Постанова № 56708404, 25.03.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/5156/16-к

Провадження по справі за №1-кс/522/5797/16

УХВАЛА

Іменем України

25 березня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Капля О.І., за участю слідчого Гладкого А.О., прокурора Костіка А.С., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Гладкого А.О., погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 Костіка А.С. та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016160500000814 від 28.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №12016160500000814 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань «28» січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

«20» січня 2016 року до чергової частини Приморської відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява від представника за довіреністю ТОВ «УКРПРОДУКТ ТРЕЙД» ОСОБА_4 згідно якої було встановлено, що в період з «27» листопада 2015 року по «29» листопада 2015 року ТОВ «УКРПРОДУКТ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38899248) здійснило поставку зернової культури -кукурудза загальною вагою 456,08 тон на територію ТОВ «БОРІВАЖ» (смт. Нові Біляри, Комінтернівській район, Одеська область, де невстановлена особа, діючи від імені та на користь ТОВ «ЗЕРНОТРАНС» (ЄДРПОУ 32078570), ТОВ «ВІЛЛАР 2014» (ЄДРПОУ 39302440), ТОВ «ОПЕРА-ТОРГ» (ЄДРПОУ 39951499) не законно заволоділа товаром ТОВ «УКРПРОДУКТ ТРЕЙД», чим завдала матеріальну шкоду на загальну суму 1 687 496, 00 гривень.

В ході супроводження матеріалів зазначеного провадження було встановлено підприємство ТОВ "ГРАНД ТРЕЙДІНГ ОДЕСА" (ЄДРПОУ 40040562) яке зареєстровано у ДПI Сувоpовського pайону місто Одеси ГУ ДФС в Одеській області. Основний вид діяльності підприємства - оптова торгівля зерном, необробленим тютюном та насінням i кормами для тварин. ТОВ "ГРАНД ТРЕЙДІНГ ОДЕСА" (ЄДРПОУ 40040562) зареєстровано за юридичною адресою: місто Одеса, вулиця Чоpномоpського Козацтва, будинок 103. Директором, бухгалтером підприємства являється ОСОБА_6. Земельні ділянки у власності чи в оренді у ТОВ "ГРАНД ТРЕЙДІНГ ОДЕСА" (ЄДРПОУ 40040562) відсутні, оскільки підприємство не подає податкові декларації з плати за землю, інформація щодо наявності складських та виробничих приміщень, транспортних засобів також відсутня.

Згідно наявної оперативної інформації стало відомо, що ТОВ "ГРАНД ТРЕЙДІНГ ОДЕСА" (ЄДРПОУ 40040562) здійснює придбання та реалізацію зернових культур незаконним шляхом, а саме, придбає продукцію зернових культур за готівкові кошти у сільгоспвиробників та відправляє її на експорт за межи митної території України за допомогою підприємства експортера ТОВ «Фаетон Інтернешнл» (ЄДРПОУ 37351131), при цьому зазначені фінансові операції не відображаються в бухгалтерський та податковій звітності обох підприємств.

ТОВ «Фаетон Інтернешнл» (ЄДРПОУ 37351131) основний вид діяльності - інша допоміжна діяльність у сфері транспорту, зареєстровано у ДПI Приморського району м. Одеси ГУ ДФС В Одеській області за юридичною адресою: АДРЕСА_1. Власниками даної квартири являються засновники ТОВ «Фаетон Інтернешнл», а саме: ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9. Згідно отриманої оперативної інформації встановлено, що зазначені громадяни створили ряд суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, які перераховують грошові кошти на рахунки «транзитних» підприємств за нібито надані послуги, виконані роботи чи поставлені товари. В подальшому згідно податковій звітності «транзитні» підприємства перераховують кошти на наступний ланцюг підприємств з ознаками фіктивності.

Додатково встановлено, що співзасновники ТОВ "ГРАНД ТРЕЙДІНГ ОДЕСА" (ЄДРПОУ 40040562) ОСОБА_10 та ОСОБА_11 являються штатними співробітниками ТОВ «Фаетон Інтернешнл».

Згідно отриманої оперативної інформації встановлено, що ТОВ "ГРАНД ТРЕЙДІНГ ОДЕСА" (ЄДРПОУ 40040562) фактично здійснює свою незаконну діяльність за юридичною та фактичною адресою ТОВ «Фаетон Інтернешнл», а саме: АДРЕСА_1 та додатковою адресою АДРЕСА_2, за якими фактично знаходиться чернова бухгалтерія, підробленні фінансово-господарські документи, печатки фіктивних підприємств та готівкові грошові кошти.

Підставами для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети, а саме виявлення та вилучення речей і документів, які свідчитимуть о не законній діяльності ТОВ "ГРАНД ТРЕЙДІНГ ОДЕСА" (ЄДРПОУ 40040562).

Обшук планується провести в офісних приміщеннях якими користується ТОВ "ГРАНД ТРЕЙДІНГ ОДЕСА" (ЄДРПОУ 40040562), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1. В ході проведення обшуку планується встановити та вилучити наступне:

●документи, чорнові записи, блокноти, листки, які свідчать про незаконну діяльність ТОВ "ГРАНД ТРЕЙДІНГ ОДЕСА" (ЄДРПОУ 40040562);

●комп'ютерне обладнання, флеш - накопичувачі, диски які свідчать про незаконну діяльність ТОВ "ГРАНД ТРЕЙДІНГ ОДЕСА" (ЄДРПОУ 40040562);

●інші предмети і документи, які будуть вказувати на незаконну діяльність ТОВ "ГРАНД ТРЕЙДІНГ ОДЕСА" (ЄДРПОУ 40040562);

Згідно відповіді з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна власником нерухомого майна (квартири) яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №12016160500000814 від 28.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, вважаю необхідним в задоволенні клопотання слідчого задовольнити, з наступних підстав.

Згідно ст. 234 КПК України : "Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, ..."

В даному випадку, до клопотання про проведення обшуку, слідчим були додані оригінали або копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Слідчий довів, що без проведення обшуку в офісних приміщеннях якими користується ТОВ "ГРАНД ТРЕЙДІНГ ОДЕСА" (ЄДРПОУ 40040562), де може бути виявлено та вилучено речі і документи, які свідчитимуть о не законній діяльності ТОВ "ГРАНД ТРЕЙДІНГ ОДЕСА" (ЄДРПОУ 40040562), зловживаючи своїм службовим становищам, не надається можливим.

Обшуку планується провести у АДРЕСА_1.

У ході проведення обшуку планується відшукати та вилучити документи, чорнові записи, блокноти, листки, які свідчать про незаконну діяльність ТОВ "ГРАНД ТРЕЙДІНГ ОДЕСА" (ЄДРПОУ 40040562); комп'ютерне обладнання, флеш - накопичувачі, диски які свідчать про незаконну діяльність ТОВ "ГРАНД ТРЕЙДІНГ ОДЕСА" (ЄДРПОУ 40040562); інші предмети і документи, які будуть вказувати на незаконну діяльність ТОВ "ГРАНД ТРЕЙДІНГ ОДЕСА" (ЄДРПОУ 40040562);

Таким чином, вважаю, що клопотання слідчого є обґрунтованим, повним, відповідає вимогам ст. 234 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Гладкого А.О. - задовольнити.

Провести обшук в офісних приміщеннях якими користується ТОВ "ГРАНД ТРЕЙДІНГ ОДЕСА" (ЄДРПОУ 40040562), які розташовані за адресою АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення:

-документи, чорнові записи, блокноти, листки, які свідчать про незаконну діяльність ТОВ "ГРАНД ТРЕЙДІНГ ОДЕСА" (ЄДРПОУ 40040562);

-комп'ютерне обладнання, флеш - накопичувачі, диски які свідчать про незаконну діяльність ТОВ "ГРАНД ТРЕЙДІНГ ОДЕСА" (ЄДРПОУ 40040562);

-інші предмети і документи, які будуть вказувати на незаконну діяльність ТОВ "ГРАНД ТРЕЙДІНГ ОДЕСА" (ЄДРПОУ 40040562).

Виконання ухвали доручити ст. слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Гладкому А.О., та співробітникам ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого, в порядку ст.. 40, 41 КПК України.

Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Капля

25.03.2016