Ухвала суду № 56717764, 28.11.2014, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/11873/14-к

пр.№ 1-кс/464/3278/14

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

28.11.2014 рокум.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Дулебко Н.І., за участю прокурора відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_1, слідчого з ОВС другого відділу КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014140000000226 від 22.09.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

встановив:

У клопотанні, погодженому з прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_1, ставиться питання про тимчасовий доступ до інформації, тобто можливість ознайомлення з нею та її вилучення, а саме: встановлення володільців номерів «SIM» карт 067-675-43-88, 067-679-46-36, 067-750-60-15 дослідження інформації телефонних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з вищевказаних номерів «SІМ» карт, а також дослідження даних про місця вчинення цих дзвінків за період за період з 01.04.2009 по 01.10.2009 та за період з 22.09.2014 по даний час із зазначенням абонентів з якими відбувалося зєднання, часу, тривалості та місця вчинення дзвінків в паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні Львівської філії ПрАТ «Київстар», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 226.

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що слідчим управлінням ФР ГУ Міндоходів у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014140000000226 від 22.09.2014, щодо несплати до державного бюджету податку на додану вартість в сумі 8 202 351 грн. при здійсненні у 2009 році операцій з приватизації цілісного майнового комплексу «Готель «Львів».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.07.2009 між Управлінням комунальної власності Департаменту економічної політики Львівської міської ради (продавець) в особі начальника ОСОБА_3 та ЗАТ «Готель «Львів» (покупець) був укладений договір №2314 купівлі-продажу цілісного майнового комплексу «Готель Львів» способом викупу.

Згідно висновку оцінювачів ОСОБА_4, ОСОБА_5, ТзОВ «Периметр» в особі директора ОСОБА_6 вартість цілісного майнового комплексу «Готель «Львів» станом на 30.04.2009 року становила 22 184 673 грн. без ПДВ.

На виконання умов даного договору від 23.07.2009 ЗАТ «Готель «Львів» (код ЄДРПОУ 13836941) проведено оплату на банківський рахунок Управління комунальної власності Департаменту економічної політики Львівської міської ради 21 592 849,20 грн.

Відповідно до інформації Львівської торгово-промислової палати, мінімальне значення вартості одного квадратного метру нерухомості для комерційної діяльності (офісні приміщення), які розташовані в історичному центрі Львова (район Оперного театру) в червні 2009 року (період затвердження звіту про вартість цілісного майнового комплексу) складало 6 261,78 грн. з ПДВ.

Враховуючи вищевказане, при умові, що в червні 2009 року звичайна ціна одного квадратного метру нерухомості для комерційної діяльності (офісні приміщення), які розташовані в історичному центрі Львова (район Оперного театру), складала б 6 261,78 грн. з ПДВ за квадратний метр, вартість цілісного майнового комплексу «Готель «Львів» площею 11 307,8 кв.м. мала б складати 70 806 955,88 грн., в т.ч. ПДВ 11 801 159,31 грн.

Таким чином, при здійсненні у 2009 році операції з приватизації цілісного майнового комплексу «Готель «Львів» шляхом викупу на підставі договору №2314 при умові, що звичайна ціна одного метра квадратного цілісного майнового комплексу «Готель Львів» у період затвердження його оцінки відповідала б мінімальній ціні одного квадратного метру нерухомості для комерційної діяльності (офісні приміщення), які розташовані в історичному центрі Львова (район Оперного театру), тобто 6 261,78 грн. з ПДВ за квадратний метр, сума податку на додану вартість, яка мала б додатково поступити в бюджет складає 8 202 351,11 грн., відповідно до висновку УБВДОЗШ ГУ Міндоходів у Львівській області №41/16-01-05/25558625 від 05.09.2014.

В ході досудового розслідування встановлено, що на розгяді у Галицькому районному суді м.Львова знаходилась кримінальна справа №181-0226 про обвинувачення ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.366, ч.2 ст.233 КК Укрваїни. Так, ОСОБА_7 будучи представником постійної комісії комунального майна Управління комунальної власності Департаменту економічної політики Львівської міської ради вчинив службове підроблення, видавши завідомо неправдивий документ при приватизації комунального майна, а саме цілісного майнового комплексу «Готель «Львів».

Встановлено, що директор ТзОВ «Готель «Львів» ОСОБА_8 використовує номер «SІМ» карти 067-675-43-88, оцінювач ОСОБА_5 у 2009 році та на даний час використовує номер «SІМ» карти 067-679-46-36, оцінювач ОСОБА_6 у 2009 році та на даний час використовує номер «SІМ» карти 067-750-60-15.

Єдиним можливим шляхом отримання доказів про співучасть у вчиненні злочину засновників, службових осіб ТОВ «Готель «Львів», оцінювачів та відповідальних осіб Управління комунальної власності Департаменту економічної політики Львівської міської ради, які причетні до скоєння злочину при реалізації цілісного майнового комплексу «Готель «Львів» на час його продажу та встановлення інших даних, що можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності виникла необхідність у встановленні володільців номерів «SIM» карт 067-675-43-88, 067-679-46-36, 067-750-60-15 дослідження інформації телефонних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з вищевказаних номерів «SІМ» карт, а також дослідження даних про місця вчинення цих дзвінків, зазначенням абонентів з якими відбувалося зєднання, їх місцеперебування в момент зєднання, часу, тривалості за період з 01.04.2009 по 01.10.2009 та за період з 22.09.2014 по даний час.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора та слідчого, проходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, так як такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС другого відділу КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 та старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Львівській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, тобто можливість ознайомлення з нею та її вилучення, а саме: встановлення володільців номерів «SIM» карт 067-675-43-88, 067-679-46-36, 067-750-60-15 дослідження інформації телефонних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з вищевказаних номерів «SІМ» карт, а також дослідження даних про місця вчинення цих дзвінків за період за період з 01.04.2009 по 01.10.2009 та за період з 22.09.2014 по даний час із зазначенням абонентів з якими відбувалося зєднання, часу, тривалості та місця вчинення дзвінків в паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні Львівської філії ПрАТ «Київстар», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 226.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Дулебко Н.І.