Ухвала суду № 56718450, 06.02.2015, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/942/15-к

пр.№ 1-кс/464/256/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

06.02.2015 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Дулебко Н.І., за участю прокурора відділу нагляду прокуратури Львівської області Гринів В.М., слідчого з ОВС другого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Малицького П.Б., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015140000000009 від 23.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-

встановив:

У клопотанні, погодженому з прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області Гринів В.М., ставиться питання про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Філії АБ «Південний» у м. Львові (МФО 385532), адреса банку: 79013 м.Львів, вул.Генерала Чупринки, 11, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення.

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №3201514000000009 від 23.01.2015 щодо несплати службовими особами ТзОВ «Західна паливна група» (ЄДРПОУ 33424874) податків у значних розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТзОВ «Західна паливна група» (ЄДРПОУ 33424874), яке зареєстроване за адресою: Львівська область, с.Холодновідка, вул.Городоцька, 9/Б, в період 2013 року під час здійснення фінансово - господарської діяльності підприємства, не сплатили до державного бюджету податків в сумі 1 303 033 грн.

Порушення ТзОВ «Західна паливна група» вимог податкового законодавства встановлені працівниками ГУ ДФС у Львівській області під час проведення планової виїзної перевірки підприємства, за результатами якої складено акт №1/13-25-2200/33424874 від 02.12.2014.

Відповідно до матеріалів перевірки службові особи ТзОВ «Західна паливна група» в період 2013 року занизили сплату податку на прибуток в сумі 634 811 грн., податку на додану вартість в сумі 668 221,59 грн., всього податків в сумі 1 303 033 грн. шляхом безпідставного використання знижки при реалізації пального.

Досудовим розслідуванням встановлено, що взаєморозрахунки між ТзОВ «Західна паливна група» і суб'єктами господарювання протягом 2013-2014 років здійснювалось через рахунки №26004310060301, №26048310060301 відкриті в Філія АБ «Південний» у м.Львові (МФО 385532), адреса банку: 79013 м.Львів, вул.Генерала Чупринки, 11.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора та слідчого, проходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, так як такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС другого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Малицькому Павлу Богдановичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Філії АБ «Південний» у м.Львові (МФО 385532), адреса банку: 79013 м.Львів, вул.Генерала Чупринки, 11, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

копії юридичної справи про відкриття рахунків №26004310060301, №26048310060301 ТзОВ «Західна паливна група» (ЄДРПОУ 33424874); комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках №26004310060301, №26048310060301, які належать ТзОВ «Західна паливна група» (ЄДРПОУ 33424874) за період з 01.01.2013 по 31.12.2014 в паперовому вигляді, що перебувають у володінні (приміщенні) Філії АБ «Південний» у м. Львові (МФО 385532), яке знаходиться за адресою: 01021 м.Львів, вул. Генерала Чупринки, 11.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Дулебко Н.І.