Ухвала суду № 56717692, 05.09.2014, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/9104/14-к

пр.№ 1-кс/464/2433/14

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

04.09.2014 рокуСлідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Дулебко Н.І., за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів ОСОБА_1, старшого слідчого з ОВС другого відділу КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014140000000147 від 21.06.2014 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

встановив:

У клопотанні, погодженому з прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_1, ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщення ПАТ ,,ОСОБА_3 МФО 380399 за адресою: м. Київ, вул. Станіславського, 3/1, а саме: компютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №26005000000291, які належать ТОВ ,,Українська нафтова компанія ,,Річ (ЄДРПОУ 34423007) (колишня назва ТОВ ,,Оіл Рівер ЄДРПОУ 34423007) за період з 01.07.2010 по 31.12.2010, в паперовому та електронному вигляді; грошових чеків на отримання готівки з рахунків №26005000000291, які належать ТОВ ,,Українська нафтова компанія ,,Річ (ЄДРПОУ 34423007) (колишня назва ТОВ ,,Оіл Рівер ЄДРПОУ 34423007) за період з 01.07.2010 по 31.12.2010.

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що слідчим управлінням ФР ГУ Міндоходів у Львівській області розслідується кримінальне провадження №32014140000000147 від 21.06.2014, щодо не сплати службовими особами ТОВ ,,Галіція (ЄДРПОУ 22399712) до державного бюджету податку на додану вартість, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Відповідно до акту №1847/23-2/22399712 від 01.11.2010 ДПІ у Яворівському районі Львівської області встановлено, що службові особи ТОВ ,,Галіція (ЄДРПОУ 22399712) в період липня 2010 року при здійсненні фінансово-господарських операцій із ТОВ ,,Українська нафтова компанія ,,Річ (ЄДРПОУ 34423007) (колишня назва ТОВ ,,Оіл Рівер ЄДРПОУ 34423007), не сплатили до державного бюджету податок на додану вартість в сумі 3 037 006грн.

06.08.2014 на підставі ухвали Сихівського районного суду м. Львова проведено вилучення руху коштів в Центральній філії ПАТ ,,Кредобанку МФО 325365 по рахунку №002600001150175 (980-гривня), належному ТОВ ,,Галіція (ЄДРПОУ 22399712). Відповідно до якого встановлено, що ТОВ ,,Галіція (ЄДРПОУ 22399712) в липні 2010 року перераховувало кошти на рахунок №26005000000291 належний ТОВ ,,Українська нафтова компанія ,,Річ (ЄДРПОУ 34423007) (колишня назва ТОВ ,,Оіл Рівер ЄДРПОУ 34423007) відкритий в ПАТ ,,ОСОБА_3 МФО 380399 за адресою: м. Київ, вул. Станіславського, 3/1.

З метою встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів ТОВ ,,Українська нафтова компанія ,,Річ (ЄДРПОУ 34423007), які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.

Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів ТОВ ,,Українська нафтова компанія ,,Річ (ЄДРПОУ 34423007) є його дослідження по вказаному банківському рахунку.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора та слідчого, проходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, так як такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщення ПАТ ,,ОСОБА_3 МФО 380399 за адресою: м. Київ, вул. Станіславського, 3/1, а саме:

- компютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №26005000000291, які належать ТОВ ,,Українська нафтова компанія ,,Річ (ЄДРПОУ 34423007) (колишня назва ТОВ ,,Оіл Рівер ЄДРПОУ 34423007) за період з 01.07.2010 по 31.12.2010, в паперовому та електронному вигляді;

- грошових чеків на отримання готівки з рахунків №26005000000291, які належать ТОВ ,,Українська нафтова компанія ,,Річ (ЄДРПОУ 34423007) (колишня назва ТОВ ,,Оіл Рівер ЄДРПОУ 34423007) за період з 01.07.2010 по 31.12.2010.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Дулебко Н.І.