Ухвала суду № 56733501, 22.07.2015, Оболонський районний суд міста Києва

22.07.2015 Справа № 756/9289/15-к

1-кс/756/1163/15 756/9289/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2015 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Родіонова С.О.

при секретарі: Ніжегородцевій О.О.

за участю слідчого СВ Оболонського

РУ ГУМВС України в м. Києві Прилипко Д.С.

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві Прилипко Д.С. погоджене прокурором прокуратури Оболонського району м.Києва Гош Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100050006267 від 03.07.2015, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві Прилипко Д.С. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. В обґрунтування клопотання вказує, що директором ВАТ «Генічеський машинобудівний завод» ОСОБА_2 було укладено договір будівельного підряду №2014/10/01 від 01.10.2014 року із виконавцем робіт ТОВ «Трестбуд-1» в особі директора ОСОБА_3, також у виконані робіт в якості субпідрядної організації приймає участь ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна» в особі директора ОСОБА_4

В ході досудового розслідування встановлено, що суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) - ТОВ «Трестбуд-1» (ЄДРПОУ 39375042) та ПАТ «БК Європа-Азія-Україна» (ЄДРПОУ 33151902) були створенні (придбанні) гр. ОСОБА_3, з метою прикриття незаконної діяльності, встановивши контроль над вище вказаними підприємствами (отримавши у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк» та кліше круглих печаток) було отримано можливість складати та видавати від імені зазначених підприємств підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб'єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, наданні послуги та переводити їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування. Також, директором ВАТ «Генічеський машинобудівний завод» ОСОБА_2 надано копію висновку експерта експертно-криміналістичного центру УМВС України в Херсонській області щодо проведеної судово технічної експертизи документів, а саме: відтисків печатки ВАТ «ГМЗ» на об'єктах дослідження - наказ №1 по посадовому складу від 05.05.2014, протокол загальних зборів акціонерів ВАТ «ГМЗ», відповідно до якого вбачається, що відбитки печатки нанесені еластичним кліше. Вказані документи надавались ОСОБА_3 до наглядової ради та реєстраційної служби Генічеського управління Юстиції для призначення головою правління ВАТ «ГМЗ».

Проведеними заходами оперативного характеру, що відображено в рапорті оперативного працівника встановлено, що відповідно до показників податкової звітності з податку на прибуток, на протязі 2014 року - суми амортизаційних відрахувань відсутні. На ТОВ «Трестбуд-1» та ПАТ «БК Європа-Азія-Україна» в період 2014 року доходи отримували ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_6, згідно поданої податкової звітності посада головного бухгалтера не передбачена, наймані працівники на підприємствах також відсутні.

Оглядом реєстраційної справи ПАТ «БК Європа-Азія-Україна» встановлено, що відповідно до наказу № 8 та протоколу № 14 засідання наглядової ради від 02 вересня 2014 року генерального директора ПАТ «БК Європа-Азія-Україна» ОСОБА_4 було звільнено із займаної посади на підставі заяви останньої. Відповідно підпис виконаний від імені «субпідрядника» ПАТ «БК Європа-Азія-Україна» ОСОБА_4 у договорі будівельного підряду №2014/10/01 від 01.10.2014 виконаний після звільнення із займаної посади.

В ході розслідування кримінального провадження, з метою встановлення осіб причетних до скоєння вказаного злочину, встановлення осіб, які фактично виконали підпис від імені директора ВАТ «ГМЗ» ОСОБА_2, за для проведення в подальшому криміналістичних експертиз, виникла необхідність отримані оригіналу договору будівельного підряду №2014/10/01 від 01.10.2014 укладеного між ВАТ «Генічеський машинобудівний завод», ТОВ «Трестбуд-1» та ПАТ «БК Європа-Азія-Україна», який знаходяться на підприємстві ТОВ «Трестбуд-1».

Слідчий вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

Особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а саме представники ТОВ «Трестбуд-1» у судове засідання не з'явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомили, у зв'язку з чим, відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя приймає рішення про розгляд клопотання у відсутність вказаних осіб

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, суд вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що з метою встановлення осіб, що причетні до вказаного вище діяння, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ТОВ «Трестбуд-1».

Разом з цим, відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я по батькові особи, якій надається право тимчасово доступу до речей і документів.

Всупереч зазначених вимог закону, слідчий просить надати можливість тимчасового доступу до речей і документів, окрім нього, ще оперативним співробітникам за дорученням слідчого, без зазначення їх прізвища, ім'я по батькові, тому слід надати тимчасовий доступ до речей та документів тільки слідчому СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві Прилипко Д.С., який звернувся до суду з цим клопотанням.

Керуючись вимогами ст. ст. 163, 164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУМВС України в місті Києві лейтенанту міліції Прилипко Д.С. тимчасовий доступ до документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100050006267 від 03.07.2015, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Оболонського РУ ГУМВС України в місті Києві лейтенанту міліції Прилипко Д.С. тимчасовий доступ до документів,з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналу договору будівельного підряду №2014/10/01 від 01.10.2014 укладеного між ВАТ «Генічеський машинобудівний завод», ТОВ «Трестбуд-1» та ПАТ «БК Європа-Азія-Україна», який знаходяться на підприємстві ТОВ «Трестбуд-1» (ЄДРПОУ 39375042): Київська область, Києво-Святошинський район, місто Боярка, вул. Громова, 4.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 22.07.2015 року по 22.08.2015рік.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.О.Родіонов