Ухвала суду № 56738780, 18.03.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

18.03.2016 Справа №607/1540/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Базан Л.Т., при секретарі судового засідання Горіній Я.А., за участю слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області Гожого М.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області Гожого М.С., за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, Державної прикордонної та фіскальної служб управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області Гуль В.І., про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме - до інформації, яка перебуває у володінні оператора стільникового зв'язку ПрАТ «Київстар», за адресою: м. Київ, вул.Дегтярівська,53 про з'єднання мобільного номеру НОМЕР_1 із зазначенням дати і часу, тривалості таких з'єднань, інформації про типи з'єднань (вхідні та вихідні з'єднання), інформації про місцезнаходження мобільного терміналу системи зв'язку з номером НОМЕР_1 мобільного оператора «Київстар» з прив'язкою до базових станцій та азимуту перебування вказаного абонента при здійсненні вхідних і вихідних телефонних розмов без розкриття змісту повідомлень, що передаються, за період з 01.01.2013 року по 12.03.2016 року, в рамках кримінального провадження №32015210000000117 від 18.12.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.209, ч.3 ст.212 КК України, звернувся слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області Гожий М.С., за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, Державної прикордонної та фіскальної служб управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області Гуль В.І.

В судовому засіданні слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області Гожий М.С. клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме - до інформації, яка перебуває у володінні оператора стільникового зв'язку ПрАТ «Київстар», за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська,53: про з'єднання мобільного номеру НОМЕР_1 із зазначенням дати і часу, тривалості таких з'єднань, інформації про типи з'єднань (вхідні та вихідні з'єднання), інформації про місцезнаходження мобільного терміналу системи зв'язку з номером НОМЕР_1 мобільного оператора «Київстар» з прив'язкою до базових станцій та азимуту перебування вказаного абонента при здійсненні вхідних і вихідних телефонних розмов без розкриття змісту повідомлень, що передаються, за період з 01.01.2013 року по 12.03.2016 року.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, якими обґрунтовується клопотання, вважаю, що дане клопотання задоволенню не підлягає, з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.п.2, 3 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Як вбачається з клопотання відповідно до узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України №0581/2015/ДСК від 27.11.2015 фізичні особи ОСОБА_3 та ОСОБА_4 проводили фінансові операції з використанням рахунків підприємств TOB «Спецавтоінвест» (код за ЄДРПОУ 33589252), TOB «Пром-Індекс» (код за ЄДРПОУ 35642820), та TOB «Такт-Нафта» (код за ЄДРПОУ 31276974), які можуть бути пов'язані із вчиненням злочинів.

Відповідно до вказаних матеріалів: фінансові операції, пов'язані із внесенням, за період з 11.07.2012 по 11.03.2015, готівкових коштів ОСОБА_3 на рахунок TOB «Спецавтоінвест» (код за ЄДРПОУ 33589252), відкритий в ПАТ «БМ Банк» (м. Тернопіль), на загальну суму 65,97 млн. грн.; фінансові операції, пов'язані зі зняттям, за період з 23.04.2013 по 28.04.2015, готівкових коштів ОСОБА_3 з рахунку, відкритого TOB «Спецавтоінвест» (код за ЄДРПОУ 33589252) в ПАТ «БМ Банк» (м. Тернопіль), на загальну суму 16,37 млн. грн.; фінансові операції, пов'язані зі зняттям 25.04.2014 готівкових коштів ОСОБА_4 (м. Тернопіль) з особистого рахунку, відкритого в ПАТ «БМ Банк» (м. Тернопіль), на суму 51,79 млн. грн., є такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження таких коштів).

Крім того, працівниками оперативного управління Тернопільської ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області встановлено, що службові особи ТОВ «Спецавтоінвест» (код ЄДРПОУ 33589252) відобразили по бухгалтерському та податковому обліках безтоварні операції по отриманню послуг та товарів від ПП «Інгус Ойл» (код ЄДРПОУ 36143790), ТОВ «Тандем-Оіл» (код ЄДРПОУ 34994936), ПП «Лідер» (код ЄДРПОУ 31563452), які не мають свого фактичного підтвердження, внаслідок чого незаконно сформували податковий кредит з ПДВ та безпідставно збільшили валові витрати товариств, та як наслідок занизили податкові зобов'язання із податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств на загальну суму понад 3,5 млн. грн.

Також, працівниками оперативного управління Тернопільської ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області встановлено, що директор ТОВ «Спецавтоінвест» ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП-НОМЕР_2) використовує номер мобільного телефону НОМЕР_3 по якому веде розмови.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

До клопотання слідчим не надано будь-яких доказів, якими сторона кримінального провадження, що подала відповідне клопотання обґрунтовує свої доводи. Зокрема не надано документу який би підтверджував, що номер мобільного телефону НОМЕР_3 належить саме директору ТОВ «Спецавтоінвест» ОСОБА_3, в той час як дана інформація має суттєве значення при розгляді клопотання про тимчасовий доступ, оскільки не зрозуміло чи справді ОСОБА_3 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_3.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, слідчим в клопотанні не доведено, що є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація, про тимчасовий доступ до якої клопоче слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації. Обґрунтування клопотання зводиться лише до загальних формулювань, що документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, мають значення для встановлення контактів ОСОБА_3 та абонентів з якими він проводив розмови, а іншим способом одержати докази виявилося неможливим. Крім цього, надання дозволу на доступ до інформації про з'єднання мобільного номеру НОМЕР_1 із зазначенням дати і часу, тривалості таких з'єднань, інформації про типи з'єднань (вхідні та вихідні з'єднання), інформації про місцезнаходження мобільного терміналу системи зв'язку з номером НОМЕР_1 мобільного оператора «Київстар» з прив'язкою до базових станцій та азимуту перебування вказаного абонента при здійсненні вхідних і вихідних телефонних розмов без розкриття змісту повідомлень, що передаються, за період з 01.01.2013 року по 12.03.2016 року, призведе до втручання у права і свободи великої кількості абонентів телекомунікаційних послуг, які не мають і не можуть мати відношення до вчинення злочину по даному кримінальному провадженню. Слідчим в клопотанні не наведено доводів, які дають можливість слідчому судді прийти до висновку, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи такої великої кількості людей, про який ідеться в клопотанні, тому слідчий суддя враховує, що завдання досудового розслідування може бути виконане іншим шляхом. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України отримана інформація не буде свідчити про вину певної особи, бо може лише засвідчувати факт знаходження певної особи в радіусі дії однієї із базових станцій.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, не підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ :

У задоволенні клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області Гожого М.С., за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, Державної прикордонної та фіскальної служб управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області Гуль В.І. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області Л.Т. Базан