Ухвала суду № 56735147, 13.03.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/4057/16-к

Провадження № 1-кс/234/1496/16

У Х В А Л А

Іменем України

13 березня 2016 року

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Переверзева Л.І., за участю прокурора Глієвого А.О. розглянувши клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури Глієвого А.О. про проведення обшуку ,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури Глієвого А.О. про проведення обшуку, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 32015050390000045 від 03.07.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно клопотання, Невстановлені особи, перебуваючи на території Донецької області в період 2014-2015 років, здійснювали придбання (реєстрацію) права власності підприємств без наміру здійснення підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності з надання послуг з переводу грошових коштів з безготівкової форми в готівкову, з використанням реквізитів наступних суб'єктів господарювання: ТОВ «С.О. Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 38769260), ТОВ «Еліткласгруп» (код ЄДРПОУ: 39456613), ТОВ «Дональфапринт» (код ЄДРПОУ: 38472110), ТОВ «Астартак Трейд» (код ЄДРПОУ: 39456807) ТОВ «Оріон 2009» (код ЄДРПОУ: 36887363), ТОВ «АН-ВО-АН» (код ЄДРПОУ: 24457135), ТОВ «АМС Буд» (код ЄДРПОУ: 39556898), ТОВ «Енрон Груп» (код ЄДРПОУ: 39618152) ТОВ «Скіпер Торг» код ЄДРПОУ 40034799; ТОВ «Детект Інвест» код ЄДРПОУ 39983761; ТОВ «Едельвейс Трейд Інвест» код ЄДРПОУ 4004423; ТОВ «ТД «Астартак Трейд» код ЄДРПОУ 40037717; ТОВ «ТБ «Інтеграл Захід» код ЄДРПОУ 39964542; ТОВ «Тріо Бізнес Груп» код ЄДРПОУ 39854299; ТОВ «Естрела Нова» код ЄДРПОУ 39284144; ТОВ «Спецрембуд» код ЄДРПОУ 39471579; ТОВ «Геліос ЮА» код ЄДРПОУ 39952555; ТОВ «Бархат Груп» код ЄДРПОУ 39977999; ТОВ «Полістар Груп» код ЄДРПОУ 39205785; ТОВ «Голденмарт» код ЄДРПОУ 38919695; ТОВ «Компанія Інтеграл Центр» код ЄДРПОУ 39905112; ПП «Ексім Басіс» код ЄДРПОУ 39057913; ТОВ «Артем Торг» код ЄДРПОУ 39557158 та інших юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, реалізуючи у подальшому частки у їх статутних фондах стороннім особам для зміни їх юридичної адреси та місць постановки на податковий облік з метою приховування своєї злочинної діяльності.

Встановлено, що до організації функціонування «конвертаційного центру» причетні керівники ТОВ «Юридична компанія «Моноліт Центр» (код ЄДРПОУ 38357090, юридична адреса:м. Краматорськ, вул. Соціалістична, б.45, к. 401), а саме: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 р.н, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5.

Так, відповідно до організованої зазначеними особами схеми, кошти від підприємств реального сектору економіки надходять на рахунки фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «Скіпер Торг», ТОВ «ДетектІнвест», ТОВ «Едельвейс ТрейдІнвест», ТОВ «ТД «АстартакТрейд», ТОВ «Астартак Трейд», ТОВ «ТБ «Інтеграл Захід», ТОВ «Тріо Бізнес Груп», ТОВ «Естрела Нова», ТОВ «Спецрембуд», ТОВ «Геліос ЮА», ТОВ «Бархат Груп», ТОВ «Полістар Груп». З метою ускладнення документування протиправної діяльності, кошти перераховуються по декілька раз з рахунків на рахунки зазначених підприємств, які відкритті в АТ «Укрсиббанк», АТ «Укрексімбанк», ПАТ «КБ «Приватбанк», АТ «Райфайзен банк «Аваль», ПАТ «Портал Банк». Після проведення зазначених банківських операцій, кошти зараховуються на рахунки ПП «Ексім Басіс» та ТОВ «Артем Торг». Після акумулювання безготівкових коштів на рахунках, вони на протязі декількох хвилин списуються на карткові рахунки фізичних осіб, з призначенням платежу: «поповнення поточного рахунку, фінансова допомога на зворотній основі» та знімаються з них готівкою. Встановлено, що «конвертаційним центром» зареєстровано близько 100 карткових рахунків, за грошову винагороду. Рахунки фізичних осіб відкритті в наступних банківських установах: ПАТ «Діамантбанк», АТ «Укрсиббанк» та ПАТ «КБ «Приватбанк».

Отримані таким шляхом готівкові кошти, в подальшому передаються замовникам послуг з тінізації злочинних доходів, з вирахуванням певного відсотку.

Згідно отриманої оперативної інформації, готівка знімається у банківських установах м.Харкова та м. Краматорська і доставляється до офісів «конвертаційного центру», які розташовані у м. Краматорську, звідки здійснюється видача готівки «клієнтам».

Вищезазначені дії посадових осіб попередньо кваліфіковані за ч.3 ст.212 та ч.2ст.205 КК України.

Зазначені СПД в період з січня 2014 року по теперішній час не подавали податкову звітність, або подавали її з прокресленнями до органів Державної фіскальної служби, що ще раз підтверджує безтоварність операцій.

Діяльність зазначеного «конвертаційного центру» надала можливість суб'єктам реального сектору економіки, а саме ТОВ «Відродження Луганщини» (код ЄДРПОУ 38818253, м. Сєверодонецьк, Луганська обл.); ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор» (код ЄДРПОУ 37155350, Слов'янський район, с. Рай-Олександрівка, пров. Колгоспний, 7); ТОВ «Ектолайн» (код ЄДРПОУ 36569202, м. Слов'янськ, вул. Д. Бідного, 111); ТОВ «БМП Краматорськ» (код ЄДРПОУ 37683738, м. Краматорськ, вул. Соціалістична, 45, к.401); КП «Слов'янське тролейбусне управління» Слов'янської міської ради (код ЄДРПОУ 33244567, м. Слов'янськ, вул. Ясна, 34); ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 05763599, м.Краматорськ, вул. Орджонікідзе, 5); ТОВ «Донецький завод технологічного устаткування» (код ЄДРПОУ 38653054, м. Краматорськ, вул. Уральська, б.12, оф. 217); ТОВ «Краматорський інститут з проектування заводів важкого машинобудування «Краммашпроект» (код ЄДРПОУ 37019352, м. Краматорськ, 19-го Партз'їзду, 48-А); ПрАТ «АПК - Інвест» (код ЄДРПОУ 34626750, Красноармійський район,с. Рівне, вул. Шопена, 1-А); ПП «Портланд, ухилитись від сплати податків у великих розмірах.

Одним з доказів протиправних дій службових осіб, які організували діяльність зазначеного «конвертаційного центру» є печатки фірм, первинні бухгалтерські, облікові чи інші документи, чорнові записи, носії електронної інформації, які відображають об'єми, хронологію та інші дані про фактичні фінансові - господарські операції, що не носять реального характеру.

Досудове слідство вважає за необхідне виявити та вилучити зазначені документи та предмети шляхом проведення обшуку з метою попередження можливості їх знищення або зміни змісту та цілісності щодо відображеної інформації, підписів посадовців та відбитків печаток, оскільки суть кримінального правопорушення пов'язаного зі створенням фіктивних підприємств полягає у створенні сфальсифікованих первинних документів бухгалтерського та податкового обліку, на підставі яких в порушення діючого законодавства, завищуються податковий кредит та витрати, що у свою чергу призводить до несплати податків у повному обсязі.

Згідно оперативної інформації служби безпеки України вищезазначені предмети та документи щодо ведення «тіньової» бухгалтерії «конвертаційного центру» та її зберігання, здійснюється громадянином ОСОБА_3 у квартирі, яка знаходиться поруч з квартирою його місця реєстрації та проживання, а саме : АДРЕСА_1.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності квартира за адресою: АДРЕСА_1, належать на праві власності ОСОБА_6.

З огляду на викладене, враховуючи, що іншими способами виявити та дослідити обставини кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення істини неможливо, з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення правопорушення, речових доказів, знарядь та предметів скоєння даного кримінального правопорушення, а саме первинних документів бухгалтерського та податкового обліку по фінансово-господарській діяльності фіктивних, чорнові записи, які містять відомості про фінансово-господарську діяльність підприємств з ознаками фіктивності, електронні носії інформації, що характеризують діяльність підприємства, печатки та штампи інших суб'єктів господарювання, інші предмети і документи, які можуть свідчити про наявність товарно-грошових потоків, які проводяться з підприємствами реального сектору економіки та свідчать про фінансово-господарські відносини з метою прикриття незаконної діяльності суб'єктів господарської діяльності.

Прокурор просив надати дозвіл на проведення обшуку в приміщені квартири за адресою: АДРЕСА_1

Розглянувши клопотання з доданими матеріалами, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так відповідно до ст. 234 ч. 1, ч. 2 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності квартира за адресою: АДРЕСА_1, належать на праві власності ОСОБА_6.

Матеріали клопотання дають достатні підстави вважати, що відшукувані речі та документи дійсно можуть знаходитися в квартирі за адресою: АДРЕСА_1

В зв'язку з чим суд вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення: печаток, первинних документів, чорнових записів фінансово-господарської діяльності, підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Скіпер Торг», ТОВ «Детект Інвест», ТОВ «Едельвейс Трейд Інвест», ТОВ «ТД «Астартак Трейд», ТОВ «Астартак Трейд», ТОВ «ТБ «Інтеграл Захід», ТОВ «Тріо Бізнес Груп», ТОВ «Естрела Нова», ТОВ «Спецрембуд», ТОВ «Геліос ЮА», ТОВ «Бархат Груп», ТОВ «Полістар Груп», ТОВ «Голденмарт», ТОВ «Компанія Інтеграл Центр», ПП «Ексім Басіс», ТОВ «Артем Торг» та інших суб'єктів господарювання, що мали взаємовідносини із зазначеними підприємствами або викликають сумніви щодо їх діяльності; електронних носіїв інформації, інші предмети та документи, які можуть свідчити про наявність товарно-грошових потоків, які проводяться з підприємствами реального сектору економіки та свідчать про фінансово-господарські відносини з метою прикриття незаконної діяльності суб'єктів господарської діяльності; інших предметів та документів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, речових доказів, знарядь та предметів скоєння даного кримінального правопорушення, чи предметів, що зберегли на собі сліди вчиненого злочину.

На підставі викладеного, керуючись статтями 234,235 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури Глієвого А.О. про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщені квартири за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення: печаток, первинних документів, чорнових записів фінансово-господарської діяльності, підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Скіпер Торг», ТОВ «Детект Інвест», ТОВ «Едельвейс Трейд Інвест», ТОВ «ТД «Астартак Трейд», ТОВ «Астартак Трейд», ТОВ «ТБ «Інтеграл Захід», ТОВ «Тріо Бізнес Груп», ТОВ «Естрела Нова», ТОВ «Спецрембуд», ТОВ «Геліос ЮА», ТОВ «Бархат Груп», ТОВ «Полістар Груп», ТОВ «Голденмарт», ТОВ «Компанія Інтеграл Центр», ПП «Ексім Басіс», ТОВ «Артем Торг» та інших суб'єктів господарювання, що мали взаємовідносини із зазначеними підприємствами або викликають сумніви щодо їх діяльності; електронних носіїв інформації, інші предмети та документи, які можуть свідчити про наявність товарно-грошових потоків, які проводяться з підприємствами реального сектору економіки та свідчать про фінансово-господарські відносини з метою прикриття незаконної діяльності суб'єктів господарської діяльності; інших предметів та документів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, речових доказів, знарядь та предметів скоєння даного кримінального правопорушення, чи предметів, що зберегли на собі сліди вчиненого злочину.

Строк дії ухвали встановити до 13 квітня 2016 року.

Слідчий суддя Л.І. Переверзева