Ухвала суду № 56715778, 16.12.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47607/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.12.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Норенка А. А., слідчого Кобріна В. М., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Кобріна В. М., погоджене прокурором у кримінальному провадженні -прокурором відділу прокуратури м. Києва Дудко Є., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015000000000162 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.03.2014 розпорядженням Кабінету Міністрів України №150р ОСОБА_3 призначено на посаду Голови Державної міграційної служби України.

08.04.2014 ОСОБА_3 наказом ДМСУ № 225-к призначив на посаду генерального директора ДП «Документ» ОСОБА_4

В подальшому, ОСОБА_3, наказом ДМСУ № 200 від 13.08.2014 «Про затвердження Статуту ДП «Документ» затвердив статут вказаного державного підприємства у новій редакції, доповнивши його зміст видами діяльності, які суперечать меті та завданням його створення (пункти 2.3.25. та 2.3.26), а саме: оптова та роздрібна торгівля сільськогосподарською сировиною, в тому числі здійснення операцій по експорту/імпорту продукції сільськогосподарського призначення та продуктів її переробки; оптова та роздрібна торгівля залізними виробами, в тому числі здійснення операцій по експорту/імпорту сировини, матеріалів, продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання.

15.08.2015 під час проведення відповідної реєстраційної дії описані зміни були внесені до статуту ДП «Документ».

В період з 2014 - 2015 років, начальник відділу із зовнішньоекономічної діяльності ДП «Документ» ОСОБА_5, діючи від імені даного державного підприємства на підставі довіреності виданої ОСОБА_4, уклав з ТОВ «Миколаївське підприємство «Термінал-Укрхарчобутсировина», ТОВ «Науково-технічний центр «Сервіс та технології», ТОВ «Омбілік-Агро», ТДВ «Васильківське», Фермерське господарство «Крук-2008», ТОВ «Лан-ВСП», ТОВ «Агро-Успіх» та ТОВ «Жнива» договори на придбання у вказаних СПД не характерних та непотрібних для профільної діяльності державного підприємства товарно-матеріальних цінностей, після чого на їх рахунки було перераховано грошові кошти у розмірі 18 180 112,15 грн. з метою привласнення та подальшої легалізації (відмивання) шляхом переведення у готівку (обготівкування).

Матеріальні цінності на адресу ДП «Документ» поставлені не були, а за заниженими цінами реалізовані іноземним компаніям ІNTRADE Commerce OU», «ZENITH TRADING LTD», «Oleos TRADING LTD».

Відповідно до матеріалів провадження, з метою узаконення придбаної за готівкові кошти сільськогосподарської продукції та подальшого незаконного переведення коштів у готівку, директором ТОВ «Науково-технічний центр «Сервіс та технології» ОСОБА_6 використані реквізити та документи про походження товарно-матеріальних цінностей наступних підприємств - ТОВ «Юпітер-Транс» (ЄДРПОУ 37164737), асоціація фермерських господарств «Таврія» (ЄДРПОУ 22749307), фермерське господарство «Прогрес» (ЄДРПОУ 30901722), виробничо-комерційне підприємство «Гиргис» (ЄДРПОУ 30239638), ТОВ «Лотівка Еліт» (ЄДРПОУ 32678215), ТОВ «Торгова Аграрна компанія» (ЄДРПОУ 37469662), ТОВ «Геокс Агро» (ЄДРПОУ 37554129), ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро» (38833440), ТОВ «Бізнес Проджект» (39869661), ТОВ «Тавр-Плюс» (ЄДРПОУ 35715610), ТОВ «Ексітос» (ЄДРПОУ 36856801), ТОВ «Аверік» (ЄДРПОУ 37606281), ТОВ «Транс-порт Україна» (38441674), ТОВ «ВВТ Груп» (36716331), ТОВ «Террафест» (ЄДРПОУ 38777198), ТОВ «Агро Експорт груп» (ЄДРПОУ 39225466).

В ході досудового розслідування отримано інформацію, що ТОВ «Транс-порт Україна» (ЄДРПОУ 38441674) використовує для своєї незаконної діяльності відкриті у АТ «Прокредитбанк» (МФО 320984) банківські рахунки № 26009210276645, № 26009210276645 у гривні та № 26009210276645 у доларах США.

На даний час, у рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 22014000000000162, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках № 26009210276645, № 26009210276645 у гривні та № 26009210276645 у доларах США відкритих ТОВ «Транс-порт Україна» (38441674) у АТ «Прокредитбанк» (МФО 320984), а також всіма іншими рахунками відкритими вказаним суб'єктом господарювання у вказаній установі, у період з 01.08.2014 року по теперішній час.

В судовому засіданні слідчий, яким подане клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для частково задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Разом з тим, слідчий суддя вважає необґрунтованим клопотання в частині надання тимчасового доступу по всім іншим розрахунковим рахункам вказаних суб'єктів господарювання, оскільки клопотання слідчим в цій частині не конкретизоване, а відтак відсутні підстави для задоволення з огляду на п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Кобріну Володимиру Михайловичу та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ «Прокредитбанк» (МФО 320984), а саме:

- документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках № 26009210276645, № 26009210276645 у гривні та № 26009210276645 у доларах США відкритих ТОВ «Транс-порт Україна» (ЄДРПОУ 38441674) у АТ «Прокредитбанк» (МФО 320984), за період з 01.08.2014 по 16.12.2015, в документальному та електронному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); справи з юридичного оформлення рахунків вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у період з 01.08.2014 по 16.12.2015; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у період з 01.08.2014 по 16.12.2015; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо означеного суб'єкту господарювання за період з 01.08.2014 по 16.12.2015, які зберігаються в архіві електронних документів вказаної банківської установи із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/47607/15-к.

Примірник 2 надано старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Кобріну В.М.

Слідчий суддя С. В. Шапутько