Ухвала суду № 56717720, 29.09.2014, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/9843/14-к

пр.№ 1-кс/464/2635/14

У Х В А Л А

про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобовязання

29.09.2014 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Дулебко Н.І., при секретарі Кріль Х.О., за участю старшого прокурора відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_1, слідчого з ОВС першого відділу КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2, підозрюваного ОСОБА_3, розглянувши клопотання слідчого, погодженого з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженцю ІНФОРМАЦІЯ_2, українцю, громадянину України, не працюючому, раніше не судимому, одруженому, зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, фактично проживаючому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4,

підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України (матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013150000000288 від 09.08.2013 р.),

встановив:

Слідчий з ОВС першого відділу КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 звернувся із клопотанням про застосування до ОСОБА_3, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_3 підозрюється в тому, що він, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Трансімпекс-Захід» (код ЄДРПОУ 37711780), зареєстрованого виконавчим комітетом Червоноградської міської Ради 24.06.2011, взятого на податковий облік в органах Державної податкової служби 25.06.2011 в ДПІ у м. Червонограді ГУ Міндоходів у Львівській області, будучи службовою особою товариства, відповідальним згідно ст.67 Конституції України, ст. 8 розділу ІІІ Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність №996 від 16.07.1999, ст. ст. 16, 47, 168 Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010, за організацію фінансово-господарської діяльності, повноту нарахування і своєчасність сплати податків, зборів (обовязкових платежів) у встановлені законами України терміни, в період 2013 року, переслідуючи корисливі мотиви, шляхом заниження обєкту оподаткування, умисно ухилився від сплати податку на прибуток на суму 1 400 299,5 грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах, а саме в порушення вимог п.п.135.4 п.135.5 ст.135 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755, умисно занизив податкове зобовязання з податку на прибуток на суму 1 400 299,5 грн., при відображенні в бухгалтерському та податковому обліку проведення господарських операцій з реалізації товарно-матеріальних цінностей на ТОВ «Рупас-Пак» (код ЄДРПОУ 24381366) та ТОВ «Компанія Пром-Сервіс» (код ЄДРПОУ 38196822), що також підтверджується довідкою дослідження фінансово-господарської діяльності ТзОВ «Трансімпекс-Захід» (код ЄДРПОУ 37711780) з питань дотримання вимог податкового законодавства при взаємовідносинах із ТОВ «Рупас-Пак» (код ЄДРПОУ 24381366) та ТОВ «Компанія Пром-Сервіс» (код ЄДРПОУ 38196822) за період з 01.01.2013 по 31.12.2013, №44/16-02-05/37711780 від 25.09.2014 Управління боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у Львівській області.

26 вересня 2014 р. ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Вивчивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення підозрюваного, який не заперечує проти задоволення клопотання, заслухавши пояснення слідчого, враховуючи думку прокурора, приходжу до висновку, що наявна обґрунтована підозра у вчиненні ОСОБА_3 кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Враховуючи особу підозрюваного, його вік, стан здоров`я, сімейний і матеріальний стан, місце проживання, те, що ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення невеликої тяжкості, за яке законом передбачено покарання у виді штрафу у розмірі від однієї тисячі до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років, те, що він може переховуватись від органів досудового розслідування, суду та вчиняти нові кримінальні правопорушення, а тому до нього слід застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання з покладенням обов"язків, передбачених ст. 194 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 184,193,196 КПК України,

ухвалив:

Застосувати до ОСОБА_3, 17.04.1986 р. н., зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, фактично проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6 запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання з покладенням обов"язків, передбачених ст. 194 КПК України на строк два місяці, а саме до 29.11.2014 р.:

1.Прибувати до слідчого з ОВС КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області, прокуратури Львівської області та суду за першою вимогою;

2.Не відлучатися за межі Львівської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3. Повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та (або) місця роботи.

Роз"яснити підозрюваному, що в разі невиконання обов"зків, передбачених ст. 194 КПК України, до нього може бути застосований більш жорстокий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі 0, 25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дулебко Н.І.