Ухвала суду № 56709751, 24.03.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

24.03.2016 Справа №607/2818/16-к

Провадження № 1-кс/607/1602/2016

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Грицай К.М., при секретарі судового засідання Григорусь О.М., за участю начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області Шкварка Т.Р., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області Шкварка Т.Р.про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме - до речей та документів, що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні Філії ПУАТ «Фідобанк» (МФО - 380009, м.Київ, вул.Польового, 24-Д), та можливість їх вилучити, а саме: 1. Інформації про рух коштів ТОВ «Нет-Технолоджи» (код ЄДРПОУ 36547435, Київська область, м.Вишгород) по рахунках: №26045000268220 (валюта - українська гривня); №260047425 (валюта - українська гривня), за період з 01 січня 2013 року (якщо рахунок відкритий пізніше - з дати його відкриття) по даний час (на паперових та електронних носіях із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ); 2. Оригіналів (при відсутності, - їх завірених копій) карток із зразками відбитку печатки та підписів службових осіб ТОВ «Нет-Технолоджи» та наказів на призначення та звільнення службових осіб даного підприємства; 3. Оригіналів документів, (при відсутності, - їх завірених копій), які подавалися для відкриття та закриття рахунків, (заява про відкриття рахунку; договір банківського рахунку; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи; довідка з ЄДРПОУ; довідка про взяття на облік платника податків; повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків; страхове свідоцтво; статут підприємства; протоколи зборів учасників підприємства про призначення (звільнення службових осіб), інших протоколів; накази підприємства про призначення (звільнення) службових осіб; довідка про присвоєння ідентифікаційного номера; копії паспортів; анкета клієнта-юридичної особи; заяви службових осіб та повідомлення ДПІ щодо відкриття (закриття) рахунку та інші); 4. Оригіналів всіх документів, (при відсутності, - їх завірених копій), які свідчать про наявність системи «Клієнт-Банк», (заява службових осіб підприємства щодо встановлення системи «Клієнт-Банк», договір (угода) обслуговування банківського рахунку системою «Клієнт-Банк», додатки (акти прийому-передачі виконаних робіт) до договору (угоди) обслуговування банківського рахунку системою «Клієнт-Банк», протоколи системи «Клієнт-Банк» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції, ІР - адреса клієнта та інші), та отримання уповноваженими особами електронних ключів (електронних цифрових підписів), передачі та встановлення (в тому числі місця) відповідного програмного забезпечення; 5. Оригіналів документів, які свідчать про зняття та внесення службовими особами ТОВ «Нет-Технолоджи» готівки; 6. Протоколів (в електронному та паперовому вигляді) системи «Банк-Клієнт» з інформацією про дату та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, в рамках кримінального провадження № 32016210000000010 від 12 лютого 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, звернувся начальник відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області Шкварок Т.Р., за погодженням начальника відділу прокуратури Тернопільської області Талаша П.П.

В судовому засіданні начальник відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області Шкварок Т.Р.клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З клопотання вбачається, що слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю та можуть перебувати у володінні Філії ПУАТ «Фідобанк» (МФО - 380009, м.Київ, вул.Польового, 24-Д).

Відповідно до п.4 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

У відповідності до ч. 1, 3 ст. 95 ЦК України, філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій. Філії не є юридичними особами.

Враховуючи те, що слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, та які можуть перебувати у володінні Філії ПУАТ «Фідобанк», що суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області Шкварка Т.Р.про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ К.М. Грицай