Постанова № 56708355, 22.03.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа№522/3513/16-к

1-кс/522/5333/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського райсуду м.Одеси Капля О.І., за участі слідчого Самар В.О., розглянув клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області Самар В.О., погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 Мэнялиним А.С., та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016160500000561 від 19.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.01.2015 року до чергової частини Приморського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області з Одеської місцевої прокуратури № 3 надійшли матеріали щодо можливих фактів зловживань, які допускалися посадовими особами одного з комунальних підприємств Одеської міської ради (надалі ОМР), що призвело до нанесення значних економічних збитків місцевому бюджету.

Вказані матеріали були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12016160500000561 від 19.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, перебуваючи на посаді директора КП «Земельно-кадастрове бюро при Управлінні земельних ресурсів ОМР» (код ЄДРГІОУ 30587524) ОСОБА_3 організувала протиправний механізм привласнення коштів та майна комунального підприємства.

Так, в жовтні 2012 році ОСОБА_3, як директор КП укладає угоду з ФОП ОСОБА_4 (ПІН ФОГІ НОМЕР_1) на оренду житлової квартири площею 96.4 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1., під приміщення офісу підприємства. Після чого без погодження у відповідних департаментах ОМР фінансового плану комунального підприємства, ОСОБА_3 витрачає на її ремонт 350 тис. гри..

Більшість робіт що виконувалися КП, оплачувалися їх замовниками не на розрахунковий рахунок підприємства, а готівкою. Взамін надавалися квитанції про оплату, які фактично не подавалися до звітності, а кошти привласнювалися кер і в н и цт 150 м ко м у н ал ьн о го 11 і д п р и є м ства.

Окрім того, ОСОБА_3 подавалися до департаментів ОМР звітні відомості, в яких в 2 рази завищувалися прибутки підприємства. Так в звіт надавалися неправдиві відомості про кількість працівників, що працюють на підприємстві та їх середню заробітна гілату. Так, згідно поданої до податкових органів декларації, на підприємстві в 2014 та перший квартал 2015 року працювало від 6 до 20 осіб, загальна сума нарахованої заробітної плати складала від ЗО 590 грн. до 76 967 грн. Відповідно до даних декларації у звітному на протязі 6 місяців на підприємстві зовсім не працювали працівники, окрім одного інваліда та осіб по найму. В той же час до звітності, що подавались до одного з департаментів ОМР, вказано про 35 працюючих працівників, яким щомісячно на протязі 2014-2015 років нараховується заробі тна плата 100 тис. гри.

Керівництвом комунального підприємства укладались «фіктивні» угоди зі сторонніми організаціями на наступні роботи: погодження висновків з відведення земельних ділянок, геодезичних послуг, послуг з погодження геодезичних робіт, послуг з погодження інженерних комунікацій, які фактично виконувалися працівниками КП. В період 2014-2015 рр, по вказаним угодам було перераховано понад 1,5 лині. грн.

Директором комунального підприємства були безпідставно списані два автомобіля марки ВММ' та ОЕ\\ЮО, що знаходилися на балансі підприємства. Списання авто здійснювалося в порушення вимог чинного законодавства, без відповідних погоджень з установами Одеської міської ради, проведення акта обстежень. Фактично ОСОБА_3 незаконно списала та привласнила майно комунальної власності.

Додатково встановлено, що ОСОБА_3 не подавала до Департаменту фінансів ОМР звітність по праці форми 1-ГІВ, щодо сум про нараховану заробітну плату, кількості застрахованих осіб та сумах нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в фіскальні органи, що не дає можливості встановити фонд оплати праці на підприємстві.

З квітня 2015 року кваліфікаційні сертифікати інженерів-землевпорядників КП були анульовані, що фактично відповідно до ст. 26 ЗУ «Про землеустрій» не давало юридичних підстав проводити землевпорядні роботи. Незважаючи на цей факт, до жовтня місяця 2015 року КП надавались на погодження до ОМР землевпорядна документація.

Частина з викладених порушень, була виявлена у ході проведення ревізії фінансово-господарської діяльності КП, яке було ініційовано керівництвом Одеської міської ради у другому півріччі 2015 року.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного всебічного проведення досудового розслідування існує необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучити, а саме: до розвернутої інформації про рух грошових коштів, із зазначенням часу, дати операції, контрагентів та призначення платежу по рахункам КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВЕ БЮРО ПРІ УПРАВЛІННІ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ" (код ЄДРПОУ 36043390) - № 26041311819801 з 01.02.2011 р. по теперішній час, 26007311819801 з 12.05.2009 р. по теперішній час, документації, на підставі якої здійснювалися платежі, карток із зразками підписів посадових осіб КП "ЗКБ ПРІ УЗР", документів, що підтверджують повноваження посадових осіб підприємства за розпорядженням рахунками, заявки посадових осіб КП "ЗКБ ПРІ УЗР" на встановлення системи банк-клієнт з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням місця знаходження комп'ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), договору на розрахунково-касове обслуговування КП "ЗКБ ПРІ УЗР", відкритий в АКЦІОНЕРНОМУ БАНКУ «ПІВДЕННИЙ» МФО 328209, розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, з можливістю вилучення її на паперовому та електронному носіях.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №12016160500000561 від 19.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, вважаю необхідним в клопотанні слідчого задовольнити, з наступних підстав.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність підстав, що наявні у справі матеріали дають достатні підстави вважати, що в приміщенні АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «ПІВДЕННИЙ» МФО 328209, розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, знаходиться інформація про - КП "ЗКБ ПРІ УЗР" (код ЄДРПОУ 36043390), а саме про рух грошових коштів по рахункам № 26041311819801 з 01.02.2011 р. по теперішній час, 26007311819801 з 12.05.2009 р. по теперішній час, що містить банківську таємницю, що має значення для встановлення істини у справі та підлягає розкриттю, необхідно здійснити тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що має значення для справи.

Крім того суд, вважає за доцільним розглядати клопотання без представників АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «ПІВДЕННИЙ» МФО 328209,, тому що існує реальна загроза зміни або знищення інформації про рух грошових коштів по рахунках № 26041311819801 з 01.02.2011 р. по теперішній час, 26007311819801 з 12.05.2009 р. по теперішній час, відкритий у вказаній фінансовій установі..

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області Самар В.О. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеський області Самар Віктору Олександровичу та співробітнику ГБ БКОЗ УСБУ в Одеській області, дозвіл на тимчасовий доступ до розвернутої інформації про рух грошових коштів з 01.02.2011 по теперішній час, із зазначенням часу, дати операції, контрагентів та призначення платежу по рахунку КП "ЗКБ ПРІ УЗР" (код ЄДРПОУ 36043390) - № 26041311819801, документації, на підставі якої здійснювалися платежі, карток із зразками підписів посадових осіб КП "ЗКБ ПРІ УЗР", документів, що підтверджують повноваження посадових осіб підприємства за розпорядженням рахунками, заявки посадових осіб КП "ЗКБ ПРІ УЗР" на встановлення системи банк-клієнт з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням місця знаходження комп'ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), договору на розрахунково-касове обслуговування КП "ЗКБ ПРІ УЗР" відкритий у АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «ПІВДЕННИЙ» МФО 328209, розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1 з можливістю вилучення її на паперовому та електронному носіях.

Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеський області Самар Віктору Олександровичу та співробітнику ГБ БКОЗ УСБУ в Одеській області, дозвіл на тимчасовий доступ до розвернутої інформації про рух грошових коштів з 12.05.2009 по теперішній час, із зазначенням часу, дати операції, контрагентів та призначення платежу по рахунку КП "ЗКБ ПРІ УЗР" (код ЄДРПОУ 36043390) - № 26007311819801, документації, на підставі якої здійснювалися платежі, карток із зразками підписів посадових осіб КП "ЗКБ ПРІ УЗР", документів, що підтверджують повноваження посадових осіб підприємства за розпорядженням рахунками, заявки посадових осіб КП "ЗКБ ПРІ УЗР" на встановлення системи банк-клієнт з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням місця знаходження комп'ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), договору на розрахунково-касове обслуговування КП "ЗКБ ПРІ УЗР" відкритий у АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «ПІВДЕННИЙ» МФО 328209, розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1 з можливістю вилучення її на паперовому та електронному носіях.

Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І.Капля

22.03.2016