Ухвала суду № 56725316, 23.03.2016, Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області

Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області

Справа № 483/106/16-к

Провадження 1-кс/483/107/2016

У Х В А Л А

Іменем України

23 березня 2016 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області Казанлі Л.І.

при секретарі Гречці С.Є.,

за участю слідчого Шумілова А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Очаківського ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області Шумілова А.В., погоджене з начальником Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 Гавенком В.В., про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И Л А :

21 березня 2016 року старший слідчий СВ Очаківського ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області Шумілов А.В. звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням, погодженим з начальником Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 Гавенком В.В., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015150100001209 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 191 КК України, вчинених за наступних обставин.

У 2013 році невстановлені особи з числа працівників Парутинської сільської ради шляхом внесення недостовірної інформації про вартість чавунних труб, підробили акт оцінки демонтованих чавунних труб при проведенні підрядних робіт з капітального ремонту водних комунікацій на території Парутинської сільської ради Очаківського району, що призвело до майнових збитків територіальній громаді Парутинської сільської ради. Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 15 травня 2013 року між Парутинської сільською радою та ТОВ БК «Гост» укладено договір підряду № 14, відповідно до якого підприємство мало виконати роботи з поточного ремонту водозабезпечення по вул. Польовій (600 м), Новоселів (500 м) в с. Парутине Очаківського району. Вартість робіт відповідно до договору складала 84 976 грн 84 коп. Відповідно до проектно-змітної документації п. 3 акту № 1 приймання виконаних робіт проведено розборку трубопроводів водозабезпечення з чавунних труб діаметром 100 м склала 1100 м. Відповідно до рішення № 8 від 31 травня 2013 року сесії депутатів Парутинської сільської ради Очаківського району уповноважено ОСОБА_3 підписати договір складського зберігання та скласти акт прийому-передачі майна - чавунних труб. 18 червня 2013 року між Парутинської сільською радою та ТОВ БК «Гост» укладено договір підряду № 6, відповідно до якого підприємство мало виконати роботи з поточного ремонту водозабезпечення по вул. Леніна (400 м), Калиніна (200 м), Польовій (50 м) в с. Парутине Очаківського району. Вартість робіт відповідно до договору складала 78 352 грн 94 коп. Відповідно до проектнозмітної документації п. 3 акту № 2 приймання виконаних робіт проведено розборку трубопроводів водозабезпечення з чавунних труб діаметром 100 м склала 650 м. 07 серпня 2013 року між Парутинської сільською радою та ТОВ БК «Гост» укладено договір підряду № 8, відповідно до якого підприємство мало виконати роботи з поточного ремонту водозабезпечення по вул. Миколаївській (1000 м) в с. Парутине Очаківського району. Вартість робіт відповідно до договору складала 91 721 грн 12 коп. 12 серпня 2013 року комісія у складі сільського голови ОСОБА_3, директора ТОВ «Гост» ОСОБА_4, депутата ОСОБА_5, слюсара ОСОБА_6 склала акт № 1 про те, що згідно з договорами № 14 від 15 травня 2013 року, № 6 від 18 червня 2013 року, № 8 від 07серпня 2013 року було виконано роботи з демонтажу водопровідної системи водогону в с. Парутине. 15 серпня 2013 року між Парутинською сільською радою та ТОВ БК «Гост» укладено договір складського зберігання, відповідно до якого підприємство до 31 грудня 2014 року зобов'язалось зберігати металобрухт відповідно до акту прийому-передачі майна № 1 від 15 серпня 2013 року. 15 серпня 2013 року між Парутинською сільською радою та ТОВ БК «Гост» складено акт приймання-передачі майна № 1: металобрухту в кількості 60 500 кг вартістю 74 148 грн 58 коп. 14 листопада 2014 року між Парутинської сільською радою та ТОВ БК «Гост» укладено договір підряду № 84, відповідно до якого підприємство мало виконати роботи з поточного ремонту водозабезпечення по вул. Миколаївській (частково) та провулку Лиманному в с. Парутине Очаківського району. Вартість робіт відповідно до договору виконується за рахунок металобрухту, а саме демонтованих труб (згідно з договорами № 14 від 15 травня 2013 року, № 6 від 18 червня 2013 року, № 8 від 07 серпня 2013 року). Відповідно до п. 1 акту виконаних робіт № 4 від 14 листопада 2014 року розборка трубопроводів склала 2 250 м. 14 листопада 2014 року ТОВ БК «ГОСТ» в рахунок договірних зобов'язань передано відповідно до актів приймання-передачі майна №№ 1,2 майно: металобрухт в загальній вартості 74 148 грн 58 коп. загальною вагою 60 500 кг. Відповідно до рішення № 8 від 18 листопада 2014 року сесії депутатів Парутинської сільської ради Очаківського району затверджено акт оцінки майна від 12 серпня 2013 року на суму 74 148 грн 58 коп. та надано дозвіл на проведення поточного ремонту по вул. Миколаївській і провулку Лиманий. Аналізом наявних документів підрядних робіт виявлено, що відповідно до договорів виконаних робіт за 2013 рік загальний метраж вилучених чавунних труб складає 2 750 м. Відповідно до договору підряду від 2014 року метраж складає - 2250м. Загальний метраж станом на 2015 рік вилучених труб складає 5 000 м. Розрахунок вартості відповідно до актів: 60500/2750*(74148,58/60500)=49500 кг - брухт вилучених труб металобрухту відповідно до договору підряду від 14 листопада 2014 року. Вартість з урахуванням вартості брухту металу станом на 2013 рік складає 49500*1,23=60885 грн. Серед наявної документації не встановлено місцезнаходження вказаного майна

Посилаючись на необхідність отримання відомостей про рух коштів з рахунків ТОВ БК «Гост», оскільки ця інформація містить відомості про фактичне отримання коштів за виконання робіт та встановлення особи, яка їх отримала, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ «УкрСиббанк».

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання.

Представник ПАТ «УкрСиббанк» до суду не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши документи клопотання, дійшла такого.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму

клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії договорів підряду тощо) містять достатні дані про розслідування органом досудового слідства вказаного вище злочину, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні ПАТ «УкрСиббанк» і вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 163-166, 309, 532 КПК України, -

У Х В А Л И Л А :

Клопотання старшого слідчого СВ Очаківського ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області Шумілова А.В., погоджене з начальником Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 Гавенком В.В., про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Очаківського ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області Шумілову А.В. на тимчасовий доступ до інформації що становить банківську таємницю та перебуває у володінні юридичної особи: публічне акціонерне товариство комерційний банк «УкрСиббанк», розташований за адресою: м. Харків, пр-т Московський, 60, а саме до банківського рахунку ТОВ БК «Гост» № 26005382352500, з можливістю отримання виписки про рух коштів за період з 23 травня 2013 року по 16 жовтня 2014 року включно.

Роз'яснити керівництву ПАТ «УкрСиббанк», що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 24 квітня 2016 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: