Ухвала суду № 56730035, 06.05.2014, Крюківський районний суд м. Кременчука

Провадження № 1-кс/537/466/2014

Справа № 537/2185/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.05.2014 року Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області Демиденко І.О., при секретарі Уткіні О.О., за участю прокурора Мельник В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання прокурора Кременчуцької прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері Мащиної А.В. про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Кременчуцької прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері Машина А.В. звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в транспортному засобі MITSUBISHI OUTLANDER 2,4 (2008), № двигуна НОМЕР_2, № кузова НОМЕР_3, державний номерний знак НОМЕР_1, , що належить на праві власності ОСОБА_4.

На обґрунтування вищезазначеного клопотання зазначила, що 25.02.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172 КК України розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014170380000002 за фактом грубого порушення законодавства про працю.

Окрім того, 29.03.2014 року внесено відомості до ЄРДР за № 12014170410000108 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України за фактом службового підроблення.

15.04.2014 року вказані кримінальні провадження об»єдані , оскільки кримінальні правопорушення вчинені однією особо. - колишнім директором МКП «Фірма Аделла» ОСОБА_4

Зокрема, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 займаючи посаду директора МКП «Фірма «Аделла» та будучи відповідальною особою за ведення фінансово-господарської звітності у період з 12.02.2013 по 20.02.2014 грубо порушив положення законодавства про працю не оформивши трудові відносини з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, що займаючи посади водіїв здійснювали перевезення пасажирів за маршрутом №2 «Центр - вул. Червоноармійська» у м. Кременчук.

На потерпілих у період їх роботи не поширювалися державні соціальні гарантії по державному пенсійному страхуванню, по державному соціальному страхуванню на випадок безробіття, по державному соціальному страхуванню в разі тимчасової втрати працездатності та по соціальному страхуванню від нещасних випадків на виробництві, право на які гарантується ст. 46 Конституції України та ст.ст. 21, 24, 30 Закону України «Про оплату праці», ст.ст. 14, 15 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Також встановлено, що ОСОБА_4 у період з 12.02.2013 по 20.02.2014 подаючи звітність до Управління пенсійного фонду у м. Кременчук та Кременчуцької об'єднаної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Полтавській області вносив завідомо неправдиві відомості про кількість найманих працівників та приховував факти трудових відносин з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4, перебуваючи на посаді директора МКП «Фірма «Аделла», відповідно до акту КОДПІ про результати документальної позапланової виїзної перевірки МКП «Фірма «Аделла», №863/16-03-17-02-22522029 від 28.03.2014 внаслідок систематичної несплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та податку на доходи фізичних осіб заподіяв державі в особі КОДПІ матеріальних збитків на загальну суму 18 059, 40 грн. та порушив право на соціальний захист осіб, яких фактично допустив до роботи.

12.03.2014 ОСОБА_4 пред'явлено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.172 КК України та 15.04.2014 ОСОБА_4 пред'явлено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

18.04.2014 слідчим СВ ЛВ на ст. Кременчук УМВС України на Південній залізниці Капустою О.А. призначено судово-економічну експертизу у кримінальному провадженні №42014170380000002 з метою підтвердження чи спростування висновку КОДПІ про результати документальної позапланової виїзної перевірки МКП «Фірма «Аделла», №863/16-03-17-02-22522029 від 28.03.2014.

24.04.2014 від судового експерта Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Бокаріуса факсимільним зв'язком надійшло клопотання про надання додаткових документів МКП «Фірма «Аделла», необхідних для проведення судово-економічної експертизи №319 по кримінальному провадженню №42014170380000002, а саме: наказу про облікову політику підприємства на 2013, 2014 р.р.; колективного договору підприємства, який діяв у 2013, 2014 р.р.; графіки роботи водіїв автотранспортних засобів на 2013, 2014 р.р.; журнали щозмінного перед рейсового та після рейсового медичних оглядів водіїв; регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку; головні бухгалтерські книги за 2013, 2014 р.р..

Згідно довідки від 05.05.2014 на даний час у МКП «Фірма «Аделла» за 2013-2014 роки накази про облікову політику підприємства, колективний договір підприємства та головні книги відсутні.

Допитаний колишній диектор МКП «Фірма «Аделла» ОСОБА_15 пояснив, що на початку 2013 року він передав всю документацію підприємства ОСОБА_4, однак чи складався акт прийому-передачі він не пам»ятає. ОСОБА_4 приховує документацію .

Оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_4 на праві власності належить транспортний засіб MITSUBISHI OUTLANDER 2,4 (2008) сірий, № двигуна НОМЕР_2, № кузова НОМЕР_3, державний номерний знак НОМЕР_1, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_4 від 11.06.2008.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування по справі, необхідно, з метою відшукання речових доказів, та оскільки наявні достатні підстави вважати, що вони можуть зберігатися у транспортному засобі ,який належить ОСОБА_4, просить надати дозвіл на проведення обшуку в транспортному засобі MITSUBISHI OUTLANDER 2,4 (2008), № двигуна НОМЕР_2, № кузова НОМЕР_3, державний номерний знак НОМЕР_1.

Прокурор Кременчуцької прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері Мельник В.О. в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини.

Вислухавши прокурора ,дослідивши представлені в суд матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Як достовірно встановлено слідчим суддею, Лінійним відділом на станції Кременчук УМВС України на Південній залізниці проводиться досудове розслідування кримінального провадження , відомості про які внесені до ЄРДР 25.02.2014 року за № 42014170380000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172 КК України .

12.03.2014 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172 КК України.

29.03.2014 року до ЄРДР за № 12014170410000108 внесені відомості за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України .

04.04.2014 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Постановою прокурора Кременчуцької прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері Машиною А.В. матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 4214170380000002 за ч.1 ст. 172 КК України та матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12014170410000108 за ч.1 ст.366 КК України об»єдані в одне провадження, яке зареєстровано в ЄРДР під № 4214170380000002.

Як визначено слідчим, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора МКП «Фірма «Аделла»,відповідно до акту КОДПІ про результати документальної позапланової виїзної перевірки МКП «Фірма «Аделла» №863/16-03-17-02-22522029 від 28.03.2014 внаслідок систематичної несплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та податку на доходи фізичних осіб заподіяв державі в особі КОДПІ матеріальних збитків на загальну суму 18 059, 40 грн. та порушив право на соціальний захист осіб, яких фактично допустив до роботи.

18.04.2014 року старшим слідчим ЛВ на ст. Кременчук УМВС України на Південній залізниці Капуста О.А. була винесена постанова про призначення по кримінальному провадженню судової економічної експертизи, проведення якої було доручено Полтавському відділенню Харківського НДІ судових експертиз ім. проф. М.С. Бокаріуса.

24.04.2014 року судовим експертом Полтавського відділення Харківського НДІ судових експертиз ім. проф. М.С. Бокаріуса було винесено клопотання про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення судово-економічної експертизи, а саме: наказу про облікову політику підприємства на 2013, 2014 р.р.; колективного договору підприємства, який діяв у 2013, 2014 р.р.; графіків роботи водіїв автотранспортних засобів на 2013, 2014 р.р.; журналів щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв; регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку по наступним рахункам: -661 «Розрахунки за заробітною платою» за період з 01.02.2013 року по 28.02.2014 року, - 651 «Розрахунки за пенсійним забезпеченням» за період з 01.02.2013 року по 28.02.2014 року; головні бухгалтерські книги за 2013, 2014 роки.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_15, пояснив, що він з лютого 2012 року по лютий 2013 року працював на посаді директора МКП «Фірма Аделла» , яка здійснює свою підприємницьку діяльність у сфері пасажирських перевезень на автобусних маршрутах в м. Кременчук по маршруту № 2 «Центр - вул. Радянська». На початку 2013 засновник ОСОБА_18 повідомив, що у фірмі «Аделла» буде мінятися засновник та директор. Вони зустрілися з ОСОБА_4 як наступним засновником та директором, його бухгалтером. Останні перевірили всі документи. Чи складався акт прийому-передачі не пам'ятає. Вся документація була передана, копій ніяких не збереглося.

Згідно повідомлення з МКП «Фірма «Аделла» від 05.05.2014 року наказ про облікову політику підприємства колективний договір підприємства та головна бухгалтерська книга за 2013-2014 роки відсутні.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі і цінності, здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться у певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

При цьому при вирішенні клопотання по суті важливе значення має саме наявність достатніх відомостей, які б вказували на вказані вище обставини.

Згідно повідомлення з Центру ДАІ 5302 з обслуговування м. Кременчука та Кременчуцького району транспортний засіб MITSUBISHI OUTLANDER 2,4 (2008), № двигуна НОМЕР_2, № кузова НОМЕР_3, державний номерний знак НОМЕР_1 належить на праві власності ОСОБА_4

На даний час існують підстави вважати, що документи МКП «Фірма «Аделла» можуть зберігатися в автомобілі MITSUBISHI OUTLANDER 2,4 (2008), № двигуна НОМЕР_2, № кузова НОМЕР_3, державний номерний знак НОМЕР_1, на якому пересувається ОСОБА_4

При вирішенні клопотання по суті, з урахуванням викладених обставин та наявних матеріалів в обґрунтування клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що ініціатором клопотання належним чином обґрунтовано та в судовому засіданні доведено необхідність проведення обшуку транспортного засобу, який належить ОСОБА_4, та на якому він пересувається , з метою відшукання і вилучення речей та документів, що мають значення для розслідування даного злочину, в зв'язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України , слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Кременчуцької прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері Мащиної А.В.- задовольнити .

Надати прокурору Кременчуцької прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері Мащиній А.В. дозвіл на проведення обшуку у транспортному засобі MITSUBISHI OUTLANDER 2,4 (2008), № двигуна НОМЕР_2, № кузова НОМЕР_3, державний номерний знак НОМЕР_1, , що належить на праві власності ОСОБА_4 з метою відшукання наступних документів: наказів про облікову політику підприємства на 2013, 2014 р.р.; колективного договору підприємства, який діяв у 2013, 2014 р.р.; графіків роботи водіїв автотранспортних засобів на 2013, 2014 р.р.; регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку по наступним рахункам: - 661 «Розрахунки за заробітною платою» за період з 01.02.2013 року по 28.02.2014 року, - 651 «Розрахунки за пенсійним забезпеченням» за період з 01.02.2013 року по 28.02.2014 року; головних бухгалтерських книг за 2013, 2014 роки.

Ухвала діє до 06 червня 2014 року .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.О.ДЕМИДЕНКО