Ухвала суду № 56707329, 22.03.2016, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/10146/15-к

н\п 1-кс/490/933/2016 У Х В А Л А

16.03.2016р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І. розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів

В С Т А Н О В И В:

06.05.2014 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження № 32014150000000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом сприяння службовими особами ТОВ "Мажестик" в умисному ухиленні від сплати податків іншим суб'єктам господарювання в особливо великих розмірах.

11.03.2016р. слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ "ПЕТРОЛ АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 39476411), що знаходиться за адресою Київська область м. Біла Церква вул. Гординського буд. 2-а, а саме до: акту передання-прийняття майна від 05.11.14 № б/н; документів, які передані на адресу ТОВ "ПЕТРОЛ АЛЬЯНС" згідно акту передання-прийняття майна від 05.11.14 № б/н; первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, що відображають фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ "Кворум-Нафта" та ТОВ "ПЕТРОЛ АЛЬЯНС"; звітів ТОВ "ПЕТРОЛ АЛЬЯНС" про рух товарно-матеріальних цінностей по складах про їх надходження, використання або вибуття.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та пояснив, що отримання тимчасового доступу до вказаних документів необхідне для підтвердження факту вчинення службовими особами ТОВ "Мажестик" дій спрямованих на ухилення від сплати податків.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, оскільки є необхідність у встановленні дійсних обставин вчинення службовими особами ТОВ "Мажестик" кримінального правопорушення, враховуючи те, що вказані документи містять відомості, які будуть використані як докази, а обставини, які передбачається довести з їх допомогою, неможливо довести іншим способом, за такого вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити та надати старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ "ПЕТРОЛ АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 39476411), що знаходиться за адресою Київська область м. Біла Церква вул. Гординського буд. 2-а, а саме: акту передання-прийняття майна від 05.11.14 № б/н; документів, які передані на адресу ТОВ "ПЕТРОЛ АЛЬЯНС" (код за ЄДРПОУ 39476411), згідно акту передання-прийняття майна від 05.11.14 № б/н; первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, що відображають фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ "Кворум-Нафта" (код ЄДРПОУ 32938047) та ТОВ "ПЕТРОЛ АЛЬЯНС" (код за ЄДРПОУ 39476411); звітів ТОВ "ПЕТРОЛ АЛЬЯНС" про рух товарно-матеріальних цінностей по складах про їх надходження, використання або вибуття, згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9, журналу обліку вантажів, що надійшли, акт списання бланків довіреностей, журнал реєстрації довіреностей, акт про приймання матеріалів, лімітно-забірні картки (М-8, М-9), накладна вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів, картки складського обліку, відомість обліку залишків на складі, інвентаризаційний опис, акт про витрату давальницьких матеріалів, копії актів приймання передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів, актів списання основних засобів, інвентарні картки обліку основних засобів, описи інвентарних карток по обліку основних засобів, картки обліку основних засобів, інвентарний список основних засобів.

Строк предявлення ухвали до виконання 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дірко І.І.