Ухвала суду № 56717555, 07.05.2014, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/4354/14-к

пр.№ 1-кс/464/1220/14

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

07.05.2014 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Дулебко Н.І., за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Львівської області ОСОБА_1, слідчого з ОВС відділу КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014140000000077 від 29.03.2014 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України,-

встановив:

У клопотанні, погодженому з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Львівської області ОСОБА_1, ставиться питання про тимчасовий доступ до до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: договорів та угод з додатками, товарно транспортних накладних, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, рахунків та платіжних документів, векселів, документів листування, сертифікатів якості та відповідності, інших документів, які свідчать про фінансово - господарські взаємовідносини ТзОВ «Цифрові технології-Захід» (ЄДРПОУ 32327097) з ПП «Фірма АМК» (ЄДРПОУ 34943106), ПП «Будінвесткомфорт» (ЄДРПОУ 34857227), ПП «Будмасервіс» (ЄДРПОУ 33420377), ПП «Картельбудпостач» (ЄДРПОУ 34857908), ПП «Ю.ЗОР» (ЄДРПОУ 20765727), ПП «Промкомфортстиль» (ЄДРПОУ 36118847), ПП «Універсалбуд» (ЄДРПОУ 23974897), ПП «Вілмат-Електрик» (ЄДРПОУ 34028676), ПП «Будгаранткомфорт» (ЄДРПОУ 36152596), ПП «БФ «Віалекс» (ЄДРПОУ 35528851), що знаходяться за адресою: м.Львів, вул.Б.Котика, 7.

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що слідчим управлінням ФР ГУ Міндоходів у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014140000000059 від 28.02.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Підставою для реєстрації в ЄРДР зазначеного кримінального провадження послужила заява про злочин б/н від 25.02.2014 року громадянина ОСОБА_3 по факту ухилення від сплати податків службовими особами ТзОВ «Цифрові технології-Захід» (ЄДРПОУ 32327097).

Відповідно до зазначеної заяви, службові особи ТзОВ «Цифрові технології-Захід» (код ЄДРПОУ 32327097) в період 2008-2009 років ухилились від сплати податків у значних розмірах, шляхом перерахування коштів на рахунки підприємств з ознаками фіктивності: ПП «Фірма АМК», ПП «Будінвесткомфорт», ПП «Будмасервіс», ПП «Картельбудпостач», ПП «Ю.ЗОР», ПП «Промкомфортстиль», ПП «Універсалбуд», ПП «Вілмат-Електрик», ПП «Будгаранткомфорт», ПП «БФ «Віалекс» за будівельні роботи з протипаводкового захисту в с.Шевченково, Долинського району, Івано-Франківської області та інші будівельні роботи, які фактично виконувались працівниками ТзОВ «Цифрові технології-Захід».

Досудовим розслідуванням встановлено, що в приміщенні ТзОВ «Цифрові технології-Захід» за адресою: м.Львів, вул.Б.Котика, 7 знаходяться оригінали документів, які свідчать про фінансово господарські взаємовідносини ТзОВ «Цифрові технології-Захід» з ПП «Фірма АМК», ПП «Будінвесткомфорт», ПП «Будмасервіс», ПП «Картельбудпостач», ПП «Ю.ЗОР», ПП «Промкомфортстиль», ПП «Універсалбуд», ПП «Вілмат-Електрик», ПП «Будгаранткомфорт», ПП «БФ «Віалекс» за період з 01.01.2008 по 31.12.2009рр.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, слідчого, проходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документівё так як такі підтверджують здійснення нікчемних правочинів ТзОВ «Цифрові технології-Захід» з метою ухилення від сплати податків і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Подання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС відділу КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: договорів та угод з додатками, товарно транспортних накладних, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, рахунків та платіжних документів, векселів, документів листування, сертифікатів якості та відповідності, інших документів, які свідчать про фінансово - господарські взаємовідносини ТзОВ «Цифрові технології-Захід» (ЄДРПОУ 32327097) з ПП «Фірма АМК» (ЄДРПОУ 34943106), ПП «Будінвесткомфорт» (ЄДРПОУ 34857227), ПП «Будмасервіс» (ЄДРПОУ 33420377), ПП «Картельбудпостач» (ЄДРПОУ 34857908), ПП «Ю.ЗОР» (ЄДРПОУ 20765727), ПП «Промкомфортстиль» (ЄДРПОУ 36118847), ПП «Універсалбуд» (ЄДРПОУ 23974897), ПП «Вілмат-Електрик» (ЄДРПОУ 34028676), ПП «Будгаранткомфорт» (ЄДРПОУ 36152596), ПП «БФ «Віалекс» (ЄДРПОУ 35528851), що знаходяться за адресою: м.Львів, вул.Б.Котика, 7.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Дулебко Н.І.