Ухвала суду № 56709004, 25.03.2016, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/6604/15-к

Провадження № 1-кс/591/931/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 березня 2016 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б., за участю секретаря - Формова В.В., прокурора - Ладан В.А., слідчого - Гуменного О.В.,підозрюваного - ОСОБА_1, захисника - ОСОБА_2, ОСОБА_3 розглянувши матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №42015200000000292 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 364, ч. 2 ст. 361 КК України про відсторонення від посади головного державного інспектора митного поста "Центральний" Сумської митниці ДФС підозрюваного ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням узгодженим з прокурором про відсторонення від посади головного державного інспектора митного поста "Центральний" Сумської митниці ДФС підозрюваного ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, тому що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42015200000000292 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.361, ч. 2 ст. 364 КК України.

Оскільки підозрюваний ОСОБА_1, перебуваючи на посаді, може негативно вплинути на процес розслідування, зокрема шляхом впливу на учасників провадження, просив відсторонити його від займаної посади.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Підозрюваний та його захисники проти задоволення клопотання заперечували.

Заслухавши думки сторін, дослідивши матеріали клопотання та докази подані сторонами, суд приходить наступних висновків.

Слідством встановлено, що ОСОБА_1 з 20.11.2014 р. по 01.03.2016 р. працював на посаді головного державного інспектора митного поста "Суми-центральний" Сумської митниці ДФС, з 02.03.2016 переведено із вказаної посади на посаду головного державного інспектора митного поста "Центральний" Сумської митниці ДФС. Являючись посадовою особою органу доходів і зборів, який віднесено до правоохоронних органів, наділена повноваженнями здійснювати функції представника влади, а тому є службовою особою.

ОСОБА_1 підозрюється у тому, що своїми умисними діями, які полягали у використанні наданої йому влади та свого службового становища всупереч інтересам служби та в інтересах третіх осіб, що виразилося в умисному сприянні службовим особам підприємства ТОВ "Захід ЕксІмп та службовим особам Приватного підприємства "АБВ Група", яке є представником (декларантом) підприємства ТОВ "Захід ЕксІмп", а саме в умисному ухиленні ними від сплати до бюджету ввізного мита у сумі 4 067, 42 грн. (1 439, 60 грн. + 2 627, 82 грн.), компенсаційного мита у сумі 2 033, 72 грн. (719, 81 грн. + 1 313, 91 грн.), акцизу у сумі 734 582, 85 грн. (382 398, 53 грн. + 352 184, 32 грн.) та ПДВ у сумі 156 271, 64 грн. (79 790, 79 грн. + 76 480, 85 грн.), які необхідно було сплатити відповідно 19.05.2015 та 26.05.2015 при ввезенні на митну територію України та розмитненні двох вантажних транспортних засобів - вантажного автомобіля марки "DAF" номер шасі НОМЕР_1, тип FAGCF 75, рік випуску - 01.02.2002 та вантажного автомобіля марки "DAF" номер шасі НОМЕР_2, тип FAGCF 75, рік випуску - 03.05.2003, що призвело до ненадходження до бюджету та державних цільових фондів коштів у виді податків та інших обов'язкових митних платежів на загальну суму 896 955,63 грн., на підставі поданих відповідно 19.05.2015 та 26.05.2015 службовими особами підприємства ПП "АБВ Група", яке є представником (декларантом) підприємства ТОВ "Захід ЕксІмп", підроблених документів, відповідно до яких зазначені 2 вантажні транспортні засоби безпідставно визначено за кодом УКТ ЗЕД 8701209000 - як трактори колісні для напівпричепів, що використовувались, шляхом незаконного проведення митного оформлення у ті ж дні 19.05.2015 та 26.05.2015 поданих службовою особою декларанта ПП "АБВ Група" митних декларацій за № 805130000/2015/005540 та № 805130000/2015/005876 на вищевказані незаконно ввезенні на митну територію України два вантажних транспортні засоби - вантажний автомобіль марки "DAF" номер шасі НОМЕР_1, 01.02.2002 р.в. та вантажний автомобіль марки "DAF" номер шасі НОМЕР_2, 03.05.2003 р.в., а також шляхом внесення до інформаційних баз даних ЄАІС ДФСУ та програмно-інформаційного комплексу "Інспектор-2006" завідомо недостовірних відомостей про нібито проведення митного огляду вказаних вантажних транспортних засобів та, відповідно, щодо підтвердження відповідності оглянутих транспортних засобів відомостям щодо них у поданих митних документах, та діючи при цьому умисно, в межах єдиного злочинного умислу, грубо порушуючи вимоги митного законодавства України заподіяно матеріальні збитки, які полягають у фактичному ненадходженні до бюджету та державних цільових фондів коштів у виді податків та інших обов'язкових митних платежів на загальну суму 896 955,63 грн., які необхідно було сплатити відповідно 19.05.2015 та 26.05.2015 при ввезенні вищевказаних двох вантажних транспортних засобів на митну територію України в режимі імпорту для вільного обігу.

Крім того, ОСОБА_1 пред'явлено підозру про те, що своїми умисними діями, які полягали у несанкціонованому втручанні в роботуінформаційних баз даних Єдиної автоматизованої інформаційної системи Державної Фіскальної Служби України (ЄАІС ДФСУ) та програмно-інформаційного комплексу (ПІК) "Інспектор-2006", які встановлені на комп'ютерному обладнанні на робочому місці інспектора митного посту "Суми-центральний" Сумської митниці ДФС, шляхом внесення відповідно 19.05.2015 та 26.05.2015 до зазначених автоматизованих систем ЄАІС ДФСУ та ПІК "Інспектор 2006" завідомо недостовірних відомостей про нібито проведення 19.05.2015 та 26.05.2015 митного огляду та подальшого митного оформлення документів щодо ввезення на митну територію України двох вантажних автомобілів, а саме: марки "DAF" моделі CF 75.310 номер шасі НОМЕР_1, 2006 р.в. та марки "DAF" моделі FT CF 75.310 номер шасі НОМЕР_2, 2006 р.в., на підставі поданих у ті ж дні, відповідно 19.05.2015 та 26.05.2015 службовими особами підприємства ПП "АБВ Група", яке є представником (декларантом) підприємства ТОВ "Захід ЕксІмп", підроблених митних декларацій №805130000/2015/005540 та №805130000/2015/005876 та інших митних документів, відповідно до яких зазначені 2 вантажні транспортні засоби безпідставно визначено за кодом УКТ ЗЕД 8701209000 - як трактори колісні для напівпричепів, що використовувались, у той час, як фактично підприємством ТОВ "Захід ЕксІмп" на митну територію України було ввезено 2 (два) вантажних транспортні засоби - вантажний автомобіль марки "DAF" номер шасі НОМЕР_1, тип FAGCF 75, 01.02.2002 р.в. та вантажний автомобіль марки "DAF" номер шасі НОМЕР_2, тип FAGCF 75, 03.05.2003 р.в., які згідно своїх конструктивних характеристик повинні бути визначені у митних документах за кодом УКТ ЗЕД 8704239900 - як моторні транспортні засоби для перевезення вантажів, що використовувались, діючи при цьому умисно, в межах єдиного злочинного умислу, грубо порушуючи вимоги митного законодавства України, всупереч інтересам служби, в інтересах третіх осіб, внаслідок чого державним інтересам України заподіяно матеріальні збитки, які полягають у ненадходженні до бюджету та державних цільових фондів коштів у виді податків та інших обов'язкових митних платежів на загальну суму 896 955,63 грн., які необхідно було сплатити відповідно 19.05.2015 та 26.05.2015 при ввезенні вищевказаних двох вантажних транспортних засобів на митну територію України в режимі імпорту для вільного обігу.

17.03.2016 ОСОБА_1 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч. 2 ст. 361 КК України.

Під час розгляду клопотання суд повинен врахувати, зокрема, достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення (п. 2 ч. 2 ст. 157 КПК України).

Суд вважає доведену слідчим достатність доказів, які вказують на обґрунтованість підозри ОСОБА_1 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення.

Доведеними суд вважає також і наявність ризику, щодо можливої протиправної поведінки підозрюваного, пов'язаного з його перебуванням на посаді, а також можливості впливу на інших учасників провадження.

Таким чином, перебуваючи на посаді підозрюваний зможе впливати на хід слідства.

Наявність наведених ризиків підтверджується і обставинами кримінального правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_1, а саме, щодо вчинення протиправних дій пов'язаних саме із займаною посадою.

Враховуючи наведене, а також беручи до уваги, що злочин, в якому підозрюється ОСОБА_1, безпосередньо пов'язаний з його перебуванням на займаній посаді, а прокурором та слідчим доведено, що такий захід необхідний для запобігання протиправній поведінці підозрюваного, який перебуваючи на посаді може негативно впливати на свідків чи інших учасників провадження, тому є підстави відповідно до ст.ст. 154, 157 КПК України для задоволення клопотання слідчого.

Разом з тим, суд вважає, що зібрання доказів, які були вказані слідчим в ході розгляду клопотання, можливо в місячний термін, що не позбавляє його права повторного звернення до суду з клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 154-157 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Відсторонити ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 від посади головного державного інспектора митного поста "Центральний" Сумської митниці ДФС до 16:00 год. 25 квітня 2016 року.

Копію ухвали направити сторонам кримінального провадження та за місцем роботи підозрюваного.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана до Апеляційного суду Сумської області протягом п'яти днів з моменту вручення її підозрюваному, а особами, що не були присутні під час її оголошення - з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя О.Б.Капкін

ё