки SCHMITZ SPR24L, 1998 р.в., червоного кольору, шасі №WSMS6080000400293, реєстраційний №ВО4502Х; н/причіп бортовий-Е марки SCHMITZ SPR24L, 1998 р.в., червоного кольору, шасі №WSMS6080000407849, реєстраційний №В04297ХХ; сідловий тягач-E марки MAN F 2000, 2000 р.в., білого кольору, шасі №WMAT32ZZZ1M316609, реєстраційний №В08756А, що належать на праві власності ПП «Ролікс-Транс».

На підставі рішень суду Господарським судом видано накази про стягнення заборгованості з ПП «Ролікс Транс», які в подальшому були предявленні банком до виконання в Перший ВДВС ТМУЮ, оскільки на той час вул. Гололя, 5 за якою зареєстроване ПП «Ролікс транс» перебувала у підвідомчості даного відділу.

Постановою Першого відідлу Державної виконавчої служби ТМУЮ від 26.10.2012р. у рамках виконавчого провадження №27658109 накладено арешт на всі транспортні засоби, які перебувають в заставі AT «Ощадбанк», про те філією-Тернопільське обласне управління AT «Ощадбанк» 20.11.2015р. отримано інформацію від Управління превентивної діяльності ГУ Національної поліції в Тернопільській області, що вищенаведені транспортні засоби зняті з обліку, що у свою чергу може свідчити про факт незаконої реалізації майна, яке фактично перебувало у заставі.

На даний час виникла необхідність у„ проведенні почеркознавчої експертизи з метою встановлення чи ОСОБА_3 виконанні підписи у договорах застави транспортних засобів та документах, що стали підставою для зняття з обліку ПП «Ролікс-Транс» транспортних засобів, що є предметами договорів застави у AT «Ощадбанк».

ОСОБА_3 відмовився від надання експерементальних взірців підпису та почерку.

ОСОБА_3 з моменту укладення договорів застави по даний час перебуває на посаді директора ПП «Ролікс-Транс» (ЄДРПУО 14045466), а відповідно підписував документи податкової звітності ПП «Ірна Arpo».

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування та проведення почеркознавчих експертиз, старший слідчий клопоче про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів податкової звітності ПП «Ролікс-Транс» (ЄДРПУО 14045466) за період з 01.01.2007 року по 14.03.2016 року, що знаходиться у володінні Головного управління Державної фіскальної служби у Тернопільській області по вул. Білецька, 1 в м. Тернополі з можливістю їх вилучення.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, зокрема, те, що існує обґрунтована підозра у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України, оригінали документів податкової звітності ПП «Ролікс-Транс» (ЄДРПУО 14045466) за період з 01.01.2007 року по 14.03.2016 року, які містять вільні взірці почерку і підпису ОСОБА_3, які знаходяться у володінні Головного управління Державної фіскальної служби у Тернопільській області по вул. Білецька, 1 в м. Тернополі, необхідні для проведення почеркознавчих експертиз у якості вільних взірців підпису та почерку ОСОБА_3 а висновок проведеної експертизи буде використаний як доказ у кримінальному провадженні, та зважаючи на те, що старшим слідчим не доведено необхідності вилучення інших документів з податкової звітності ПП «Ролікс-Транс», слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Шелінгович Л.В., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Шокало А.М., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Шелінгович Лілії Василівні або за її дорученням старшому оперуповноваженому МРВ №1 УЗЕ в Тернопільській області Рус Ростиславу Юрійовичу на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів документів податкової звітності ПП «Ролікс-Транс» (ЄДРПУО 14045466) за період з 01.01.2007 року по 14.03.2016 року, що знаходиться у володінні Головного управління Державної фіскальної служби у Тернопільській області по вул. Білецька, 1 в м. Тернополі з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять вільні взірці почерку і підпису ОСОБА_3

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Базан Л.Т.