Ухвала суду № 56738768, 11.03.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

11.03.2016 Справа №607/1702/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Базан Л.Т., при секретарі судового засідання Горіній Я.А., за участю слідчого СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Козуб С.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Козуб С.М., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Середзінського І.В., про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 12016210010000475 від 09 лютого 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Козуб С.М., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Середзінського І.В.

У судове засідання представник ПрАТ КБ «Приватбанк» не з'явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. З врахуванням вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Козуб С.М. клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю по карткових рахунках № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3, які перебувають у володінні ПрАТ КБ «Приватбанк» з можливістю тимчасового вилучення інформації та розрахункових документів у відділенні служби безпеки ПрАТ КБ «Приватбанк», що у м. Тернопіль.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та надані суду матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 08.02.2016 року близько 19:20 год., невідома особа шляхом обману із кредитної картки «ПриватБанку» № НОМЕР_1, яка належить ОСОБА_3 , заволоділа грошовими коштами в сумі 12 000 грн. та із кредитних карток «Приватбанк» № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3, які належать ОСОБА_4, зняла грошові кошти в сумі 7000 гривень.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій спрямованих на встановлення місцезнаходження осіб, яким 08.02.2016 року ОСОБА_3 надав свій банківський рахунок ПрАТ КБ «Приватбанку» кредитної картки № НОМЕР_1, з якого шляхом обману були зняті гроші в сумі 12000 гривень, та ОСОБА_4 надала невідомій особі свій банківський рахунок ПрАТ КБ «Приватбанку» кредитної картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3, з якого були зняті гроші в сумі 7000 гривень.

Таким чином інформація, що знаходяться у володінні ПрАТ КБ «Приватбанк», про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за 08 лютого 2016 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив'язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаних рахунків до моменту блокування банківської картки; інформації про IP та МАС адреса комп'ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунків № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3, а саме вхід в «Приват 24» чи інші банківські онлайн - програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ «Приватбанку» по даному факту; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткових рахунків № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за 08 лютого 2016 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ «Приватбанку» копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про карткові рахунки № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3, з яких було знято грошові кошти з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ «Приватбанк» щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків коштів, має суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ вчинення злочину.

У даному кримінальному провадженні іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів зазначених вище документів.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим у клопотанні та у судовому засіданні не було доведено, що є підстави вважати, що без вилучення оригіналів вищевказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до вказаних документів, тому в цій частині клопотання до задоволення не підлягає.

Також, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів у відділенні служби безпеки ПрАТ КБ «Приватбанк», що у м. Тернопіль. Водночас, відповідно до п.4 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. У відповідності до ч. 3 ст. 95 ЦК України, філії не є юридичними особами. Тому клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів у філії, суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, та надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та інші документи, що є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 9, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя ,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Козуб С.М., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Середзінського І.В. , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Козуб Степану Михайловичу або за його дорученням оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області Босюку А. В. на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПрАТ КБ «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, що знаходиться за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:

*інформації про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за 08 лютого 2016 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

*інформації про прив'язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаних рахунків до моменту блокування банківської картки;

*інформації про IP та МАС адреса комп'ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунків № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3, а саме вхід в «Приват 24» чи інші банківські онлайн - програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

*у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ «Приватбанку» по даному факту;

*інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткових рахунків № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за 08 лютого 2016 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

*у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ «Приватбанку» копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

*інформації про карткові рахунки № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3, з яких було знято грошові кошти з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ «Приватбанк» щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;

*інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв»язку, тощо із розшифровкою наявних жанихщодо отримувачів коштів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Базан Л.Т.