Ухвала суду № 56717550, 05.05.2014, Сихівський районний суд м. Львова

Дата ухвалення
05.05.2014
Номер справи
464/4250/14-к
Номер документу
56717550
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 464/4250/14-к

пр.№ 1-кс/464/1188/14

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

05.05.2014 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Дулебко Н.І., за участю заступника начальника відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_1, старшого слідчого КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області Колосівського Р.М., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013150000000169 від 14.11.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205 КК України,-

встановив:

У клопотанні, погодженому з начальником відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_1, ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення Західного ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 325321), який знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Гуцульська, 15-21.

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що з матеріалів, які надійшли в слідче управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Львівській області 14.01.2014 від оперативного управління ГУ Міндоходів у Львівській області, вбачається, що службові особи ТОВ «Інвест» (ЄДРПОУ 31907840), яке зареєстроване за юридичною та фактичною адресою: Львівська область, Перемишлянський район, с.Ушковичі, вул.Шевченка, 1А, в період 2011-2013 років, діючи за попередньою змовою з невстановленою групою осіб, якими створено ряд субєктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема ТОВ «Інвест», в порушення п.185.1 ст.185, п.186.1 ст.186, п.198.1 п.198.2 п.198.3 п.198.4 п.198.6 ст.198 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-УІ (із внесеними змінами та доповненнями), умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 2872170 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Зокрема, працівниками оперативного управління ГУ Міндоходів у Львівській області встановлено, що при формуванні податкового кредиту в період 2011-2013 років ТОВ «Інвест» використовує підприємства з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Континент профі» (ЄДРПОУ 38544090), ПП «Евдіаліт» (ЄДРПОУ 38389295), ПП БК «Аструм» (ЄДРПОУ 38347323), ПП «Роял Ісланд» (ЄДРПОУ 36507261), ТОВ «Капістрано» (ЄДРПОУ 38402939), ТОВ «Альтера Трейд» (ЄДРПОУ 38374414), ПП «Т.І.В.» (ЄДРПОУ 20837119), ПП «Біко Агротрейд» (ЄДРПОУ 36677875), ТОВ «Ейс Констракшен менеджмент» (ЄДРПОУ 36757122), ТОВ «Маштрейд» (ЄДРПОУ 37956799), ТОВ «Лідерком» (ЄДРПОУ 35197074), ТОВ «Сана Прим» (ЄДРПОУ 33927607), ТОВ «Металбуд Центр» (ЄДРПОУ 33457571), ПП «Дніпрорембуд-Сервіс» (ЄДРПОУ 34827449), ПП «Комфорт АВС» (ЄДРПОУ 35501740), ТОВ «Конді-50» (ЄДРПОУ 38149196).

Аналізом податкової звітності, реєстраційних даних зазначених субєктів господарювання встановлено, що на підприємствах відсутні основні фонди, виробничі потужності, в достатній кількості штатні працівники та фахівці, які приймали б участь у здійсненні господарських операцій, вказані субєкти відсутні за місцезнаходження, що вказує про неможливість фактичного здійснення господарської діяльності підприємствами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Інвест» під час здійснення господарської діяльності використовувало рахунки №26005053850025, №26009053862525, №26058053800248, відкриті в Західному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 325321), який знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Гуцульська, 15-21.

Враховуючи викладене, з метою встановлення фактичних обставин взаєморозрахунків ТОВ «Інвест» з підприємствами, які мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ «Континент профі», ПП «Евдіаліт», ПП БК «Аструм», ПП «Роял Ісланд», ТОВ «Капістрано», ТОВ «Альтера Трейд», ПП «Т.І.В.», ПП «Біко Агротрейд», ТОВ «Ейс Констракшен менеджмент», ТОВ «Маштрейд», ТОВ «Лідерком», ТОВ «Сана Прим», ТОВ «Металбуд Центр», ПП «Дніпрорембуд-Сервіс», ПП «Комфорт АВС», ТОВ «Конді-50», встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення (злочину) і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів ТОВ «Інвест», які становлять банківську таємницю.

Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів по рахунках ТОВ «Інвест» є його дослідження по вказаних банківських рахунках.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, слідчого, проходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, так як вказані документи, які становлять банківську таємницю, підтверджують проведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інвест», мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення в подальшому за участю спеціаліста дослідження руху коштів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Подання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міністерства доходів і зборів у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення Західного ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 325321), який знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Гуцульська, 15-21., а саме:

-надати тимчасовий доступ до документів, тобто ознайомитись з юридичною справою про відкриття рахунків №26005053850025, №26009053862525, №26058053800248, які належать ТОВ «Інвест» (ЄДРПОУ 31907840) та вилучити оригінали цих документів;

- вилучити інформацію про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунках №26005053850025, №26009053862525, №26058053800248, які належать ТОВ «Інвест» (ЄДРПОУ 31907840), за період з 01.01.2011 по 31.12.2013, що перебуває у володінні (приміщенні) Західного ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 325321), який знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Гуцульська, 15-21;

- вилучити оригінали грошових чеків на отримання готівки з рахунків №26005053850025, №26009053862525, №26058053800248, які належать ТОВ «Інвест» (ЄДРПОУ 31907840), за період з 01.01.2011 по 31.12.2013, що перебуває у володінні (приміщенні) Західного ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 325321), який знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Гуцульська, 15-21;

- вилучити оригінали перших екземплярів платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків №26005053850025, №26009053862525, №26058053800248, які належать ТОВ «Інвест» (ЄДРПОУ 31907840), за період з 01.01.2011 по 31.12.2013, що перебуває у володінні (приміщенні) Західного ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 325321), який знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Гуцульська, 15-21;

- вилучити оригінали карток із зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ «Інвест» (ЄДРПОУ 31907840).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Дулебко Н.І.

Часті запитання

Який тип судового документу № 56717550 ?

Документ № 56717550 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 56717550 ?

Дата ухвалення - 05.05.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 56717550 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 56717550 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 56717550, Сихівський районний суд м. Львова

Судове рішення № 56717550, Сихівський районний суд м. Львова було прийнято 05.05.2014. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити ключові дані.

Судове рішення № 56717550 відноситься до справи № 464/4250/14-к

Це рішення відноситься до справи № 464/4250/14-к. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 56717549
Наступний документ : 56717551