Ухвала суду № 56730365, 19.06.2014, Крюківський районний суд м. Кременчука

Провадження № 1-кс/537/599/2014

Справа № 537/3275/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.06.2014 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1, при секретарі Уткіні О.О., за участю прокурора прокуратури м. Кременчука ОСОБА_2, розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання прокурора прокуратури м. Кременчука ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

18.06.2014 року прокурор прокуратури м. Кременчука ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів ПП «Фаворит Запчастини» (код ЄДРПОУ 36574516), що становлять банківську таємницю і містять інформацію про рух коштів, які надходили на рахунки, списувались з них по рахунках - №№ 26045786000300 та 26001786000300, відкриті у ПАТ "КБ Аксіома" (МФО 307305) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сiмферопольська, буд. 11, примiщення 25, інших документів, які мають значення для даного кримінального провадження, які перебувають у володінні ПАТ "КБ Аксіома" (МФО 307305), в період з 01.01.2012 року по дату винесення ухвали, а саме:

-документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);дату та час перерахування;залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках.Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення надати старшому оперуповноваженому з ОВС відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_3, старшому оперуповноваженому з ОВС відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_6

На обґрунтування вказаного вище клопотання прокурором вказано, що у провадженні СВ КМВ УМВС України у Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 42014170090000044, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 березня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що службові особи ПП «Бумеранг» (код ЄДРПОУ 32860683) у період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 рік під час здійснення фінансово господарської діяльності підприємства відображали у бухгалтерському та податковому обліку взаємовідносини, яких фактично не було, з субєктами господарювання, що мають ознаки фіктивності, а саме: ПП «МД-Колхіда» (код ЄДРПОУ 36625502), ТОВ «СВС» (код ЄДРПОУ 32882602),ТОВ «МПВ-Україна» (код ЄДРПОУ 38755169),ТОВ «Онікс-Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 38836478), ТОВ «Ельпіс» (код ЄДРПОУ 38873148), ТОВ «Сігма-Юг» (код ЄДРПОУ 38873221), ПП «Фаворит Запчастини» (код ЄДРПОУ 36574516).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «Фаворит Запчастини» (код ЄДРПОУ 36574516, Дніпропетровський р-н) при здійсненні фінансово господарської діяльності та розрахунків з контрагентами використовують розрахункові рахунки №№ 26045786000300 та 26001786000300, відкриті у ПАТ "КБ Аксіома" (МФО 307305), що підтверджується витягом з бази даних Міндоходів України.

Крім цього, у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати документи банківської (юридичної, реєстраційної) справи ПП «Фаворит Запчастини», в матеріалах якої знаходяться документи з відомостями про відкриття рахунків, відомості про повноважних осіб ПП «Фаворит Запчастини», зразки підписів службових осіб підприємства, що необхідно для встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, а також для проведення експертиз.

Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів для дослідження всіх матеріалів кримінального провадження у повному обсязі, необхідному для прийняття рішення по суті провадження.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин злочину, повного кола осіб, причетних до його вчинення та реального обсягу збитків, заподіяних злочинними діями винних осіб, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступу до документів ПП «Фаворит Запчастини» (код ЄДРПОУ 36574516), що становлять банківську таємницю і можливості вилучення їх із залученням до матеріалів кримінального провадження.

Приймаючи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках платника, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, являються джерелом доказів та у подальшому потрібні для проведення судово-економічної експертизи, в звязку з чим прокурор звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини, просив клопотання задовольнити повністю.

Представник ПАТ «КБ Аксіома», у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не зявився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

Вислухавши ініціатора клопотання, вивчивши представлені в суд матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Як достовірно встановлено слідчим суддею, 21.03.2014 року Кременчуцьким МВ УМВС України в Полтавській області було внесено до ЄРДР за № 42014170090000044 відомості за фактом відображення службовими особами ПП «Бумеранг» (код ЄДРПОУ 32860683) у бухгалтерському та податковому обліку взаємовідносин, яких фактично не було, з субєктами господарювання, що мають ознаки фіктивності, а саме: ПП «МД-Колхіда», ТОВ «СВС», ТОВ «МВН-Україна», ТОВ «Онікс-Трейд ЛТД», ТОВ «Ельпіс», ТОВ «Сігма-Юг», ПП «Фаворит-запчастини» під час здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства протягом 2012-2013 років, з правовою кваліфікацією дій за ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку ).

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з положенням ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

При вирішення клопотання, слідчий суддя бере до уваги, що в рамках розслідування кримінального провадження № 42014170090000044 прокурором в обґрунтування необхідності тимчасового доступу до документів, не надано належних та допустимих доказів, які б підтверджували необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, та виправдовувало б саме такий ступінь втручання в права та свободи вказаної вище юридичної особи.

Одночасно, слідчим при подачі клопотання до суду не дотримано вимог положень ч.5 ст.132 КПК України, не надано доказів, які б підтверджували, що існує обґрунтована підозра про вчинення кримінального правопорушення службовими особами ПП «Фаворит Запчастини» при здійсненні фінансово-господарських операцій з ПП «Бумеранг».

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що діяльність, яку здійснює підприємство можна віднести до фіктивної, у випадку наявності наступних ознак: підприємство зареєстроване на підроблені або загублені документи; засновниками, учасниками та посадовими особами юридичної особи або фізичною особою підприємцем є так звані «підставні особи», які не займаються господарською діяльністю, а лише містяться в документах; підприємство не сплачує податків чи зборів до державного чи місцевого бюджету; підприємство здійснює діяльність, яка не передбачена у статуті, без отримання відповідних дозволів та ліцензій; не ведеться порядок бухгалтерського обліку та податкової звітності; підприємство відсутнє за місцем знаходження; підприємство знаходиться за неіснуючою адресою, або за адресою масової реєстрації; засновники таких субєктів господарювання досить часто реєструють нові підприємства, які займаються аналогічною фіктивною діяльністю.

Як слідує з матеріалів клопотання, прокурором не надано доказів які б підтверджували, що ПП «Фаворит Запчастини» є підприємством з ознаками фіктивності.

Крім того, ініціатором клопотання, належним чином не обгрунтовано та не зазначено згідно клопотання, яке значення для кримінального провадження мають документи ПП «Фаворит Запчастини» по відкриттю та обслуговуванню рахунків №№ 26045786000300 та 26001786000300, відкритих у ПАТ "КБ Аксіома" (МФО 307305)

На підставі вищевикладеного, слідчий суддяприходить до висновку, що в задоволені клопотання прокурора прокуратури м. Кременчука ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів слід відмовити.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенніклопотання прокурора прокуратури м. Кременчука ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:І. О. Демиденко